昆药集团股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：600422               证券简称：昆药集团             公告编号：2025-043号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年8月28日（星期四）下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net）

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 投资者可于2025年8月21日(星期四)至2025年8月25日（星期一）16:00前访问全景投资者关系互动平台 （http://ir.p5w.net/zj/），进入问题征集专题页面进行提问，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(irm.kpc@kpc.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月16日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年8月28日下午15:00-16:00，联合公司控股股东华润三九医药股份有限公司、公司关联方天士力医药集团股份有限公司举行2025年半年度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、方式

　　召开时间：2025年8月28日（星期四）下午15:00-16:00

　　召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net）

　　召开方式：网络文字互动

　　三、 参加人员

　　公司副董事长兼总裁颜炜先生、财务总监孙志强先生、副总裁兼董事会秘书张梦珣女士、独立董事王桂华女士等（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年8月28日（星期四）下午15:00-16:00，登录全景路演（https://rs.p5w.net），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年8月21日(星期四)至2025年8月25日（星期一）16:00前访问全景投资者关系互动平台 （http://ir.p5w.net/zj/），进入问题征集专题页面进行提问，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(irm.kpc@kpc.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：董雨

　　电话：0871-68324311

　　传真：0871-68324267

　　电子邮箱：irm.kpc@kpc.com.cn

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景路演（https://rs.p5w.net）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2025年8月21日

　　证券代码：600422         证券简称：昆药集团        公告编号：2025-044号

　　昆药集团股份有限公司

　　关于对外担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　注：上述被担保人为昆药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“昆药集团”） 下属全资子公司，不存在关联担保。

　　● 累计担保情况

　　一、担保情况概述

　　（一）内部决策程序

　　为支持公司旗下全资及控股子公司2025年生产经营及业务发展需要，满足相关下属公司融资担保需求，经公司十一届三次董事会及2025年第三次临时股东大会审议通过，2025年度由公司及下属子公司为旗下公司合计不超过人民币4.5615亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，详见《昆药集团股份有限公司关于2025年度担保计划的公告》（2025-020号）和《昆药集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告》（2025-026号）。

　　（二）担保的基本情况

　　为支持旗下全资子公司生产经营及业务发展，2025年8月20日，在上述批准范围内公司发生如下担保（单位：万元）：

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　（二）被担保人失信情况

　　以上被担保人，信用状况良好，不属于失信被执行人，列示财务状况为被担保人公司单体数据。

　　三、担保协议的主要内容

　　注：

　　1、保证期间为协议签署日起，至主合同债务发生期间的最后到期的债务履行期限届满之日起三年。

　　2、2024年11月20日，昆药集团为酉阳制药提供担保，担保金额为4,500万元，担保期限为2024年11月20日至2025年11月20日。因相关贷款已于2024年12月30日结清全部本息，昆药集团对该笔贷款的担保已终止。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为满足公司及体系内下属公司2025年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展；符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司（包括公司全资子公司、全资子公司之全资及控股子公司）的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、 董事会意见

　　本次担保系于本公司2025年度第三次临时股东大会审议通过的担保额度内发生，该额度经本公司十一届三次董事会批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时认为，本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司2025年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括:公司全资子/孙公司以及昆药商业的全资子公司或控股子公司。其中，昆药商业对其非全资子公司的担保，其他股东按持股比例进行同比例担保。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况，认为该等公司财务状况稳定、经营情况良好，总体担保风险可控；该担保事项符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子/孙公司对外担保余额为人民币1.1820亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的2.25%；公司对子/孙公司提供的担保余额为人民币0.1亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.19%；公司及子/孙公司对外担保总额度为人民币4.5615亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的8.68%；公司对子/孙公司提供的担保总额度为人民币2.3亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的4.38%；公司及子/孙公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人、合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2025年8月21日