北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

　　证券代码：000931           证券简称：中关村           公告编号：2025-091

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年8月20日下午14:50；

　　（2）网络投票时间：2025年8月20日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

　　3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第九届董事会

　　5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席的情况

　　1、出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东249人，代表股份189,766,822股，占公司有表决权股份总数的25.1972%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份124,102,400股，占公司有表决权股份总数的16.4783%。

　　通过网络投票的股东247人，代表股份65,664,422股，占公司有表决权股份总数的8.7189%。

　　2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，高管人员列席了本次股东会。

　　3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　二、提案审议表决情况

　　会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表曹永刚先生、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表尚颖女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

　　1.00关于山东中关村为山东华素向交通银行申请4,600万元融资授信提供担保的议案；

　　总表决情况：

　　同意188,389,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2743%；反对1,127,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5943%；弃权249,392股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1314%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,276,486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.3078%；反对1,127,737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.8663%；弃权249,392股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8259%。

　　表决结果：会议审议通过该议案。

　　2.00关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申请3,000万元融资授信提供担保的议案；

　　总表决情况：

　　同意188,371,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2647%；反对1,146,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6039%；弃权249,392股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1314%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,258,186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8069%；反对1,146,037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.3672%；弃权249,392股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8259%。

　　表决结果：会议审议通过该议案。

　　3.00关于四环医药为多多药业向佳木斯农信社申请1,000万元融资授信提供担保的议案；

　　总表决情况：

　　同意188,360,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2591%；反对1,152,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6075%；弃权253,192股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1334%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,247,686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.5195%；反对1,152,737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.5506%；弃权253,192股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9299%。

　　表决结果：会议审议通过该议案。

　　4.00关于公司为中实通达向北京农商银行申请500万元融资授信提供担保的议案；

　　总表决情况：

　　同意188,331,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2436%；反对1,176,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6201%；弃权258,592股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1363%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,218,286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.7148%；反对1,176,737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.2075%；弃权258,592股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0777%。

　　表决结果：会议审议通过该议案。

　　5.00关于为北京华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案。

　　总表决情况：

　　同意188,359,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2582%；反对1,152,937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6075%；弃权254,792股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1343%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,245,886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.4702%；反对1,152,937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.5561%；弃权254,792股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9737%。

　　表决结果：会议审议通过该议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京海润天睿律师事务所；

　　2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；

　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2025年第五次临时股东会决议；

　　2、股东会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

　　3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；

　　4、主持股东会的推举函。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二五年八月二十日