深圳市智微智能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：001339          证券简称：智微智能             公告编号：2025-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2025年8月19日（星期二）14:30

　　（2）网络投票时间为：2025年8月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月19日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区兴科路66号乐普大厦东塔23楼

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：深圳市智微智能科技股份有限公司 (以下简称“公司”或“上市公司”) 董事会

　　5、主持人：公司董事长袁微微

　　6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　7、会议的出席情况：

　　（1） 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东334人，代表股份177,006,102股，占上市公司有表决权股份总数的70.2752％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份176,108,054股，占上市公司有表决权股份总数的69.9187％。

　　通过网络投票的股东329人，代表股份898,048股，占上市公司有表决权股份总数的0.3565％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东329人，代表股份818,587股，占上市公司有表决权股份总数的0.3250％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司有表决权总股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东328人，代表股份818,487股，占上市公司有表决权股份总数的0.3250％。

　　（2）出席或列席会议的其他人员

　　公司部分董事、部分监事及全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意176,965,602股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9771％；反对23,600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0133％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0095％。

　　中小股东总表决情况：同意778,087股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0524％；反对23,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.8830％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0645％。

　　（二） 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　总表决情况：同意959,302股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的95.3484％；反对24,300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2.4153％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2.2364％。

　　中小股东总表决情况：同意771,787股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.2828％；反对24,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.9685％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7486％。

　　公司关联股东袁微微、郭旭辉已回避表决，回避表决股数176,000,000股。

　　（三） 审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》

　　总表决情况：同意176,967,502股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9782％；反对20,600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0116％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0102％。

　　中小股东总表决情况：同意779,987股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.2846％；反对20,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5165％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1989％。

　　本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　（四） 逐项审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》

　　4.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：同意176,738,002股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8485％；反对245,300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1386％；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0129％。

　　中小股东总表决情况：同意550,487股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.2484％；反对245,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的29.9663％；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7853％。

　　本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　4.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：同意176,735,602股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8472％；反对245,600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1388％；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0141％。

　　中小股东总表决情况：同意548,087股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.9553％；反对245,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30.0029％；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.0418％。

　　本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　4.03《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　总表决情况：同意176,731,802股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8450％；反对246,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1394％；弃权27,600股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0156％。

　　中小股东总表决情况：同意544,287股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.4910％；反对246,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30.1373％；弃权27,600股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.3717％。

　　4.04《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　总表决情况：同意176,730,502股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8443％；反对251,300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1420％；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0137％。

　　中小股东总表决情况：同意542,987股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.3322％；反对251,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30.6992％；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.9685％。

　　4.05《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

　　总表决情况：同意176,728,302股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8431％；反对253,000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1429％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0140％。

　　中小股东总表决情况：同意540,787股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.0635％；反对253,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30.9069％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.0296％。

　　4.06《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

　　总表决情况：同意176,736,702股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8478％；反对244,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1382％；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0140％。

　　中小股东总表决情况：同意549,187股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.0896％；反对244,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的29.8930％；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.0174％。

　　4.07《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　总表决情况：同意176,733,402股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8459％；反对246,500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1393％；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0148％。

　　中小股东总表决情况：同意545,887股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.6865％；反对246,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30.1129％；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.2006％。

　　4.08《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　总表决情况：同意176,734,602股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8466％；反对246,500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1393％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0141％。

　　中小股东总表决情况：同意547,087股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.8331％；反对246,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30.1129％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.0540％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东华商律师事务所；

　　2、律师姓名：何广远、荣莹；

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》以及有关法律、行政法规的规定，本次会议所通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2025年第二次临时股东会决议；

　　2、广东华商律师事务所关于深圳市智微智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月19日