神马实业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600810          证券简称：神马股份       公告编号：2025-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年8月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长李本斌先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，董事樊亚平先生、董事张电子先生、董事刘信业先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、独立董事尚贤女士因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，监事江俊富先生、监事李丰功先生、监事刘宏伟先生因工作原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书安鲁嘉先生出席本次会议；副总经理郭选政先生、财务总监江泳先生、总法律顾问李金磊先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于收购控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司部分少数股东股权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

　　律师：王半牧、鞠慧颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2025年8月20日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600810    证券简称：神马股份    公告编号：2025-071

　　神马实业股份有限公司

　　关于新增募集资金专户

　　并签订三方监管协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕338号）的核准，神马实业股份有限公司（以下简称“神马股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,000.00万张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币300,000.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币296,364.72万元。本次可转债募集资金已于2023年3月22日存入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第ZB10182号）。

　　截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金额181,892.08万元，募集资金余额114,472.64万元。

　　二、变更募集资金用途情况

　　公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，募集资金净额原拟投入以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额：

　　单位：万元

　　公司于2024年6月12日召开第十一届董事会第三十七次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，同意终止公司可转换公司债券募投项目“年产24万吨双酚A项目（二期）”。上述事项已经公司2024年第三次临时股东大会、“神马转债”2024年第一次债券持有人会议审议通过。

　　公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第五十五次会议、第十一届监事会第二十二次会议，2025年5月20日召开了“神马转债”2025年第一次债券持有人会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案》，同意使用已终止的“年产24万吨双酚A项目（二期）”剩余募集资金中的32,800.00万元实施控股子公司河南神马普利材料有限公司20万吨尼龙6切片项目、使用剩余募集资金中的27,300.00万元实施全资子公司河南神马艾迪安化工有限公司5万吨/年己二腈项目，其余募集资金仍继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

　　截至2025年6月30日，公司募集资金使用的具体情况如下：

　　单位：万元

　　三、募集资金专户的开立及监管协议的签订情况

　　因公司拟使用不超过人民币80,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关规定，公司开立了募集资金专项存储账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议的主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至本公告披露日，上述新增的募集资金专户情况如下：

　　四、募集资金监管协议的主要内容

　　公司为“甲方”，中信银行股份有限公司郑州分行为“乙方”，中信证券股份有限公司为“丙方”，协议主要内容如下：

　　为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，各方经协商，达成如下协议：

　　1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方暂时补充流动资金项目的募集资金的存放和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

　　2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

　　3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行持续督导。

　　丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行职责，进行持续督导工作。

　　丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

　　4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王滋楠、程宣启或其他项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方专户及甲方募集资金涉及的相关账户（包括现金管理账户，专户及相关账户下文统称为“账户”）的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关账户的资料。

　　保荐代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。

　　5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单，并抄送给丙方。

　　6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方及乙方应当在付款后2个工作日内及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应及时通知甲方知悉，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　8、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　9、协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至账户资金（含现金管理产品资金，下同）全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。若账户资金全部支出完毕且乙方已向丙方提供完整的专户对账单，甲方有权向乙方申请注销专户。

　　五、备查文件

　　《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2025年8月20日