厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025年半年度报告摘要（下转D22版）

　　公司代码：688778                      　　　　　　　　　　公司简称：厦钨新能

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，具体详见第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 未出席董事情况

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为504,691,083股，扣除回购专用证券账户中股份数1,170,589股，以此计算共计拟派发现金红利为人民币100,704,098.80元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　公司2025年半年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议、第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2025年中期分红安排的议案》，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688778         证券简称：厦钨新能        公告编号：2025-046

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年8月19日在中国福建省厦门市海沧区柯井社300号公司海沧基地会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议由董事长杨金洪先生主持，会议应到董事九人，实到董事七人，委托出席的董事二人（董事曾新平先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事钟可祥先生代为出席并表决；独立董事陈菡女士因工作原因无法出席本次会议，委托独立董事何燕珍女士代为出席并表决），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：

　　（一）《2025年半年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《2025年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年半年度报告》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　该议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）《关于公司及全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于公司及全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。

　　该议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。

　　该议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事侯孝亮、钟可祥、钟炳贤、曾新平回避表决。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-050）。

　　该议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联委员钟炳贤回避表决。

　　该议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）《2025年半年度利润分配方案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-051）。

　　（七）《关于修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》（2025年8月修订）和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于修订＜公司章程＞并取消监事会暨制定、废止、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）《关于制定、废止、修订部分公司治理制度的议案》

　　表决结果如下：

　　1、关于制定《公司董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于废止《公司可持续发展委员会议事规则》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于修订《公司股东会议事规则》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、关于修订《公司总经理工作规则》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、关于修订《公司独立董事制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、关于修订《公司非日常经营交易事项决策制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、关于修订《公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、关于修订《公司子公司管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、关于修订《公司董事会秘书制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、关于修订《公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、关于修订《公司董事会审计委员会议事规则》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、关于修订《公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　17、关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　18、关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　19、关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　20、关于修订《公司信息披露暂缓及豁免管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　21、关于修订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　22、关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　23、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　24、关于修订《公司股东、董事、高级管理人员持股及变动管理办法》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　25、关于修订《公司独立董事专门会议工作制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　26、关于修订《公司年审会计师事务所选聘制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　27、关于修订《公司对外投资管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　28、关于修订《公司内部审计制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　29、关于修订《公司内部控制评价制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　30、关于修订《公司外汇衍生品业务管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于修订＜公司章程＞并取消监事会暨制定、废止、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。

　　该议案中的子议案3-4、子议案6-11、子议案27需提交公司股东大会审议。

　　（九）《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

　　表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：2025-053）。

　　（十）《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

　　特此公告。

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月21日

　　证券代码：688778        证券简称：厦钨新能        公告编号：2025-048

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　关于公司及全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“厦钨新能”）于2025年8月19日召开了公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司（以下简称“璟鹭新能源”）使用额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的各种存款、理财产品或中国证券监督管理委员会认可的其他投资品种等（包括但不限于国债逆回购、结构性存款、收益凭证、银行理财产品、券商理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日止，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞1444号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票48,978,448股，发行价格为人民币71.46元/股，募集资金总额为人民币3,499,999,894.08元，扣除发行费用人民币6,532,998.74元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3,493,466,895.34元。上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年8月11日出具了《验资报告》（致同验字[2022]第351C000469号）。

　　为规范上述募集资金的存放、使用与管理，公司及实施募投项目的全资子公司璟鹭新能源对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　二、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　公司于2024年8月1日分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

　　在上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理产品已于2025年7月31日前到期赎回并划至募集资金专项账户，具体情况详见公司于2025年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2025-044）。为提升资金使用效率，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用，保障募集资金安全的前提下，公司及全资子公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

　　（二）投资产品品种

　　为控制风险，投资的品种应为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的各种存款、理财产品或中国证券监督管理委员会认可的其他投资品种等（包括但不限于国债逆回购、结构性存款、收益凭证、银行理财产品、券商理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）投资额度及期限

　　在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司计划使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日止，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司及全资子公司部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　（四）实施方式

　　董事会授权公司董事长在上述授权额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　（六）现金管理收益的分配

　　公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司及全资子公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司及全资子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常运转，亦不会对公司正常生产经营造成不利影响。

　　同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的各种存款、理财产品或中国证券监督管理委员会认可的其他投资品种等（包括但不限于国债逆回购、结构性存款、收益凭证、银行理财产品、券商理财产品等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司及全资子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《公司募集资金管理制度》等相关法律法规、规章制度办理相关现金管理业务；

　　2、公司及全资子公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司及全资子公司现金投资产品事项进行审计和监督；

　　4、独立董事、监事会和审计委员会有权对公司及全资子公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　六、审议程序

　　公司于2025年8月19日分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至2025年12月31日止，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。

　　上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　七、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　全体独立董事一致认为：公司及全资子公司本次拟使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和《公司募集资金管理制度》的规定。公司及全资子公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产生不利影响，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司收益。同意公司及全资子公司使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日止，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：在保证募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意《关于公司及全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的全部内容。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：公司及全资子公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审议程序。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定。上述事项不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司及全资子公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月21日

　　证券代码：688778         证券简称：厦钨新能         公告编号：2025-051

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　关于2025年半年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配方案拟以厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购证券账户中股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

　　一、利润分配方案的内容

　　截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为2,187,997,364.61元（未经审计），公司资产负债率低于50%。公司2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为306,894,646.16元（未经审计），经营活动产生的现金流量净额为正值，公司现金流能够满足正常经营和持续发展的需求。

　　经公司第二届董事会第十六次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为504,691,083股，扣除回购专用证券账户中股份数1,170,589股，以此计算共计拟派发现金红利为人民币100,704,098.80元（含税），占2025年半年度归属于母公司所有者的净利润的比例为32.81%。

　　本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　公司于2025年5月26日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》，同意授权公司董事会在满足利润分配条件的情况下制定具体的中期分红方案，利润分配条件为公司当期盈利且累计未分配利润为正值及公司现金流满足正常经营和持续发展的需求，派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

　　本次利润分配方案符合公司2024年年度股东大会审议通过的中期分红安排，无需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　2025年8月19日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度利润分配方案》。根据2024年年度股东大会审议通过的《关于2025年中期分红安排的议案》授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　2025年8月19日，公司召开了第二届监事会第九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度利润分配方案》。

　　监事会认为：公司制定的《2025年半年度利润分配方案》符合公司2024年年度股东大会审议通过的中期分红安排，全体监事对本次利润分配方案均无异议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月21日

　　证券代码：688778         证券简称：厦钨新能        公告编号：2025-052

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并取消监事会

　　暨制定、废止、

　　修订部分公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》《关于制定、废止、修订部分公司治理制度的议案》，于同日召开第二届监事会第九次会议审议通过《关于取消监事会及废止＜公司监事会议事规则＞的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》及取消监事会情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，主要内容包括：

　　（一）公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

　　（二）公司因实施以资本公积金转增股本，注册资本由420,771,001元变更为504,691,083元，本次同步修改相关表述；

　　（三）“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；

　　（四）“总经理和其他高级管理人员”的表述统一修改为“高级管理人员”；

　　（五）“法规”的表述统一修改为“行政法规”；

　　（六）“股东（或股东代理人）”的表述统一修改为“股东”；

　　（七）“本公司章程”的表述统一修改为“本章程”；

　　（八）因删除和新增条款导致原有条款及引用的各条款序号发生变化。

　　以上修订在不涉及其他修改的前提下，不再逐项列示，具体修订内容如下：

　　（下转D22版）