广州若羽臣科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及相关议事规则的公告

　　证券代码：003010         证券简称：若羽臣     公告编号：2025-074

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》，具体内容公告如下：

　　一、变更公司注册资本的情况

　　1、因2024年度权益分派，总股本及注册资本增加

　　2025年5月22日，公司2024年年度股东大会审议通过了2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以实施分配方案时股权登记日的总股本164,030,506股剔除已回购股份5,386,900股后的158,643,606股为基数，向全体股东每10股派5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派股权登记日为：2025年6月6日，除权除息日为：2025年6月9日。本次权益分派共计转增63,457,442股，公司股份总数由164,030,506股变更为227,487,948股，注册资本由164,030,506元变更为227,487,948元。

　　2、因变更回购股份用途并注销，总股本及注册资本减少

　　2025年3月28日和2025年4月14日，公司分别召开了第四届董事会第六次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更2024年度第三期回购股份、2024年度第四期回购股份及2025年度第一期回购股份的用途，由原方案“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。截至2025年7月2日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销事宜。本次注销数量为8,817,672股，公司本次回购注销完成后，公司股份总数由227,487,948股变更为218,670,276股，注册资本由227,487,948元变更为218,670,276元。

　　综上，公司股份总数拟由原来的164,030,506股变为218,670,276股，注册资本拟由原来的164,030,506元变为218,670,276元。

　　二、修订《公司章程》及相关议事规则的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订。本次《公司章程》修订经股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。《公司章程》的具体修订内容如下：

　　本议案尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层负责向公司登记机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十次会议决议；

　　2、修订后的《公司章程》及其他议事规则。

　　广州若羽臣科技股份有限公司董事会

　　2025年8月20日