大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届七次董事会会议决议公告（下转D71版）

　　证券代码：600593           证券简称：大连圣亚         公告编号：2025-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届七次董事会会议于2025年8月8日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2025年8月18日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：以通讯表决方式出席董事6人）。本次会议由公司董事长杨子平召集并主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　2. 审议通过《关于续聘公司2025年度年审会计师事务所的议案》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于续聘公司2025年度年审会计师事务所的公告》（公告编号：2025-048）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　3. 审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-049）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　4. 审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

　　为进一步规范运作水平，完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规章及规范性文件的最新规定，结合实际情况，修订、制定了部分管理制度。公司董事会对本次修订、制定的公司部分管理制度进行了逐项审议，具体如下：

　　4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　4.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　4.04 关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　4.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　4.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　4.07 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　4.08 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　4.09 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　4.10 关于修订《董事会战略与ESG委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　4.11 关于修订《总经理工作细则》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　4.12 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　4.13 关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　4.14 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　4.15 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　4.16 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　4.17 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　4.18 关于修订《投资者关系工作制度》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　4.19 关于修订《内部审计制度》的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　4.20 关于修订《控股子公司管理制度》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　4.21 关于修订《会计师事务所选聘办法》的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　4.22 关于修订《股份变动管理制度》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　4.23 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　4.24 关于制定《内部控制制度》的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　修订后的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系工作制度》、《内部审计制度》、《股份变动管理制度》详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关内容。

　　5. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　公司拟召开2025年第二次临时股东会，审议《关于续聘公司2025年度年审会计师事务所的议案》等议案，会议召开的时间、地点及具体审议议案等，以股东会通知为准。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　2025年8月20日

　　证券代码：600593         证券简称：大连圣亚         公告编号：2025-047

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　第九届六次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届六次监事会会议于2025年8月8日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2025年8月18日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：以通讯表决方式出席监事3人）。本次会议由公司监事长倪金荣召集并主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

　　监事会认为，公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会

　　2025年8月20日

　　公司代码：600593                         　　　　　　　　　　公司简称：大连圣亚

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600593           证券简称：大连圣亚          公告编号：2025-048

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司关于

　　续聘公司2025年度年审会计师事务所的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）

　　（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

　　（4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

　　（5）首席合伙人：邓超

　　（6）2024年末合伙人48人，注册会计师287人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师137人。

　　（7）2024年度经审计的收入总额31,555.40万元，审计业务收入25,092.21万元，证券业务收入9,972.20万元。

　　（8）2024年度上市公司审计客户28家，年报审计收费含税总额2,438.00万元，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、水利、环境和公共设施管理业、文化、体育和娱乐业等。2024年公司同行业上市公司审计客户0家。

　　2.投资者保护能力

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额6,000万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　近三年（2022年至今）有14名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施9次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1. 项目质量复核人信息

　　杨铭姝，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计和复核，2018年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司和挂牌公司年报审计项目。

　　2. 拟签字人员信息

　　拟签字注册会计师1：李亚军

　　李亚军先生，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师，会计师。2006年开始从事审计工作，2010年成为注册会计师，2022年开始在立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）执业。其参与过多家企业债券整合发行审计、新三板申报审计、年报审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师2：陈凌燕

　　陈凌燕女士，立信中联会计师事务所杭州分所部门经理，中国注册会计师，高级会计师。具有十余年会计师事务所执业经历，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　3.诚信记录

　　项目质量复核人员近三年（2022年至今）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、行政监管措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

　　拟签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　4.独立性

　　本次拟聘任的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　5.审计收费

　　2025年度审计费用为人民币93万元，系根据邀请招标结果确定，与2024年度审计费用相同。其中，内控审计（含子公司）费用为人民币25万元，财务审计（含子公司）费用为人民币68万元（含年审、关联方资金占用等）。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司审计委员会召开第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度年审会计师事务所的议案》。公司审计委员会通过了解和审查，认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供年审财务审计和内部控制审计服务的经验与能力，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第九届七次董事会会议审议通过了《关于续聘公司2025年度年审会计师事务所的议案》，同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）生效日期

　　本次续聘2025年度会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　2025年8月20日

　　证券代码：600593          证券简称：大连圣亚          公告编号：2025-049

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第九届七次董事会会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为进一步优化治理结构，提高治理效能，提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件的最新规定，结合实际情况，对《公司章程》进行了修订，修订内容主要包括全文删除监事会和监事章节及相关内容等。

　　根据修订后的《公司章程》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事相关制度相应废止。

　　《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议通过，在公司股东会审议通过相关议案前，监事会仍须按照法律法规、规章及规范性文件的要求继续履行职责。同时，提请股东会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案手续等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。

　　《公司章程》修订对照表详见附件，修订后的《公司章程》详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关内容。

　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　2025年8月20日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　（下转D71版）