重药控股股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：000950                          证券简称：重药控股                           公告编号：2025-059

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　R适用 □不适用

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一）公司实际控制人变更

　　1、2024年2月6日，公司披露了《关于筹划实际控制人变更事项的提示性公告》（公告编号：2024-005），公司间接控股股东重庆化医控股（集团）公司正在与中国通用技术（集团）控股有限责任公司开展重庆医药健康产业有限公司（系公司控股股东）战略整合、无偿划转2%股权事宜。

　　2、2024年6月4日，公司披露了《关于间接控股股东签署〈无偿划转协议〉暨实际控制人拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-043），重庆化医与通用技术集团签署了关于无偿划转重庆医健2%股权的《股权无偿划转协议》。

　　3、2024年7月19日，公司披露了《关于实际控制人拟发生变更事项的进展公告》（公告编号：2024-047），本次无偿划转取得国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断不实施进一步审查决定书》。

　　4、2024年11月29日，公司披露了《关于实际控制人拟发生变更事项的进展公告》（公告编号：2024-078），本次无偿划转取得重庆市国有资产监督管理委员会出具的《关于重庆化医控股（集团）公司无偿划转所持重庆医健2%股权的批复》。

　　5、2024年12月19日，公司披露了《关于实际控制人拟发生变更事项的进展公告》（公告编号：2024-083），本次无偿划转取得国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于重庆医药健康产业有限公司国有股权无偿划转有关事项的批复》。

　　6、2024年12月21日，公司披露了《关于控股股东国有股权无偿划转免于发出要约的提示性公告》（公告编号：2024-084）、《重药控股股份有限公司收购报告书》、《中国国际金融股份有限公司关于重药控股股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》、《北京市中伦律师事务所关于〈重药控股股份有限公司收购报告书〉之法律意见书》、《北京市中伦律师事务所关于中国通用技术（集团）控股有限责任公司免于发出要约事项的法律意见书》。

　　7、2025年1月18日，公司披露了《关于实际控制人拟发生变更事项的进展公告》（公告编号：2025-005），本次国有股权无偿划转相关过户事宜尚处于推进过程中。

　　8、2025年1月25日，公司披露了《关于实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2025-006），本次2%国有股权无偿划转已完成工商变更登记手续。

　　（二）股份回购

　　公司于2025年7月10日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，详见当日披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-042）。同时，本次回购股份方案已于2025年7月28日经公司股东会审议通过。

　　（三）控股股东部分股份解除质押

　　公司控股股东重庆医药健康产业有限公司将其持有公司109,867,400股已质押的股份办理了解除质押，公司已于2025年8月1日披露了《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2025-051）。

　　证券代码：000950         证券简称：重药控股       公告编号：2025-060

　　重药控股股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2025年8月19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2025年8月9日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于制定〈合规手册〉的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于制定〈重大经营管理事项清单〉的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　具体内容详见同日披露的《总经理工作规则》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《重药控股股份有限公司“三定”方案》

　　公司结合实际情况，对机构、职责及编制进行了核定。核定后的公司机构设置如下：办公室（党委办公室、总经理办公室）、人力资源部（党委组织部）、党群工作部（党委宣传部、党委统战部、企业文化部）、纪律检查室（党委巡察办公室）、证券部（董事会办公室）、战略协同与营运管理部、财务部、安全环保部、审计风控部、法律合规部、投资与资产管理部。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于2025年领导人员考核指标的议案》

　　表决结果：同意8票，回避3票、反对0票，弃权0票。

　　关联董事刘伟、李少宏、陈义海回避表决。

　　本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

　　（六）审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于通用技术集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　表决结果：同意10票，回避1票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事魏云回避表决。

　　本议案经独立董事专门会议审议通过。

　　（七）审议通过《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》

　　具体内容详见同日披露《2025年半年度报告》及摘要。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经审计与风险委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第十七次会议决议

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月21日