重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于2025年中期利润分配方案的公告

　　股票代码：600452           股票简称：涪陵电力            编号：2025—028

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.35元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

　　● 公司2025年中期利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司2025年中期利润分配相关安排已经公司第八届二十九次董事会会议、第八届二十次监事会会议审议通过。

　　一、2025年中期利润分配方案

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　根据公司2025年半年度报告，截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,544,487,882.82元，归属于上市公司股东的净利润为166,809,986.07元，（以上数据未经审计）。经董事会决议，公司2025年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本1,536,541,654股为基数，以此计算拟派发现金红利约5377.90万元，占公司2025年半年度归属于上市公司普通股股东净利润的比例为32.24%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二、合理性说明

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和可持续发展，同时兼顾投资者的合理回报。

　　三、审议程序

　　（一）董事会会议的召开、审议情况

　　2025年8月19日，公司第八届二十九次董事会会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》。董事会认为：本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时兼顾股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展。

　　（二）监事会会议的召开、审议情况

　　2025年8月19日，公司第八届二十次监事会会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司的实际情况，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，结合全体股东的利益等因素提出的；符合《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定，有利于回报投资者，保持公司持续稳定、健康发展。

　　四、相关风险提示

　　公司本次利润分配方案是结合公司的发展阶段、未来资金需求、股东合理回报等综合因素的考虑，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及可持续发展。后续，公司会结合实际情况实施权益分派，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

　　2025年8月20日

　　公司代码：600452　　　　　　    　　　　公司简称：涪陵电力

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年中期以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。截至目前，公司总股本1,536,541,654股，以此计算预计派发现金红利约5377.90万元。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票代码：600452          股票简称：涪陵电力         公告编号：2025-029

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年8月27日(星期三) 上午 11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年8月20日(星期三) 至8月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱flepc600452@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月20日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年8月27日（星期三）11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年8月27日（星期三）11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理：蔡彬

　　董事会秘书兼财务总监：刘薇

　　副总经理：陈磊

　　独立董事：刘斌

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年8月27日（星期三）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年8月20日(星期三) 至8月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱flepc600452@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：刘潇

　　电话：023-72286349

　　邮箱：flepc600452@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

　　2025年8月20日

　　股票代码：600452            股票简称：涪陵电力           编号：2025—026

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于第八届二十九次董事会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日以通讯方式召开了第八届二十九次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票9份，实际收回董事表决票9份。会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》有关规定。本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》（内容详见上海证券交易所公司2025-028号公告）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》（公司2025年半年度报告全文刊登于2025年8月20日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；公司2025年半年度报告摘要刊登于2025年8月20日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于中国电力财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并获全票通过。

　　此项议案为关联交易事项，关联董事马文海、蔡彬、王永婷、秦顺东均进行了表决回避。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

　　2025年8月20日

　　股票代码：600452           股票简称：涪陵电力            编号：2025—027

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于第八届二十次监事会决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日以通讯方式召开了第八届二十次监事会会议，本次监事会会议发出监事表决票3份，实际收回监事表决票3份，本次监事会的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会议事规则》有关规定。本次监事会会议审议通过了如下议案：

　　一、《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》

　　同意公司2025年中期以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税）。截至目前，公司总股本1,536,541,654股，以此计算预计派发现金红利5377.90万元。

　　本次利润分配方案充分考虑了公司的实际情况，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，结合全体股东的利益等因素提出的；符合《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定，有利于回报投资者，保持公司持续稳定、健康发展。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司编制的2025年半年度报告进行了认真的审核，全体监事认为：

　　（一）公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（二）公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（三）公司监事会提出审核意见前，未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会

　　2025年8月20日