北京大豪科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知（下转D77版）

　　证券代码：603025       证券简称：大豪科技       公告编号：2025-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月10日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月10日   14点 45分

　　召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月10日

　　至2025年9月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1和2已经公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过，上述议案3已经公司第五届监事会第八次临时会议审议通过，决议公告详见2025年8月20日分别刊登于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。上述议案内容详见公司同日披露的《北京大豪科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席现场会议的股东可于2025年9月8日至9月9日（上午9：00-12：00，下午2：30-5：00）到本公司证券投资部办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司证券投资部收到传真或信函为准。

　　2、个人股东会议登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书等。

　　3、法人股东会议登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东有效主体资格证明文件复印件（加盖公章）等；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、法人股东有效主体资格证明文件复印件（加盖公章）等。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系人：王晓军

　　2、联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号北京大豪科技股份有限公司

　　邮编：100015

　　电话：010-59248942

　　传真：010-59248880

　　电子邮箱：zqb@dahaobj.com

　　3、参加本次股东会会议人员食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司董事会

　　2025年8月20日

　　附件1：授权委托书

　　● ?报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京大豪科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月10日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603025        证券简称：大豪科技        公告编号：2025-053

　　北京大豪科技股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年8月25日(星期一) 下午 14:00-15:00

　　● 会议召开地点：东方财富路演

　　（网址：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4838856）

　　● 会议召开方式：视频直播和网络互动

　　● 会议问题征集：投资者可于2025年8月25日(星期一)15:00前登录东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4838856）或通过公司邮箱zqb@dahaobj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日发布了公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年8月25日下午14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年8月25日下午14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：东方财富路演

　　（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4838856）

　　（三）会议召开方式：视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：胡雄光先生

　　董事会秘书：王晓军先生

　　财务总监：周斌先生

　　独立董事：毛群女士、王敦平先生、黄磊先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年8月25日下午14:00-15:00，通过互联网登录东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4838856），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年8月25日(星期一)14:00前登录东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4838856）或通过公司邮箱zqb@dahaobj.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王晓军

　　电话：010-59248942

　　邮箱：zqb@dahaobj.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过本公司公告或东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4838856）查看本次说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者参与本次业绩说明会。

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司

　　2025年8月20日

　　证券代码：603025        证券简称：大豪科技        公告编号：2025-049

　　北京大豪科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年8月19日，公司在会议室以现场会议方式召开了第五届董事会第十六次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长胡雄光先生召集和主持。本次会议通知于2025年8月11日发出。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　同意根据《公司法》等最新法律法规的规定以及相关部门要求，结合公司实际情况，对公司章程进行修订。

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东会审议通过。

　　2、审议通过《关于修订公司＜董事会审计委员会工作细则＞等制度的议案》

　　公司根据新颁布的《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会和上海证券交易所新颁布的有关规则以及相关部门要求，结合公司的实际情况，对以下12项公司治理制度进行了修订。表决情况如下：

　　2.1《董事会审计委员会工作细则》

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　2.2《董事会战略委员会工作细则》

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　2.3《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　2.4《董事会提名委员会工作细则》

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　2.5《董事会秘书工作细则》

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　2.6《经理工作细则》

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　2.7《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　2.8《内幕信息知情人登记备案制度》

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　2.9《投资者关系管理制度》

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　2.10《内部控制管理制度》

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　2.11《重大信息内部报告制度》

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　2.12《媒体来访与投资者调研管理制度》

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于修订公司＜股东会议事规则＞等制度的议案》

　　公司根据新颁布的《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会和上海证券交易所新颁布的有关规则以及相关部门要求，结合公司的实际情况，对以下7项公司治理制度进行了修订。

　　本项议案尚需提交股东会审议通过。

　　表决情况如下：

　　3.1《股东会议事规则》

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　3.2《董事会议事规则》

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　3.3《独立董事工作制度》

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　3.4《关联交易管理办法》

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　3.5《对外担保管理办法》

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　3.6《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　3.7《投资决策管理制度》

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　4、审议通过《关于制定＜北京大豪科技股份有限公司“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　5、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司董事会

　　2025年8月20日

　　● 报备文件

　　（一）董事会决议

　　证券代码：603025        证券简称：大豪科技        公告编号：2025-050

　　北京大豪科技股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次临时会议于2025年8月19日在公司会议室召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》

　　为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，原监事会法定职权将由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》同步废止。

　　本项议案表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东会审议通过。

　　2、审议通过《关于修订公司＜内部控制管理制度＞的议案》

　　本项议案表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司监事会

　　2025年8月20日

　　● 报备文件

　　（一）监事会决议

　　证券代码：603025         证券简称：大豪科技        公告编号：2025-051

　　北京大豪科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日在公司会议室以现场方式召开了第五届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定以及相关部门要求，结合公司实际情况等，公司董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　1、根据新《公司法》第一百二十一条规定“股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”，公司拟取消监事会，由董事会审计委员承接监事会的部分职责，删除“监事”“监事会”相关描述，相关条款进行修订。

　　2、公司已于2025年6月30日完成第二期限制性股票授予登记，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由1,109,174,773股增加至1,116,654,773股，注册资本（股本）变更为人民币1,116,654,773.00元，章程中相关条款进行修订。

　　3、相关权限调整及其他主要修订情况详见附件《章程修订对照表》。

　　本次章程修订除上述内容外，其他内容不变。《关于修订＜公司章程＞的议案》尚需提交公司股东会审议，本次修订《公司章程》相关条款以登记机关的最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司董事会

　　2025年8月20日

　　附：《章程修订对照表》

　　（下转D77版）