龙源电力集团股份有限公司 关于公司2025年中期利润分配方案的公告

　　证券代码：001289        证券简称：龙源电力        公告编号：2025-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 审议程序

　　2025年8月19日，龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会2025年第4次会议和第五届监事会2025年第3次会议，审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度中期利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 利润分配方案的基本情况

　　根据公司按国际财务报告准则编制的2025年半年度合并财务报表，2025年1-6月归属公司股东净利润为人民币3,519,492,131.33元；根据公司按中国会计准则编制的2025年半年度合并财务报表，2025年度1-6月归属公司所有者净利润为人民币3,374,785,940.63元。截至2025年6月30日，公司不存在未弥补亏损，且已经按照法律的规定足额提取法定公积金和任意公积金，公司本次分配利润前不再提取法定公积金和任意公积金。

　　截至2025年6月30日，根据公司按国际财务报告准则编制的2025年半年度合并财务报表，公司合并报表期末未分配利润为47,711,429,012.39元，母公司报表未分配利润为22,871,509,488.68元；根据公司按中国会计准则编制的2025年半年度合并财务报表，公司合并报表期末未分配利润为48,461,595,188.68元，母公司报表未分配利润为21,476,990,802.45元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并报表未分配利润孰低原则，截至2025年半年度末，公司可供股东分配的利润为不超过21,476,990,802.45元。

　　经公司董事会决议，公司拟以截至本公告披露之日公司总股本8,359,816,164股（其中A股股份 5,041,934,164股，H股股份 3,317,882,000股）为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（税前），预计本次现金分红总额为人民币835,981,616.40 元，不送股，不进行资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司增发股份、回购等原因使公司于实施股息分派股权登记日的已发行股份总数发生变化的，每股派发现金股息的金额将在人民币835,981,616.40元（税前）的分配总金额内作相应调整。实际分配的每股现金股息金额，将按照实施股息分派股权登记日的总股本计算。

　　公司本次利润分配金额占按中国会计准则编制的2025年半年度合并报表归属于公司所有者净利润的24.77%，现金分红占本次利润分配总额的100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策。截至报告期末公司货币资金充足，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。

　　三、 利润分配方案的合法性、合规性、合理性

　　公司2025年半年度利润分配方案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与股东回报，符合相关法律法规和《龙源电力集团股份有限公司章程》的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

　　四、 风险提示

　　本次利润分配不会对公司生产经营、财务、未来发展等产生重大影响，利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　1． 第五届董事会2025年第4次会议决议；

　　2． 第五届监事会2025年第3次会议决议。

　　特此公告。

　　龙源电力集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月19日

　　证券代码：001289                证券简称：龙源电力                公告编号：2025-048

　　龙源电力集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　本公司董事会于2025年8月19日对中期利润分配方案作出决议，拟以本报告披露之日公司总股本8,359,816,164股为基数，向全体股东派发现金股息每股人民币0.1000元（税前），不送红股，不以公积金转增资本。本次中期分红拟派发现金股息总额为人民币835,981,616.40元（税前），约占公司以中国会计准则编制的2025年半年度合并财务报表中归属公司股东净利润人民币3,374,785,940.63元的24.77%。

　　若因公司增发股份、回购等原因使公司于实施股息分派股权登记日的已发行股份总数发生变化的，每股派发现金股息的金额将在人民币835,981,616.40元（税前）的分配总金额内作相应调整。实际分配的每股现金股息金额，将按照实施股息分派股权登记日的总股本计算。本次中期利润分配方案尚待股东大会批准。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一）经营环境

　　2025年上半年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹国内经济工作和国际经贸斗争，有效实施更加积极有为的宏观政策，国民经济顶住压力、迎难而上，经济运行总体平稳、稳中向好，生产需求稳定增长，就业形势总体稳定，居民收入继续增加，新动能成长壮大，高质量发展取得新进展，社会大局保持稳定。

　　根据国家能源局及中国电力企业联合会统计数据，2025年上半年，全国全社会用电量48,418亿千瓦时，同比增长3.7%；规模以上工业发电量为45,371亿千瓦时，同比增长2.3%。

　　截至2025年6月30日，全国发电装机容量36.5亿千瓦，同比增长18.7%。其中，风电5.7亿千瓦，同比增长22.7%；太阳能发电11.0亿千瓦，同比增长54.2%；水电4.4亿千瓦，同比增长3.0%。

　　2025年1-6月，全国发电设备累计平均利用小时为1,504小时，比上年同期降低162小时。全国累计完成市场交易电量2.95万亿千瓦时，同比增长4.8%，占全社会用电量比重60.9%，同比提高0.52个百分点。绿电交易电量1540亿千瓦时，同比增长49.3%。

　　（二）2025年上半年主要业务表现

　　2025年上半年，本集团深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻“稳中求进、安全为本、创新引领、高质发展”工作方针，坚持存量增效、增量做优，以全方位对标带动全链条提质，实施应对136号文的整体工作方案，构建全生命周期成本管控体系，全力冲刺“十四五”规划目标，保持了稳中有进的良好态势。

　　2025年上半年，本集团净新增新能源控股装机容量2,053.54兆瓦，其中新增风电控股装机容量986.95兆瓦、光伏控股装机容量1,096.59兆瓦，减少生物质发电控股装机容量30.00兆瓦。截至2025年6月30日，本集团控股装机容量为43,196.74兆瓦，其中风电31,395.72兆瓦，光伏11,794.92兆瓦，其他可再生能源6.10兆瓦。本集团2025年累计完成发电量39,652,477兆瓦时，其中风电发电量33,502,617兆瓦时，同比增长6.07%；光伏发电量6,146,915兆瓦时，同比上升71.37%。

　　（三）业务展望

　　2025年下半年及今后一段时间，本集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持可持续增长，推动高质量发展，全面优化实施“12355”工作思路，牢固树立“旗帜领航、干在实处、走在前列”工作导向，弘扬发展忠诚担当、敢为人先、科学严谨、团结友好、笃行实干的优秀品质，建强“五个世界一流平台”，高质量完成年度各项目标任务，巩固强化行业领先地位，加快建设世界一流新能源科技领军企业。

　　1.坚持“旗帜领航、干在实处、走在前列”工作导向，加快建设世界一流新能源科技领军企业。以“旗帜领航”定向，确保发展布局与国家能源安全深度契合。以“干在实处”强基，推动党建与经营双链融合。以“走在前列”争先，以高水平“十五五”规划引领改革发展、提质增效、规范治理、科技创新全面领先。

　　2.坚持可持续增长，深化质的有效提升和量的合理增长两条高质量发展路径。以质的有效提升牵引规模更优增长，将质量效益放在首位，大力实施成本领先战略，综合施策提升投资资本收益率，筑牢风险防线，确保资产质量更优、价值创造能力更强、运营更安全可持续。以量的合理增长赋能质量持续提升，保持行业领先的规模，积极应对电价下行不利形势，转变发展方式，全力以赴获取优质资源，加速重点项目落地，持续巩固和扩大风电规模优势。

　　3.坚持提升核心竞争力，勇做“三个转型”排头兵。在“强而优”转型上打头阵，打响存量资产“效能革命”，加速低效机组迭代升级，以价值创造支撑规模优势。在绿色低碳转型上当先锋，举全集团之力，破除重大项目落地壁垒。在市场化转型上作示范，强化市场思维、竞争意识，建立健全与市场竞争相适应的治理架构、管控模式与运营机制，切实将专业化优势转化为效益效率优势。

　　4.坚持聚势赋能，弘扬发展五大优秀品质。要以忠诚担当筑牢信念根基，始终心怀“国之大者”，从“国家思维”高度深刻认识高质量发展新能源的极端重要性，将服务能源安全新战略作为最高追求。要以敢为人先破解转型难题，面对新能源前沿领域和“三个转型”深水区，在科技创新、模式创新、管理创新上持续突破，牢牢巩固风电行业领军地位。要以科学严谨提升工作质效，严谨论证项目投资与经营决策，强化全生命周期成本管理和技术支撑体系建设，以精益求精的态度提升运营效率、防控各类风险。要以团结友好凝聚奋进力量，对内深化共享机制，对外强化共创共赢，深化与国家能源集团内外部伙伴的战略协作，在产业协同、区域合作中展现龙源智慧。要以笃行实干创造卓越业绩，面对存量增效的“硬骨头”、增量做优的新挑战、科技攻坚的高壁垒，以实干创造实绩，用实效赢得未来。

　　5.坚持增强核心功能，建强“五个世界一流平台”。建强世界一流新能源资产管理平台，多措并举、加大力度壮大资产管理规模，提升资产全生命周期精益管理能力，通过存量资产高效运营与价值挖潜。建强世界一流新能源业务发展平台，坚持增量做优，增强以风电为主的资源获取能力，加速重大项目落地，全力打造安全、环保、质量、造价、工期、廉洁“六优”精品工程，奋力保持风电领先地位。建强世界一流新能源共享协同平台，聚焦资源统筹、优势互补与价值创造，深化跨区域、跨产业、跨主体的数据汇集、财务共享与营销协同。建强世界一流新能源科技创新平台，强化核心技术攻关能力，引领驱动新能源技术革命，集中突破大基地、海上风电、人工智能等关键技术，推动创新成果快速转化。建强世界一流新能源党建赋能平台，将党建优势转化为治理效能、竞争优势、发展动能，为落实两条路径、践行五大优秀品质提供坚强保障。

　　证券代码：001289        证券简称：龙源电力        公告编号：2025-046

　　龙源电力集团股份有限公司

　　第五届董事会2025年第4次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙源电力”）第五届董事会2025年第4次会议（以下简称“本次会议”）已于2025年8月5日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2025年8月19日以现场方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议由董事长宫宇飞先生主持，公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经审议，形成决议如下：

　　1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度中期报告、报告摘要及业绩公告的议案》

　　董事会同意公司编制的2025年度A股中期报告和报告摘要，以及2025年度H股中期报告和业绩公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》《H股-2025年中期业绩公告》，以及在巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048）。

　　2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度中期利润分配方案的议案》

　　董事会同意公司2025年度中期利润分配方案，拟每股派发现金股息人民币0.1元（税前），按照公司目前总股份8,359,816,164股计算，拟派发股息合计人民币835,981,616.40元，约占公司以中国会计准则编制的合并财务报表中归属公司股东净利润人民币3,374,785,940.63元的24.77%。

　　若因公司增发股份、回购等原因使公司于实施股息分派股权登记日的已发行股份总数发生变化的，每股派发现金股息的金额将在人民币835,981,616.40元（税前）的分配总金额内作相应调整。实际分配的每股现金股息金额，将按照实施股息分派股权登记日的总股本计算。

　　董事会同意将中期利润分配方案提交股东大会审议；同时提请股东大会授权董事会及其授权人士具体执行上述分配方案，董事会在取得上述授权同时转授权公司管理层具体处理执行上述分配方案的一切相关事宜。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于公司2025年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-049）。

　　3.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司境外审计师2025年度中期审阅费用的议案》

　　董事会同意向境外审计师毕马威会计师事务所支付2025年度中期审阅费用人民币590万元（含税）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　4.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》

　　董事会同意公司编制的与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。非执行董事王雪莲、陈杰和张彤作为关联董事回避表决。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

　　5.审议通过《关于签订2025年度经理层成员经营业绩责任书的议案》

　　董事会同意公司2025年度经理层成员经营业绩责任书，并授权董事长履行签约程序。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　6.审议通过《关于编制龙源电力集团股份有限公司2024年度内控体系工作报告的议案》

　　董事会同意公司编制的2024年度内控体系工作报告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　7.审议通过《关于编制龙源电力集团股份有限公司2025年内部审计要点的议案》

　　董事会同意公司编制的2025年内部审计要点。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　8.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2025年一季度重大风险监测情况的议案》

　　董事会同意公司制定的2025年一季度重大风险季度监测情况表和2025年一季度风险监控预警指标体系。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　9.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2025年二季度重大风险监测情况的议案》

　　董事会同意公司制定的2025年二季度重大风险季度监测情况表和2025年二季度风险监控预警指标体系。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　10.审议通过《关于投资建设海南东方50万千瓦海上风电项目的议案》

　　董事会同意公司全资子公司海南国能龙源新能源有限公司投资建设海南东方CZ8场址50万千瓦海上风电项目。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　11.审议通过《关于投资建设宁湘直流配套新能源基地沙坡头100万千瓦风电项目的议案》

　　董事会同意公司全资子公司中卫龙源新能源有限公司投资建设沙坡头100万千瓦风电项目。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　12.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司所属上海、西藏及广西区域子公司吸收合并的议案》

　　董事会同意以龙源电力全资子公司龙源电力集团（上海）投资有限公司为主体吸收合并龙源电力全资子公司汤阴县晶鸿光伏电力有限公司、赤城县楠军新能源有限公司、合肥森永新能源科技有限公司；以龙源电力全资子公司龙源西藏新能源有限公司为主体吸收合并龙源电力全资子公司龙源西藏日喀则新能源有限公司、龙源西藏那曲新能源有限公司、国家能源集团龙源阿里新能源（阿里）有限公司、萨嘎龙源新能源有限公司；以龙源电力全资子公司广西国能能源发展有限公司为主体吸收合并龙源电力全资子公司国能横州新能源有限公司。

　　董事会同意授权董事长转授权相关子公司管理层办理与本次吸收合并有关事宜，包括但不限于确定合并基准日，签署吸收合并协议，编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，完成资产转移、权属变更、工商登记相关手续等事宜。

　　本次吸收合并事项为公司全资子公司之间的吸收合并，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次吸收合并是属于公司内部股权结构调整，不会影响公司及子公司生产经营实质，有利于深化子公司之间资源整合与股权结构优化。本次事项不会导致公司合并报表内容发生实质变化，也不会对公司合并报表利润产生实质影响。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　第五届董事会2025年第4次会议决议。

　　特此公告。

　　龙源电力集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月19日

　　证券代码：001289              证券简称：龙源电力              公告编号：2025-047

　　龙源电力集团股份有限公司

　　第五届监事会2025年第3次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2025年第3次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2025年8月5日以电子邮件等方式发出。本次会议于2025年8月19日在北京以现场方式召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席刘晋冀先生主持，公司高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经审议，形成决议如下：

　　1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度中期报告、报告摘要及业绩公告的议案》。

　　监事会同意公司编制的2025年度A股中期报告和报告摘要，以及2025年度H股中期报告和业绩公告。

　　监事会认为公司2025年度A股中期报告和报告摘要，以及2025年度H股中期报告和业绩公告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》《H股-2025年中期业绩公告》和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度中期利润分配方案的议案》。

　　监事会同意公司2025年度中期利润分配方案，拟每股派发现金股息人民币0.1元（税前），按照公司目前总股份8,359,816,164股计算，拟派发股息合计人民币835,981,616.40元。若因公司增发股份、回购等原因使公司于实施股息分派股权登记日的已发行股份总数发生变化的，每股派发现金股息的金额将在人民币835,981,616.40元（税前）的分配总金额内作相应调整。实际分配的每股现金股息金额，将按照实施股息分派股权登记日的总股本计算。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于公司2025年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-049）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第五届监事会2025年第3次会议决议。

　　特此公告。

　　龙源电力集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年8月19日