（上接D21版）厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025年半年度报告摘要（下转D23版）

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　　除上述修订情况外，《公司章程》的其他条款不变，修订后的《公司章程》详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程（2025年8月修订）》。

　　二、制定、废止、修订部分公司治理制度情况

　　根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定、废止、修订部分公司治理制度，具体情况如下：

　　三、相关说明

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后向公司所在地工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

　　特此公告。

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月21日

　　证券代码：688778         证券简称：厦钨新能       公告编号：2025-047

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年8月19日在福建省厦门市海沧区柯井社300号公司海沧基地会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席林浩女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经与会监事以举手表决的形式审议通过以下议案：

　　（一）《2025年半年度总经理工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）《2025年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年半年度报告》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　（三）《关于公司及全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于公司及全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。

　　（四）《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。

　　（五）《2025年半年度利润分配方案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-051）。

　　（六）《关于取消监事会及废止＜监事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于修订＜公司章程＞并取消监事会暨制定、废止、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年8月21日

　　证券代码：688778         证券简称：厦钨新能         公告编号：2025-049

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“厦钨新能”）于2025年8月19日分别召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞1444号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票48,978,448股，每股发行价格为人民币71.46元，募集资金总额为人民币3,499,999,894.08元，扣除发行费用人民币6,532,998.74元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3,493,466,895.34元。

　　上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年8月11日出具了“致同验字（2022）第351C000469号”《验资报告》。

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司2022年向特定对象发行股票募投项目累计使用募集资金2,702,386,986.42元，其中：使用募集资金置换以自筹资金预先偿还银行贷款金额为61,000,000.00元，直接投入募投项目的募集资金为196,754,726.93元，使用募集资金补充流动资金及偿还银行贷款金额为2,444,632,259.49元。公司2022年向特定对象发行股票募投项目以前年度使用募集资金2,653,743,621.97元，2025年1-6月使用募集资金48,643,364.45元，报告期末尚未使用的募集资金余额为838,521,024.95元（包含利息及理财收入扣除手续费支出后的净额），其中募集资金专户余额为346,523,024.95元，持有未到期的现金管理产品金额491,998,000.00元。

　　截至2025年6月30日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用管理与监督等进行了规定。

　　根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司及全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司（以下简称“璟鹭新能源”）对2022年向特定对象发行股票募集资金进行了专户存储，并在规定时间内与募集资金专户监管银行、保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及全资子公司璟鹭新能源对募集资金的使用已经严格遵照《公司募集资金管理制度》及监管协议的约定执行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金存放情况如下：

　　注：截至2025年6月30日募集资金余额为838,521,024.95元，其中专户活期存款余额为346,523,024.95元，持有未到期的现金管理产品金额491,998,000.00元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　2025年1-6月募集资金实际使用情况详见本报告附件《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2025年1-6月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2025年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2024年8月1日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司璟鹭新能源使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

　　截至2025年6月30日，公司使用2022年向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理未到期余额为49,199.80万元。2025年1-6月，公司以闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

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