广州若羽臣科技股份有限公司 公司2025年半年度利润分配及 资本公积金转增股本预案的公告

　　证券代码：003010         证券简称：若羽臣       公告编号：2025-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《公司2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　二、2025年半年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　1、 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年半年度母公司实现净利润40,774,668.03元，提取盈余公积4,077,466.80元，加上年初未分配利润 116,791,432.70元，减去已分配2024年度股利79,321,803元，经决算，2025年半年度可供股东分配的利润为74,166,830.93元。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司2025年半年度不提取任意公积金，以母公司的可供分配利润为依据。

　　2、 为回报全体股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年半年度的利润分配及资本公积金转增股本预案如下：公司拟以目前总股本218,670,276股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利3元（含税），合计派发现金股利65,601,082.80元（含税）,以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司不送红股，合计转增股本87,468,110股，本次转增实施后，公司总股本变更为306,138,386股（最终股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准）。剩余未分配利润结转以后年度。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分红比例及每股转增比例不变，相应调整现金分红总额及转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东会审议。

　　三、 现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《广州若羽臣科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等关于利润分配的规定，符合公司的利润分配政策，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果。以资本公积金转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，不存在转增金额超过报告期末“资本公积金-股本溢价”余额的情形。综上所述，该利润分配及资本公积金转增股本方案合法、合规、合理。

　　公司2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的分配政策，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性、合规性、合理性，不会影响偿债能力，公司过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情形，且未来十二个月内没有使用募集资金补充流动资金的相关计划，不存在损害中小股东利益的情形，不存在向主要股东进行利益输送的情形，不存在与所处行业上市公司平均水平存在重大差异的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　四、其他说明

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案已分别由第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，尚须提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十次会议决议；

　　2、第四届监事会第六次会议决议；

　　3、2025年半年度审计报告。

　　特此公告。

　　广州若羽臣科技股份有限公司董事会

　　2025年8月20日

　　证券代码：003010         证券简称：若羽臣       公告编号：2025-073

　　广州若羽臣科技股份有限公司

　　关于聘请公司发行 H 股股票并于

　　香港联合交易所有限公司上市审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开了第四届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》，同意聘请天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、拟聘审计机构的情况说明

　　鉴于天健国际在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行上市项目财务审计需求，根据公司本次发行上市工作的需要，公司拟聘请天健国际为公司本次发行上市的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的审计报告及就其他申请相关文件提供意见，该事项尚需提交公司股东会审议。同时，向股东会申请授权公司管理层与天健国际会计师事务所有限公司按照公平合理的原则协商确定审计费用。

　　二、拟聘审计机构的基本信息

　　1、基本信息

　　公司名称：天健国际会计师事务所有限公司

　　商业登记号码：67053561

　　成立日期：2016年12月16日

　　公司类型：私人股份有限公司

　　公司注册资本：61,000元港币

　　注册地址：ROOM 1501-8,15/F.,TAIYAU BUILDING,181,JOHNSTON ROAD, WANCHAI, HONG KONG

　　首席合伙人：黄浩源先生

　　经营范围：执业会计师事务所。

　　2、投资者保护能力

　　天健国际具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业保险。天健国际近三年没有存在执业行为相关民事诉讼。

　　3、诚信记录

　　天健国际近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）并没有因执业行为受到行政处罚及受到刑事处罚。

　　三、审议程序及相关意见

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司于2025年8月18日召开第四届董事会审计委员会第四次会议审议《关于聘请公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健国际提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为天健国际具备H股发行并上市相关的审计专业能力和投资者保护能力，且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司本次发行并上市财务审计的要求。同意聘请天健国际为公司本次发行并上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年8月18日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘请公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》，同意公司聘请天健国际担任本次发行并上市的审计机构，该议案尚需提交至公司2025年第三次临时股东会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2025年8月18日召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于聘请公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》，同意公司聘请天健国际担任本次发行并上市的审计机构，该议案尚需提交至公司2025年第三次临时股东会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘请公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构尚需提交公司股东会审议批准，自股东会决议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十次会议决议；

　　2、第四届监事会第六次会议决议；

　　3、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广州若羽臣科技股份有限公司董事会

　　2025年8月20日

　　证券代码：003010          证券简称：若羽臣         公告编号：2025-080

　　广州若羽臣科技股份有限公司关于召开

　　公司2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东会届次：2025年第三次临时股东会。

　　2．股东会的召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开本次股东会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年9月4日（周四）14:30。

　　（2）网络投票时间：2025年9月4日。其中：

　　A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年9月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月4日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2025年8月29日（周五）。

　　7．出席对象：

　　（1）截至2025年8月29日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8．会议地点：广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦39楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案名称及编码表：

　　2、 本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，本次会议审议的以上议案已经公司2025年8月18日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、议案3.00、11.00和12.00含子议案，需逐项表决。

　　4、议案2.00-6.00、8.00-10.00、17.00为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案16.00为与部分股东存在利害关系的议案，基于谨慎性原则，涉及利害关系的股东王玉先生、王文慧女士、天津雅艺生物科技合伙企业(有限合伙)、徐晴女士、罗志青女士等存在利害关系的股东，需回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。

　　5、本次股东会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

　　6、公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2025年9月2日17：30前送达或发送电子邮件至ryczjsw@gzruoyuchen.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2．登记时间：2025年9月1日至9月2日，上午9:00-11:30，下午 13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。    3.登记地点：广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼

　　联系人：何小姐

　　电话：020-22198215

　　电子邮箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com

　　4. 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.第四届董事会第十次会议决议；

　　2.第四届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广州若羽臣科技股份有限公司董事会

　　2025年8月20日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：363010

　　2.投票简称：若羽投票

　　3.填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年9月4日（现场股东会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　广州若羽臣科技股份有限公司：

　　本人（本公司）作为广州若羽臣科技股份有限公司（股票代码：003010； 股票简称：若羽臣）股东，兹全权委托 ______________先生/女士（身份证号码：                   ），代表本人（本公司）出席2025年9月4日召开的广州若羽臣科技股份有限公司2025年第三次临时股东会。

　　委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权， 并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的， 代理人有权按照自己的意见表决。

　　本人（本单位）表决指示如下：

　　委托人名称：

　　委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量及股份类别：

　　委托人签名/盖章：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：003010                证券简称：若羽臣                公告编号：2025-071

　　广州若羽臣科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、 重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　R是 □否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以目前总股本218,670,276股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　重要事项详见《2025年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第五节“重要事项”相关内容。