四川雅化实业集团股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告（下转D83版）

　　证券代码：002497             证券简称：雅化集团           公告编号：2025-44

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，具体内容如下：

　　一、变更证券事务代表情况

　　因工作调整，公司原证券事务代表张龙艳女士不再担任本公司证券事务代表职务，其后续仍在公司担任其他职务。为保证公司证券事务工作的顺利进行，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄国城先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　黄国城先生具备履职所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位的职责要求，符合有关法律法规、规范性文件等要求的任职资格。

　　张龙艳女士任职证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉担当，公司及公司董事会对于张龙艳女士在任职期间的辛勤努力及为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　二、证券事务代表联系方式：

　　电话：028-85325316

　　传真：028-85325316

　　电子邮箱：hgc@scyahua.com

　　办公地址：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23层

　　邮政编码：610041

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司董事会

　　2025年8月18日

　　附件：黄国城先生简历

　　黄国城，男，中国国籍，无境外居留权，1991年6月出生，汉族，硕士研究生，持有法律职业资格证书。2018年7月至2021年4月，任四川迅游网络科技股份有限公司投资者关系主管；2021年5月至2024年9月历任极米科技股份有限公司投资者关系经理、证券事务代表；2024年9月至今，任公司证券事务管理职务。

　　黄国城先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，黄国城先生亦不属于“失信被执行人”，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。

　　证券代码：002497             证券简称：雅化集团           公告编号：2025-38

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年8月7日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年8月18日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，会议由监事会主席胡强先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法有效。

　　一、关于审议《公司2025年半年度报告》及其摘要的议案

　　全体监事一致认为，公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

　　二、关于审议《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　全体监事一致认为，报告期内，公司募集资金的存放和使用严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理控制办法》等规定，对所有募集资金均实行专户存储，规范使用募集资金保证专款专用。公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金的使用、存储等实际情况。

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

　　三、关于调整期货期权和外汇套期保值业务交易额度及可行性分析的议案

　　公司监事会一致认为：公司调整商品期货及衍生品套期保值业务交易额度是从满足公司实际经营角度出发，防范因生产经营活动中原材料和产成品市场价格波动所带来的风险。通过开展套期保值业务，可以实现以规避风险为目的的资产保值，增强公司财务的稳健性，符合公司稳健经营的要求，不会损害公司及全体股东的利益。公司针对商品期货及衍生品套期保值业务制定了相关制度并编制了可行性分析报告，本次额度调整履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司对商品期货及衍生品套期保值业务交易额度进行调整。

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

　　四、关于调整公司2025年员工持股计划业绩考核指标的议案

　　公司监事会一致认为：公司本次调整2025年员工持股计划业绩考核指标事项的程序和决策合法有效，调整后的业绩指标能够客观反映公司经营环境的变化和经营成果，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等及相关法律法规的规定，能够保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，有利于公司的持续良性发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次调整事项。

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司监事会

　　2025年8月18日

　　证券代码：002497             证券简称：雅化集团           公告编号：2025-43

　　四川雅化实业集团股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞等制度的议案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。具体如下（加粗部分为修改或新增内容）：

　　（下转D83版）