陕西美邦药业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：605033        证券简称：美邦股份        公告编号：2025-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　2025年8月18日，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”或“公司”）与宁夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行（以下简称“宁夏银行”）签署《最高额保证合同》，担保债权之最高本金余额为人民币（大写）叁仟万元整，为美邦农资提供人民币3,000.00万元连带责任保证担保。

　　2025年8月19日，美邦股份与陕西秦农农村商业银行股份有限公司曲江支行（以下简称“秦农银行”）签署《最高额保证担保合同》，为陕西农盛和作物科学有限公司（以下简称“农盛和”）提供1000.00万元连带责任保证。

　　（二） 内部决策程序

　　公司已于2025年4月24日分别召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，并于2025年5月16日召开2024年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》，同意公司2025年度为子公司拟提供合计不超过70,000.00万元的担保额度，用于满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要。具体情况详见公司于2025年4月26日、2025年5月17日披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2025年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2025-017）、《陕西美邦药业集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-028）。

　　截至本公告披露日，美邦农资、农盛和的担保预计额度使用情况如下：

　　单位：万元人民币

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　四、 担保的必要性和合理性

　　上述被担保人均为纳入本公司合并报表范围内的全资子公司。公司本次担保是为满足上述公司的日常经营和业务开展需要而提供融资担保支持，有利于上述被担保人正常经营和良性发展，符合公司的整体利益。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

　　五、 董事会意见

　　公司于2025年4月24日召开了第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》，公司为全资子公司提供担保，支持各子公司经营和持续发展，提高决策效率，符合公司及全体股东的利益。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对全资子公司的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为70,000.00万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为62.24%；截至本公告披露日，公司实际为合并报表范围内全资子公司提供的担保余额合计24,000.00万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为21.34%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2025年8月19日