安徽华塑股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告（下转D32版）

　　证券代码：600935       证券简称：华塑股份       公告编号：2025-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。

　　一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《省属企业国有控股公司章程指引》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，对公司相关组织机构调整，取消监事会，监事会相关职能由审计委员会承接，《安徽华塑股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自行解除职位。董事会成员总数保持9名，原全部由股东会选举产生，现调整为8名董事由公司股东会选举产生，1名职工董事由公司职工代表大会选举产生。同时修订《安徽华塑股份有限公司章程》。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》具体修订内容如下:

　　（下转D32版）