石家庄尚太科技股份有限公司 关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告

　　证券代码：001301         证券简称：尚太科技        公告编号：2025-098

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年8月20日在巨潮资讯网上披露《2025年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于2025年8月25日（星期一）15:30-16:30 通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2025年半年度业绩网上说明会。

　　一、业绩说明会相关安排

　　1、召开时间：2025年8月25日（星期一）下午 15:30-16:30。

　　2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。

　　3、参与方式：本次业绩说明会将采用图文的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入公司“云访谈”栏目参与本次网上业绩说明会，也可扫描下方二维码参与交流。

　　（公司2025年半年度网上业绩说明会二维码）

　　4、公司出席人员：公司董事长/总经理欧阳永跃先生、董事/副总经理/董事会秘书李龙侠先生、财务总监王惠广先生、独立董事高建萍女士（具体参会人员以当天实际出席人员为准）。

　　二、投资者问题征集及方式

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年8月25日12:00前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司2025年半年度业绩说明会页面进行提问。公司将在2025年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与公司本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　石家庄尚太科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月20日

　　证券代码：001301                证券简称：尚太科技                公告编号：2025-092

　　石家庄尚太科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用  R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用  R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用  R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用  R不适用

　　三、重要事项

　　（一）2023年限制性股票激励计划相关事项

　　1、2025年2月17日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购的74,000股限制性股票已注销完成。本次回购注销完成后，公司注册资本将由260,961,350元减少至260,887,350元，股本总额由260,961,350股减少至260,887,350股。

　　2、2025年3月13日，公司分别召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》，鉴于《激励计划》中5名激励对象离职，不再符合激励对象确定标准。根据公司2023年第三次临时股东大会授权及《激励计划》等相关规定，公司决定回购注销本次激励计划中5名激励对象已获授未解除限售的限制性股票50,000股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于石家庄尚太科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。

　　3、2025年4月7日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》，同意公司回购注销5名激励对象已获授未解除限售的限制性股票。

　　4、2025年5月6日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购的50,000股限制性股票已注销完成。本次回购注销完成后，公司注册资本将由260,887,350元减少至260,837,350元，股本总额由260,887,350股减至260,837,350股。

　　5、2025年5月28日，2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，限制性股票解除限售上市流通。符合解除限售条件的激励对象共计68名，解除限售的限制性股票数量为354,000股，占公司当前总股本的0.1357%。

　　（二）股权回购

　　公司于2024年10月13日召开了第二届董事会第十二次会议，并于2024年10月30日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来合适时机将回购股份用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内，回购价格不超过人民币65.83元/股（含），拟用于回购股份的资金总额为不低于5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

　　公司已收到中国银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“中国银行石家庄分行”）出具的《实质性贷款承诺函》，中国银行石家庄分行承诺为公司提供 6,000 万元的贷款资金专项用于股票回购。

　　截至2025年6月30日，公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份1,106,100股，占公司目前总股本的比例为 0.4241%，购买股份的最高成交价为 65.50 元/股、最低成交价为 51.83 元/股，支付总金额为人民币69,367,633.00 元（ 不含交易费用）。具体内容详见公司于回购期内在巨潮资讯网披露的《关于股份回购进展的公告》。

　　公司于2025年7月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提前终止回购公司股份的议案》，决定提前终止回购公司股份事项。本次提前终止回购公司股份事项符合相关法律、法规及回购股份方案要求。具体内容详见公司于2025年7月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于提前终止回购公司股份暨回购实施结果的公告》 （公告编号：2025-079）。

　　（三）权益分配

　　2025年5月14日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》，公司以2025年5月19日作为股权登记日实施2024年年度权益分派方案：以公司当时总股本剔除已回购股份1,106,100股后的259,731,250股为基数，向全体股东每10股派8.00元人民币现金（含税），合计派发红利207,785,000元。

　　证券代码：001301        证券简称：尚太科技       公告编号：2025-094

　　石家庄尚太科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2025年8月8日发出会议通知，2025年8月18日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，做出以下决议：

　　（一）审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》。

　　公司编制的《2025年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年1-6月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》上披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-092）；具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-091）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于＜2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表＞的议案》。

　　2025年1-6月，公司控股股东及其他关联方知悉并严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《防范大股东和其他关联方资金占用制度》等关于控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到2025年1-6月的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

　　有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（公告编号：2025-096）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《石家庄尚太科技股份有限公司章程》，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司修订了《信息披露管理制度》。

　　有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《信息披露管理制度（2025年8月）》（公告编号：2025-097）。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十九次会议决议；

　　3、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；

　　4、第二届董事会独立董事专门会议第十一次会议；

　　特此公告。

　　石家庄尚太科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月20日

　　证券代码：001301        证券简称：尚太科技       公告编号：2025-095

　　石家庄尚太科技股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2025年8月8日发出会议通知，2025年8月18日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙跃杰召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出以下决议：

　　（一）审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》。

　　公司编制的《2025年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年1-6月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》上披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-092）；具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-091）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于＜2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表＞的议案》。

　　2025年1-6月，公司控股股东及其他关联方知悉并严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《防范大股东和其他关联方资金占用制度》等关于控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到2025年1-6月的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

　　有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（公告编号：2025-096）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第十九次会议决议；

　　特此公告。

　　石家庄尚太科技股份有限公司监事会

　　2025年8月20日