深圳市农产品集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：000061                              证券简称：农 产 品                               公告编号：2025-043

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　审议本报告的董事会会议为第九届董事会第二十八次会议，董事王慧敏女士因公未出席本次会议，委托董事向自力先生代为出席并表决；其余董事均以现场或通讯方式出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是□ 否

　　追溯调整或重述原因：报告期，公司收购控股股东深农投集团全资子公司圳品集团持有的圳厨公司100%股权，为同一控制下企业合并，因此对上年同期和上年度末的相关财务数据进行追溯调整。

　　注：1、报告期，营业收入和经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系下属深农厨房、深圳海吉星进出口公司、天津海吉星以及振兴乡村产业公司等企业积极拓展业务、挖掘新品类和拓宽渠道，商品销售收入同比增加所致。

　　2、 报告期，公司经营情况良好，归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要系上年同期国际食品租赁合同终止实现一次性收益0.43亿元而本报告期无此因素所致。报告期，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比增长10.50%。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司控股股东未发生变更，公司控股股东为深圳农业与食品投资控股集团有限公司。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司实际控制人未发生变更，公司实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　法定代表人：黄伟

　　2025年8月19日

　　证券代码：000061          证券简称：农产品         公告编号：2025-041

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2025年8月19日（星期二）15:00以现场及通讯方式在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2025年8月9日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13名，实到董事12名，董事王慧敏女士因公未能出席会议，委托董事向自力先生代为出席并表决。独立董事冯娟女士和董事李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于向控股子公司国际食品公司提供借款展期的议案》

　　同意公司与深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司（以下简称“国际食品公司”）另一股东方按持股比例共同对国际食品公司历史借款600万元予以展期至2026年6月13日，按银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本。

　　董事会授权管理层签署本次借款展期相关协议等法律文件。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（二）审议通过《关于向中国农业发展银行申请综合授信额度的议案》

　　同意公司向中国农业发展银行深圳市分行申请不超过40亿元的综合授信额度，期限不超过三年，具体授信业务种类、额度和期限，以银行最终核定为准。

　　董事会授权管理层签署本次授信相关的法律文件。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（三）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

　　详见公司于2025年8月20日刊登在巨潮资讯网上的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-042）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第二十八次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；

　　2、第九届董事会审计委员会第十七次会议审核意见。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董     事     会

　　二〇二五年八月二十日