苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603183      证券简称：建研院      公告编号：2025-019

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年8月19日在建研院旺山总部三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席李振全先生主持了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《＜2025年半年度报告＞及摘要》

　　监事会认为：公司2025年半年度报告所记录的内容客观、准确，真实呈现了公司实际生产经营状况。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（《2025年半年度报告》及其摘要）

　　本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于公司以部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为了提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益，保障公司及全体股东的权益，公司对最高额度不超过5,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

　　详见公司公告（2025-020 关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的公告）

　　本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为了满足公司生产经营、长期资产投资等资金需求，公司拟向浦发等商业银行申请合计不超过人民币10亿元的综合授信额度，期限不超过3年，主要用于银行借款、开立信用证、申请业务保函、开具银行承兑汇票以及办理银行票据贴现等业务。

　　上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可循环使用。同时，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与各商业银行办理相关授信额度申请，并签署相应法律文件等相关事宜。

　　详见公司公告（2025-021 关于向银行申请综合授信额度的公告）

　　本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年8月20日

　　证券代码：603183       证券简称：建研院        公告编号：2025-021

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本次公司向银行申请授信额度情况如下：

　　为了满足公司生产经营、长期资产投资等资金需求，公司拟向浦发等商业银行申请合计不超过人民币10亿元的综合授信额度，期限不超过3年，主要用于银行借款、开立信用证、申请业务保函、开具银行承兑汇票以及办理银行票据贴现等业务。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准， 授信期限内，授信额度可循环使用。

　　同时，提请公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与各商业银行办理相关授信额度申请，并签署相应法律文件等相关事宜。

　　特此公告

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月20 日

　　证券代码：603183      证券简称：建研院      公告编号：2025-018

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年8月19日在建研院旺山总部三楼会议室，以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《＜2025年半年度报告＞及摘要》

　　董事会认为：该报告所记录的内容客观、准确，真实呈现了公司实际生产经营状况，同意对外报出。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（《2025年半年度报告》及其摘要）

　　本议案已经审计委员会审议并通过。

　　本议案已经独立董事专门会议审议并通过。

　　本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于公司以部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为了提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益，保障公司及全体股东的权益，公司对最高额度不超过5,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

　　详见公司公告（2025-020 关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的公告）

　　本议案已经审计委员会审议并通过。

　　本议案已经独立董事专门会议审议并通过。

　　本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为了满足公司生产经营、长期资产投资等资金需求，公司拟向浦发等商业银行申请合计不超过人民币10亿元的综合授信额度，期限不超过3年，主要用于银行借款、开立信用证、申请业务保函、开具银行承兑汇票以及办理银行票据贴现等业务。

　　上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可循环使用。同时，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与各商业银行办理相关授信额度申请，并签署相应法律文件等相关事宜。

　　详见公司公告（2025-021 关于向银行申请综合授信额度的公告）

　　本议案已经审计委员会审议并通过。

　　本议案已经独立董事专门会议审议并通过。

　　本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月20日

　　证券代码：603183        证券简称：建研院       公告编号：2025-020

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　关于公司以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。本事项无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司拟购买的委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高暂时闲置的自有资金的使用效率，获得较高的资金收益，在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。

　　（二）投资额度

　　公司对最高额度不超过5,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在确保不影响自有资金使用的情况下进行滚动使用。

　　（三）投资期限

　　自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（四）投资方式

　　为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品，投资风险可控。

　　以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

　　（五）实施方式

　　在有效期内和额度范围内，董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

　　二、履行的程序

　　公司于2025年8月19日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》。

　　三、投资风险分析和管控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司拟购买的委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司在选择产品时，通过谨慎筛选，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

　　2、公司财务部门、内部审计部门持续跟踪产品购买后的运营情况，及时识别风险，并进行相应控制措施。

　　3、审计委员会、监事会、独立董事根据其职责履行监督、检查工作。

　　四、投资对公司经营的影响

　　在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、稳健性的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资权益，为股东获取更多的投资回报。

　　特此公告。

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月20日

　　公司代码：603183                      　　　　　　　　　　公司简称：建研院

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期，不分配利润，不以资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用