中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于全资子公司认购私募股权 基金份额的公告

　　证券代码：600373　　　     证券简称：中文传媒　　　        公告编号：临2025-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1.认购标的：中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）拟认购深圳市勤道资本管理有限公司（以下简称勤道资本）发起设立的萍乡勤道赣湘嘉盈股权投资基金中心(有限合伙)（以下简称勤道嘉盈基金或标的基金），该基金专项认购深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称广和通）在香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）首次发行的股票。

　　2.认购金额：勤道嘉盈基金目标认缴募集规模为人民币（下同）5.10亿元（具体金额以实际募集资金为准），蓝海国投作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资0.30亿元，出资比例为5.88%。

　　3.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》《子公司管理制度》等有关规定，本次交易属于公司董事会授权蓝海国投使用不超过10.00亿元资金专项用于股权投资和证券投资业务（以下简称专项投资资金）的额度范围内事项，且本次认购金额为0.30亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.17%，无须提交公司董事会及股东会审议。本次成功认购勤道嘉盈基金后，蓝海国投累计已使用专项投资资金4.88亿元。

　　4.特别风险提示：勤道嘉盈基金尚需在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案后方可从事相关投资活动，备案实施过程中尚存在不确定性；基金在运营过程中受所投企业的管理和运营、相关市场宏观调控政策、产业政策、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次对外投资决策情况

　　2025年4月17日，公司召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司全资子公司申请对外投资额度的议案》，同意蓝海国投使用不超过10.00亿元（含2024年已使用额度）专项资金用于股权投资和证券投资业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，并授权公司及蓝海国投经营管理层负责具体项目实施。具体内容详见公司于2025年4月19日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒第六届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：临2025-013）和《中文传媒关于全资子公司申请对外投资额度的公告》（公告编号：临2025-020）。

　　（二）本次对外投资情况

　　2025年8月11日，蓝海国投经研究审议，决定以自有资金认购由勤道资本发起设立的勤道嘉盈基金，该基金专项认购广和通在香港联交所首次发行的股票。2025年8月19日，蓝海国投与勤道资本签订了《萍乡勤道赣湘嘉盈股权投资基金中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》）。标的基金目标认缴募集规模为5.10亿元（具体金额以实际募集资金为准），蓝海国投作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资0.30亿元，出资比例为5.88%。

　　（三）是否涉及关联交易及重大资产重组

　　本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　根据《公司章程》《子公司管理制度》等有关规定，本次交易属于公司董事会授权蓝海国投使用不超过10.00亿元资金用于专项投资资金的额度范围内事项，且本次认购金额为0.30亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.17%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，无须提交公司董事会及股东会审议。本次成功认购勤道嘉盈基金后，蓝海国投累计已使用专项投资资金4.88亿元。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）标的基金基本情况

　　基金名称：萍乡勤道赣湘嘉盈股权投资基金中心（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91360322MAENL3UH6C

　　成立日期：2025年6月19日

　　组织形式：有限合伙企业

　　基金类型：股权投资基金

　　基金管理人（普通合伙人、执行事务合伙人)名称及登记编码：深圳市勤道资本管理有限公司（委派代表：王志妮）（P1022162）

　　注册资本：51,000.00万元（勤道嘉盈基金已于2025年8月20日办理完成工商变更登记手续，并取得上栗县市场监督管理局换发的《营业执照》）。

　　存续期限：5年，其中投资期1年，退出期4年。

　　主要经营场所：江西省萍乡市上栗县金山镇赣湘合作产业园（上栗工业园）

　　经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

　　备案登记情况：该基金尚需在中国证券投资基金业协会备案。

　　基金规模及出资情况：勤道嘉盈目标认缴募集规模为5.10亿元，各合伙人认缴出资情况如下：

　　三、本次交易各方的基本情况

　　（一）普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人的基本情况

　　勤道嘉盈基金的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人为深圳市勤道资本管理有限公司，其基本情况如下：

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91440300342685580B

　　注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区益田路4068号卓越时代广场大厦48层4801

　　办公地址：广东省深圳市福田区福田街道福安社区益田路4068号卓越时代广场大厦48层4801

　　法定代表人：王志妮

　　注册资本：3,000.00万元

　　成立时间：2015年6月3日

　　机构类型：私募股权、创业投资基金管理人

　　私募基金管理人登记编号：P1022162

　　股权结构：王志妮持股99.67%，张艳持股0.33%。

　　经营范围：投资于证券市场的投资管理（理财产品须通过信托公司发行,在监管机构备案,资金实现第三方银行托管）（不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资基金、创业投资基金管理、股权投资基金、股权投资基金管理、开展股权投资和企业上市咨询业务（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；经济信息咨询（不含限制项目）。

　　最近一年主要财务指标：截至2024年12月31日，勤道资本（合并报表）资产总额4,419.76万元，净资产3,037.25万元；实现营业收入968.12万元，净利润88.99万元。【该财务数据已经深圳名扬会计师事务所（特殊普通合伙）审计】

　　（二）主要有限合伙人的基本情况

　　1.萍乡市产业引导基金（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91360301MAC4X0BP7J

　　主要经营场所：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区市府西路与兴贤东路交叉口东南侧投发大厦B座22层

　　企业类型：有限合伙企业

　　成立时间：2022年12月12日

　　执行事务合伙人：江西国控私募基金管理有限公司（委派代表：吴晓聪）

　　注册资本：1,000,000.00万元

　　经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

　　股权结构：萍乡市创业发展资本管理中心(有限合伙)持股50%，江西省现代产业引导基金(有限合伙)持股29.9%，萍乡市国有资本投资集团有限公司持股19.9%，江西国控私募基金管理有限公司持股0.1%，萍乡鸿途资本管理有限公司持股0.1%。

　　2.上栗赣湘招商建设投资有限公司

　　统一社会信用代码：91360322MACDWP4M92

　　注册地址：江西省萍乡市上栗县金山镇赣湘合作产业园（上栗工业园）

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　成立时间：2023年4月13日

　　法定代表人：董丽萍

　　注册资本：1,000.00万元

　　经营范围：许可项目：建设工程施工，建设工程勘察，建设工程监理，建设工程设计，房地产开发经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动,创业投资（限投资未上市企业），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），承接总公司工程建设业务，园林绿化工程施工，招投标代理服务，工程管理服务。

　　股权结构：上栗县国有资产服务中心持股100%。

　　主要财务数据：截至2024年12月31日，上栗赣湘招商建设投资有限公司（合并报表）资产总额508,393.82万元，净资产383,851.87万元；2024年度实现营业收入4,010.02万元，净利润1,640.68万元。【该财务数据已经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审计】。

　　3.萍乡市国投产业投资集团有限公司

　　统一社会信用代码：91360300327689671C

　　注册地址：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区市府西路与兴贤东路交叉口东南侧投发大厦B座22层

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2015年2月10日

　　执行事务合伙人：周舟

　　注册资本：5,000.00万元

　　经营范围：投资管理,项目投资、股权投资、债权投资,企业战略策划。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：萍乡市国有资产监督管理委员会持股100%。

　　主要财务数据：截至2024年12月31日，萍乡市国投产业投资集团有限公司（合并报表）资产总额208,707.04万元，净资产192,598.23万元；2024年度实现营业收入94.43万元，净利润4,249.24万元。【该财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计】。

　　4.江西中文传媒蓝海国际投资有限公司

　　统一社会信用代码：91360000705529887P

　　注册地址：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心26层

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2001年7月5日

　　法定代表人：毛剑波

　　注册资本：90,000.00万元

　　经营范围：出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划；信息的收集与加工；经济信息服务、培训、代理；物业出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：中文天地出版传媒集团股份有限公司持股100%。

　　主要财务数据：截至2024年12月31日，蓝海国投（合并报表）资产总额238,647.60万元，净资产115,057.04万元；2024年度实现营业收入508.17万元，净利润6,830.91万元。【该财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计】。

　　5.萍乡市勤道鑫控股权投资基金中心（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91360301MA39973168

　　主要经营场所：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区经贸大厦附属楼1楼102室

　　企业类型：有限合伙企业

　　成立时间：2020年7月9日

　　执行事务合伙人：深圳市勤道资本管理有限公司

　　注册资本：15,500.00万元

　　经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）,以自有资金从事投资活动。

　　主要股权结构：萍乡市国丰投资管理有限责任公司持股19.35%，萍乡城投产业投资集团有限公司持股19.35%，萍乡创新产业发展集团有限公司持股16.13%，上栗赣湘招商建设投资有限公司持股12.90%。

　　6.南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91360125MACYA0WC63

　　主要经营场所：江西省南昌市红谷滩区雅苑路196号金控大厦2102室

　　企业类型：有限合伙企业

　　成立时间：2023年10月10日

　　执行事务合伙人：江西金投私募基金管理有限公司

　　注册资本：300,000.00万元

　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）,以自有资金从事投资活动,创业投资（限投资未上市企业），私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

　　股权结构：江西省金控投资集团有限公司持股99.83%，江西金投私募基金管理有限公司持股0.17%。

　　7.江西赣江新区转型升级强链产业基金（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91361200MAD9J6UMXH

　　主要经营场所：江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号38栋二层2234

　　企业类型：有限合伙企业

　　成立时间：2024年1月25日

　　执行事务合伙人：江西金控投资管理中心（有限合伙）

　　注册资本：30,300.00万元

　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

　　股权结构：江西省金控投资集团有限公司持股75.65%，江西省金控科技产业集团有限公司持股23.36%，江西金控投资管理中心（有限合伙）持股0.99%。

　　（三）关联关系概述

　　蓝海国投为公司持股100%的子公司，与其他投资人不存在关联关系，亦不存在相关利益安排，与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

　　四、《合伙协议》的主要内容

　　（一）合伙目的

　　在法律、行政法规许可的情况下，本合伙企业按照《合伙协议》约定进行投资，为全体合伙人获取良好的投资回报。

　　（二）合伙期限

　　合伙企业的经营期限为5年，其中投资期1年，退出期4年。

　　（三）出资方式及出资进度

　　各合伙人应在执行事务合伙人发出的缴付通知列明的最晚缴付出资日前完成实缴，缴款比例为100%。截至本公告日，蓝海国投尚未支付投资款项，后续将根据约定履行出资义务。

　　（四）投资领域及投资方式、投资限制

　　1.投资领域：专项认购深圳市广和通无线股份有限公司在香港联交所首次发行的股票。

　　2.投资方式：以股权投资、与股权相关的投资及其他适用法律允许的其他方式进行投资。

　　（五）管理模式

　　本基金设置投资决策委员会（以下简称投委会），对投资项目的投资、投后管理、退出以及本协议约定的其他事项作出决议。投委会由5名委员组成，其中普通合伙人勤道资本提名3人，萍乡市国投产业投资集团有限公司提名1人，上栗赣湘招商建设投资有限公司提名1人，委员一人一票，投委会决议应经全体投委会委员投票同意方可通过。

　　（六）收益分配及亏损分担

　　1.收益分配：（1）按投资成本分摊比例分配（返还）合伙人之投资本金；（2）分配门槛收益；（3）分配业绩报酬。

　　2.亏损分担：因项目投资产生的亏损在参与该等项目投资的所有合伙人之间按照投资成本分摊比例分担，其他亏损由所有合伙人按其认缴出资比例分担。

　　（七）管理费用

　　有限合伙人按其认缴出资比例承担管理费。投资期内，年度管理费金额为合伙企业实缴出资额的1.5%；退出期首年内，年度管理费金额为合伙企业未退出本金的1.5%；退出期第二年至最后一年、延长期及清算期，管理人不再收取管理费；合伙企业管理费总额不超过合伙企业实缴出资额的3%。

　　（八）退出方式

　　通过二级市场卖出、大宗交易等方式退出。

　　（九）争议解决

　　因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方不能协商解决，则应提交南昌仲裁委员会进行仲裁。

　　五、专项投资标的基本情况

　　勤道嘉盈基金专项认购广和通在香港联交所首次发行的股票，广和通已于2025年4月25日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称本次发行）的申请，本次发行尚需取得中国证监会、香港证监会、香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案。广和通基本情况如下：

　　企业名称：深圳市广和通无线股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司（上市）

　　统一社会信用代码：9144030071524640XY

　　注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋A座1101

　　办公地址：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋A座10-14层

　　法定代表人：张天瑜

　　注册资本：76,556.4863万元人民币

　　营业期限：1999年11月11日至5000年1月1日

　　经营范围：M2M网关等各类物联网网关、移动通信终端产品的生产及配套软件产品的技术开发和销售；电子产品的技术开发、咨询及购销；股权投资；国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。电信业务经营。

　　股权结构：根据广和通在深圳证券交易所披露的《2025年第一季度报告》，截至2025年3月30日，前十大持股股东持股情况如下：

　　财务经营状况：截至2024年12月31日，广和通（合并报表）资产总额754,905.53万元，净资产361,296.09万元；2024年度实现营业收入818,885.25万元，净利润67,683.85万元。【该财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计】。

　　关联关系：中文传媒、蓝海国投与广和通不存在关联关系。

　　六、本次投资目的及对公司的影响

　　公司全资子公司蓝海国投使用自有资金认购勤道嘉盈基金份额，有利于进一步提高公司自有资金的使用效率，借助勤道资本专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势，拓宽公司投资产业布局和战略视野，获得投资收益回报。公司本次投资系在保证主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果等产生重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　七、特别风险提示

　　1.勤道嘉盈基金尚需在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案后方可从事相关投资活动，备案实施过程中尚存在不确定性。

　　2.基金在运营过程中受所投企业的管理和运营、相关市场宏观调控政策、产业政策、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。

　　敬请广大投资者审慎投资，注意风险。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　2025年8月21日