中策橡胶集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603049         证券简称：中策橡胶        公告编号：2025-026

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月19日在公司会议室召开第二届监事会第七次会议。本次会议的会议通知已于2025年8月8日通过邮件、电话等形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由监事会主席徐筝女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合有关法律、行政规章、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会监事认真审议，通过以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议及通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司2025年半年度报告》及《中策橡胶集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议及通过了《关于2025年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案》

　　监事会认为：2025年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布《中策橡胶集团股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司监事会

　　2025年8月20日

　　公司代码：603049                                                 公司简称：中策橡胶

　　中策橡胶集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603049         证券简称：中策橡胶        公告编号：2025-027

　　中策橡胶集团股份有限公司

　　关于公司2025年半年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账情况

　　2025年2月26日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]355号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行普通股（A股）87,448,560股，每股发行价格人民币46.50元。募集资金总额人民币4,066,358,040.00元，减除发行费用人民币133,677,299.44元（不含增值税）后，募集资金净额为3,932,680,740.56元。

　　上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年5月30日出具了“天健验[2025]126”号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　（二）募集资金使用及节余情况

　　单位：人民币元

　　注：公司于2025年6月20日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币2,408,200,477.90元，使用募集资金置换已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金人民币13,016,460.85元。截至2025年6月30日，公司合计实际完成置换2,229,657,288.71元，其余部分尚未完成置换划款。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

　　公司于2025年3月18日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》。公司将新增公开发行股票募集资金专项账户，用于公开发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，并同意授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。

　　为规范募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司及子公司在中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州分行营业部、中国进出口银行浙江省分行、中信银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司杭州市庆春支行、杭州银行股份有限公司富阳支行、交通银行股份有限公司杭州建德支行、中国农业银行股份有限公司天津东疆支行和中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行开立募集资金专项账户，并与开户银行或其上级银行、保荐机构共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止2025年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司募投项目具体使用募集资金情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2025年6月20日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币2,408,200,477.90元，使用募集资金置换已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金人民币13,016,460.85元。具体情况详见公司于2025年6月21日发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《关于中策橡胶集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕14707号）。中信建投证券股份有限公司对中策橡胶使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，并出具了《中信建投证券股份有限公司关于中策橡胶集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2025年6月20日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理（为单日最高余额，含本数），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品。具体情况详见公司于2025年6月21日发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。2025年7月14日，上述事项由公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

　　报告期内，公司尚未实际开展对闲置募集资金的现金管理。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司首次公开发行不存在超募，不涉及用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司首次公开发行不存在超募，不涉及超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　1、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

　　公司于2025年6月20日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，均同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于中策橡胶集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。具体情况详见公司于2025年6月21日发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

　　2、使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目

　　公司于2025年6月20日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目。中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于中策橡胶集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见》。具体情况详见公司于2025年6月21日发布的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在募集资金用途变更的情况。

　　报告期末至本报告出具日期间，公司存在募集资金用途变更的情况。公司于2025年7月25日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，于2025年8月18日召开2025年度第二次临时股东会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“中策橡胶集团股份有限公司在泰国增资建设高性能子午胎项目”尚未投入的全部募集资金（含利息收入），用于实施“高性能绿色5G数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目（一期）”。具体情况详见公司于2025年7月26日发布的《关于变更部分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》等监管要求和《公司募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司董事会

　　2025年8月20日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：上表为截至2025年6月30日的募投项目情况。公司于2025年7月25日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，于2025年8月18日召开2025年度第二次临时股东会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将中策橡胶集团股份有限公司在泰国增资建设高性能子午胎项目尚未投入的全部募集资金（含利息收入），用于实施高性能绿色5G数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目（一期）。具体情况详见公司于2025年7月26日发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

　　注2：募集资金承诺投资总额系公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中拟投向各募投项目的募集资金金额。由于公司首次公开发行实际募集资金净额低于募集资金承诺投资总额，经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司在不改变募集资金用途的情况下，对部分募集资金投资项目的拟投入使用募集资金金额进行调整，不足部分将通过自有资金解决。具体情况详见公司于2025年6月21日发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

　　注3：“本年度投入募集资金总额”、“已累计投入募集资金总额”、“本年度投入金额”、“截至期末累计投入金额”均包含使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额。

　　证券代码：603049         证券简称：中策橡胶        公告编号：2025-025

　　中策橡胶集团股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中策橡胶”）于2025年8月19日在公司会议室召开第二届董事会第十次会议。本次会议的会议通知已于2025年8月8日通过邮件、电话等形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长沈金荣先生主持，本次会议应到董事12名，实到12名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议及通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司2025年半年度报告》及《中策橡胶集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　本项议案已经审计委员会审议通过。

　　2、审议及通过了《关于2025年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布《中策橡胶集团股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司董事会

　　2025年8月20日

　　证券代码：603049         证券简称：中策橡胶        公告编号：2025-029

　　中策橡胶集团股份有限公司

　　关于2025年第二季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》等要求，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　2025年第二季度公司轮胎产品销量同比增长10.36%，轮胎产品销售收入同比增长15.32%；车胎产品销量同比增长3.96%，车胎产品销售收入同比增长13.85%。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况

　　2025年第二季度，受产品结构变化等因素影响，公司轮胎产品的平均销售价格同比增长4.50%，环比下降1.10%；车胎产品的平均销售价格同比增长9.52%，环比增长1.00%。

　　（二）主要原材料的价格变动情况

　　2025年第二季度，公司天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线、帘布五项主要原材料的综合采购价格同比增长0.07%，环比下降8.64%。

　　三、其它情况说明

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据信息来源于公司2025年第二季度财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司董事会

　　2025年8月20日