肯特催化材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告（下转D51版）

　　证券代码：603120                     证券简称：肯特催化                      公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　肯特催化材料股份有限公司（以下简称为“公司”）于2025年8月18日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、取消监事会、修订《公司章程》的情况

　　（一）取消监事会的情况

　　为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《肯特催化材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，公司取消监事会及监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《肯特催化材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　（二）《公司章程》的修订情况

　　根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：

　　（下转D51版）