陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600379        证券简称：宝光股份         编号：2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2025年8月8日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于2025年8月19日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过《公司2025年半年度报告及报告摘要》

　　公司2025年半年度报告及报告摘要已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过《公司2025年半年度利润分配方案的议案》

　　同意公司2025年半年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金红利0.3381元（含税），以2025年6月末公司总股本330,201,564股计算，合计拟派发现金红利11,164,114.88元（含税）。现金分红金额占2025年半年度未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2025年半年度利润分配方案符合公司2024年年度股东大会对董事会关于2025年中期现金分红事项的授权，现金分红的条件和标准符合2024年年度股东大会的授权条件及《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

　　本次利润分配方案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第五次会议审议通过，本次董事会审议通过后方可实施。具体内容详见同日披露的《公司2025年半年度利润分配方案的公告》（2025-024号）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　董事会同意调整2025年度日常关联交易预计额度，调整后2025年度公司日常关联交易预计总额63,350万元。审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联董事进行表决。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。本议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议、独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露的《公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（2025-025号）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢洪涛、刘壮回避表决。

　　四、 审议通过《〈2025年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告〉的议案》

　　董事会认可公司《2025年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联董事进行表决。本议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议、独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢洪涛、刘壮回避表决。

　　五、 审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》

　　本议案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案公告》（2025-026号）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2025年8月21日

　　证券代码：600379          证券简称：宝光股份         公告编号：2025-024

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　2025年半年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.03381元(含税)。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司2025年半年度利润分配方案符合公司2024年年度股东大会对董事会关于2025年中期现金分红事项的授权，公司2025年半年度现金分红的条件和标准符合2024年年度股东大会的授权条件及公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

　　● 公司2025年半年度利润分配方案无需提交公司股东大会审议，董事会审议通过后即可实施。

　　● 公司2025年半年度财务数据未经审计。

　　一、2025年半年度利润分配方案的具体内容

　　公司2025年半年度未经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为37,212,894.15元，母公司净利润为29,911,280.59元；截至2025年6月30日，公司合并报表期末可供股东分配的利润为359,132,345.91元，母公司可供分配利润为310,794,265.90元。为夯实“长期、稳定、可持续”股东价值回报机制，切实增强投资者获得感，在兼顾公司长远发展的同时，依据公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》及2024年年度股东大会对董事会关于2025年中期现金分红事项的授权，经公司董事会决议，公司在2025年上半年持续盈利且累计未分配利润为正，现金流可以满足正常经营和持续发展需求的情况下，制定并实施2025年半年度利润分配方案，具体内容如下：

　　2025年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.3381元（含税）。截至目前，公司总股本330,201,564股，以此计算合计派发现金红利11,164,114.88元（含税）。现金分红数额占2025年半年度未经审计合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.00%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

　　如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行向投资者披露具体调整情况。

　　公司2025年半年度利润分配方案无需提交股东大会审议，董事会审议通过后即可实施。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年8月19日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，董事会同意制定并实施公司2025年半年度利润分配方案。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年8月19日召开第八届监事会第四次会议，审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司董事会制定的2025年半年度利润分配方案符合公司2024年年度股东大会对董事会关于2025年中期现金分红事项的授权，并充分考虑了公司的生产经营、现金流状况及资金需求等因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司高质量可持续发展。

　　三、相关风险提示

　　公司2025年半年度利润分配方案综合考虑了公司未来的资金需求和长远发展及现阶段财务状况等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2025年8月21日

　　证券代码：600379       证券简称：宝光股份       编号： 2025-027

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2025年8月8日以书面、传真和电子邮件方式通知全体监事，并于2025年8月19日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席安偲偲女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过《公司2025年半年度报告及报告摘要》

　　监事会认为：1.本次报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；2.本次报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3.未发现参与本次报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　二、 审议通过《公司2025年半年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司董事会制定的2025年半年度利润分配方案符合公司2024年年度股东大会对董事会关于2025年中期现金分红事项的授权，并充分考虑了公司的生产经营、现金流状态及资金需求等因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司高质量可持续发展。具体内容详见同日披露的《公司2025年半年度利润分配方案的公告》（2025-024号）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

　　2025年8月21日

　　公司代码：600379                      　　　　　　　　　　公司简称：宝光股份

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所 www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　为夯实“长期、稳定、可持续”股东价值回报机制，切实增强投资者获得感，在兼顾公司长远发展的同时，依据法律法规、规范性文件、《公司章程》等规定及公司2024年年度股东大会对2025年中期现金分红事项的授权，公司在2025年上半年持续盈利且累计未分配利润为正，现金流可以满足正常经营和持续发展的情况下，拟定2025年半年度利润分配方案：

　　拟向全体股东每10股派发现金红利0.3381元（含税），以2025年6月末公司总股本330,201,564股计算，合计拟派发现金红利11,164,114.88元（含税）。现金分红金额占2025年半年度未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用    □不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　1.通过股权收购及增资方式，持有成都凯赛尔科技有限公司部分股权

　　报告期内，为进一步扩大真空灭弧室主业的市场占有率，公司通过股权收购及增资方式，持有成都凯赛尔科技有限公司51.16%股权。

　　2.储能业务转型

　　报告期内，受毛利率水平影响，公司对储能业务进行转型，不再重点发展储能系统集成业务，未来将以EMS能量管理系统为核心，专注软件销售以及辅助调频服务市场。受此影响，公司储能业务收入同比下降95%。

　　证券代码：600379        证券简称：宝光股份         编号：2025-025

　　陕西宝光真空电器股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》尚需提交公司股东大会审议；

　　● 本次调整2025年度日常关联交易预计额度为日常生产经营需要，系公司正常商业行为，定价公允，有利于公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2025年8月19日召开，会议审议并通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由出席会议的非关联董事一致审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

　　公司召开独立董事专门会议2025年第二次会议，全体独立董事审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并一致同意将该关联交易事项提交公司第八届董事会第八次会议审议。

　　公司董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。

　　（二）2025年度日常关联交易预计、执行和额度调整情况

　　2024年12月，公司第八届董事会第三次会议及2024年第四次临时股东大会，审议并通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》，预计2025年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为49,350万元，审议该议案时关联董事及关联股东陕西宝光集团有限公司在表决过程中回避表决。

　　结合2025年1-6月公司与关联方日常关联交易的实际发生情况及经营需要，经公司财务部门和业务部门统计、测算，需调整2025年度与关联方发生的日常关联交易预计额度。具体情况如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　1.上述日常关联交易预计额度调整说明

　　中国电气装备集团有限公司及其所属其他关联企业的日常关联交易预计额度有所调整。主要原因为：（1）响应一级企业集中采购工作，压降采购成本，预计本年通过关联方中国电气装备集团供应链科技有限公司采购的铜材等原材料金额增加。（2）子公司结合实际经营，预计本年度与中国电气装备集团有限公司子企业西电宝鸡电气有限公司发生的采购商品金额增加。

　　2.关联方控制关系及额度使用说明

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》第二十条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算。”之规定，公司日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

　　2025年1-6月，除施耐德(陕西)宝光电器有限公司、赣州联悦气体有限公司及其关联企业外，其他与公司发生日常关联交易的关联方均受公司间接控股股东中国电气装备集团有限公司控制。因此，公司与中国电气装备集团有限公司及其所属其他关联企业的关联交易额度可供中国电气装备集团有限公司及其所有下属企业共同使用，实际总额不超过预计金额。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）中国电气装备集团有限公司

　　1.关联关系

　　中国电气装备集团有限公司为公司间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司将中国电气装备集团有限公司及其下属企业认定为公司的关联方，公司与中国电气装备集团有限公司及其下属企业之间的日常采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、承租等交易构成关联交易。

　　2.关联人的基本情况

　　统一社会信用代码：91310000MA7ALG04XG

　　注册资本：3,000,000万元

　　注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1618室

　　法定代表人：李洪凤

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　成立时间：2021年9月23日

　　经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）施耐德（陕西）宝光电器有限公司

　　1.关联关系

　　由于公司原控股股东陕西宝光集团有限公司持有施耐德（陕西）宝光电器有限公司30%的股权，且公司董事长谢洪涛先生担任施耐德（陕西）宝光电器有限公司现任副董事长，公司董事、总经理刘壮先生担任施耐德（陕西）宝光电器有限公司现任董事，我公司与其之间的日常销售商品等交易构成关联交易。

　　2.关联人的基本情况

　　统一社会信用代码：916103007869883041

　　注册资本：10,000万元

　　注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道96号A座

　　法定代表人：徐韶峰

　　企业类型：有限责任公司(中外合资)

　　成立时间：2006年6月15日

　　经营范围：设计、制造和销售真空断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的操动机构，授予第三方中压开关柜技术的使用许可，提供真空断路器和中压开关柜的零部件和机构及相关服务，以及其他附属业务（以上经营范围，涉及国家相关法律规定的，凭有效期内许可证从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（三）赣州联悦气体有限公司

　　1.关联关系

　　公司控股子公司陕西宝光联悦氢能发展有限公司的董事、总经理及间接股东戎海峰，持有赣州联悦气体有限公司3.59%股权，基于谨慎原则，公司将赣州联悦气体有限公司认定为关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》，其及所属企业与我公司之间的采购商品、接受劳务、租赁等交易行为构成关联交易。

　　2.关联人的基本情况

　　统一社会信用代码：91360702079023810B

　　注册资本：3,134.04万元

　　注册地址：江西省赣州市章贡区水西有色冶金基地冶金大道北侧

　　法定代表人：陈正学

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立时间：2013年10月12日

　　经营范围：许可项目：危险化学品经营，危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：气体、液体分离及纯净设备销售，气体压缩机械销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），阀门和旋塞销售，温室气体排放控制技术研发，特种设备销售，工业自动控制系统装置销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新兴能源技术研发，通用设备修理，机械设备租赁，普通机械设备安装服务，工程管理服务，企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1.公司与关联方发生的日常销售商品、采购商品、提供或接受劳务等日常交易的定价依据为：招标合同的定价政策按照招标规则确定；非招标合同由双方参照同期、同类产品市场价格协商确定，与对非关联方的交易价格和政策一致，无重大高于或低于正常交易价格情况。

　　2.公司及子公司租赁原控股股东陕西宝光集团有限公司的房产和土地均为公司独家使用，是公司日常生产经营的必需场所。对于公司自设立以来一直发生的土地房产租赁事项，双方订立租赁协议时，是在参考了当地周边独立第三方企业的租赁收费标准的基础上确定交易价格；公司近年来为扩大产能新发生的日常租赁交易，是在出租方陕西宝光集团有限公司投资建设成本（按合理年限分摊）基础上加上必要的税费（即成本加成法）来确定交易价格。

　　3.公司租赁控股股东中国西电集团有限公司控股子公司西电宝鸡电气有限公司的房产是公司拓展日常生产经营业务的必需场所。双方订立租赁协议，是在参考了当地周边独立第三方企业的租赁收费标准的基础上确定的交易价格。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述日常关联交易系公司正常生产经营所需发生的交易，符合公司业务和行业特点，均为公司与各关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为。公司日常关联交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2025年8月21日

　　证券代码：600379            证券简称：宝光股份           编号：2025-026

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　2025年度“提质增效重回报”行动方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）于2025年8月19日召开的第八届董事会第八次会议，审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，内容如下：

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和价值提升，2024年8月13日，公司发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。行动方案发布以来，公司积极推进落实各项工作，效果显著。现对2024年度行动方案总结，并制定2025年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

　　一、聚焦主责主业，增强核心竞争力，提高经营质量

　　（一）2024年实施情况

　　1.公司以巩固真空灭弧室核心竞争力为根本，通过优化产业布局、产品结构，科技创新及深挖市场潜力，进一步巩固了“制造业单项冠军”的地位和真空灭弧室行业龙头地位。全年实现营业收入14.64亿元，增长8.51%；归属于上市公司股东的净利润9035.92万元，增长27.93%；主营产品真空灭弧室产量较上年同期增长15.40%、销量较上年同期增长17.87%，高电压、轨道交通、有载分接开关等新领域产品收入实现翻番式增长，市场占有率进一步提升。

　　2.优化海外业务结构，着力构建全球化渠道生态体系，通过构建“直营+代理商”混合渠道管理模式，全面提升海外业务渠道能力；依托央企平台，海外业务范围从传统的元器件出口加速向电气设备整体解决方案转型，海外市场进一步拓展，市场竞争力和品牌影响力持续提升。

　　3.发挥资本市场工具作用，通过股权收购及增资方式，控股真空灭弧室企业成都凯赛尔科技有限公司51.16%股权，进一步扩大主营产品市场占有率。

　　4.产业布局取得先发优势，储能调频、氢能新能源领域实现健康可持续发展。氢能业务、陶瓷业务及新门类收入同比增长显著，呈现出良好的发展前景与增长潜力，企业高质量发展再上新台阶。

　　（二）2025年工作举措

　　以“成为世界一流的真空器件制造商和绿色能源服务商”为战略引领，持续优化产业布局，调整产品结构，提升产业发展质效。

　　1.充分发挥主营产品行业地位优势，进一步开拓市场，提升真空灭弧室整体市场占有率；加快核心技术产品市场应用，增加主业营收。

　　2.加快推广金属化陶瓷在新领域的应用；深化储能调频业务战略转型，以EMS系统软件为核心技术，着力打造差异化特色产品与服务；依托产业链优势，加大氢能业务市场开拓力度。

　　3.进一步加强国际市场开拓，完善营销管理分析平台、销售机制，加快产品推广，拓宽国际业务版图。

　　二、聚焦创新驱动，强化科技引领，打造新质生产力

　　（一）2024年实施情况

　　1.聚焦真空灭弧室产业链核心技术突破，用创新驱动发展。

　　“卡脖子”技术攻关方面：国内首台套大容量126kV柱式断路器挂网运行；GIS开关用126kV灭弧室通过型式试验，并完成国家级新产品鉴定，达到国际领先水平；252kV单断口灭弧室研发完成中期任务；成功联合申报《550kV大容量真空开断环保气体绝缘型全封闭组合电器关键技术及装备》；为唯一入选国家重大研发专项“中国标准智能市域列车研制及试验”项目的灭弧室生产企业。

　　技术应用方面：换流变有载分接开关、轨道交通用真空灭弧室实现批量化应用，且换流变有载分接开关灭弧室在国家重点工程陇东至山东特高压直流输电工程顺利挂网。储能方面，国内首个超级电容+磷酸铁锂混合储能调控技术在山西左权火储调频项目中应用，并参与亚洲最大火储调频项目--阳西火储调频项目，综合效率处于行业领先水平。

　　研发技术获行业高度认可：国内专利较去年同期增长25%，其中发明专利授权量同比翻番，荣获国家“知识产权示范企业”，科技创新成果丰硕。

　　2.持续开展数字化与智能制造相融合，加快构建新质生产力。

　　制定公司《智能制造发展规划》《信息化专项工作规划》，指引公司智能制造与信息化工作转型升级。建成真空灭弧室关键零件（导电杆）智能产线，生产效率提升50%以上；建设完成铜零件酸洗自动线、不锈钢抛光产线，年清洗效率提升40%；建设完成白瓷车坯智能产线，自制率提升100%；建成126kV高电压灭弧室生产线；升级多项数字化管理平台。公司荣获工信部智能制造优秀场景、陕西省“智能制造工厂”和入选上市公司数字化转型典型案例。通过环境Sedex-4P（简称4P）验厂审核，通过陕西省“绿色工厂”认定。

　　（二）2025年工作举措

　　坚持走好“科技强企”发展之路，做好科技研发工作，将研发投入转化为业绩增长动能；坚持数智赋能，为公司业务规模化提供核心支撑。

　　一是加大关键核心技术研究力度，突破核心技术壁垒。

　　二是加快科技创新速度，确保产品研发引领行业发展。

　　三是按计划完成国家重点项目及公司重点新产品的研发任务。

　　四是推进基础工艺研究，提升产品质量。

　　五是加强新能源领域技术研究，持续增强技术特色。

　　六是深入推进智能制造，夯实供应链韧性，支撑规模化放量。

　　七是以特评订单准时交付率提升为目标，打造运营指挥中心和数字化管控平台。

　　八是提升资源协同能力，重点做好供应链协同，增强自主配套能力。

　　三、强化股东回报，提高分红稳定性，共享高质量发展成果

　　（一）2024年实施情况

　　持续完善科学、持续、稳定的分红机制，保障公司股东权益，引导股东树立长期投资和理性投资理念。

　　1.制定发布公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》，每年以现金方式分配的利润（包括中期已分配的现金红利）不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%，给予股东稳定的回报预期。

　　2.为进一步增强投资者信心和获得感，让投资者及时分享公司经营成果，实施年度、半年度、春节前多次分红。2024年度累计现金分红总额为3614.38万元(含税)，合计每10股派发现金红利1.0946元(含税)，累计现金分红总额占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为40%。荣获第十六届上市公司投资者关系管理天马奖—“上市公司投资者关系管理股东回报奖”。

　　（二）2025年工作举措

　　统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，继续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。公司2024年度股东大会审议并同意授权董事会在符合利润分配的条件下制定2025年中期现金分红方案，分红比例不低于净利润的30%。

　　四、拓宽沟通渠道，深化投资者互动，高效传递公司价值

　　（一）2024年实施情况

　　1.坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者，通过信息披露、股东大会、业绩说明会、投资者走进公司活动、策略会、上证E互动、投资者热线、邮箱、官网、公众号等方式，向市场和广大中小投资者及时、合规披露公司信息，与投资者互动交流，传递公司价值，树立透明、诚信的上市公司形象。公司荣获陕西上市公司协会与陕西证券期货业协会“2024年度投资者关系管理工作优秀单位”。

　　2.以《2024年度投资者关系管理计划》为全年投关工作指引，常态化召开年度暨一季度、半年度、三季度业绩说明会，参加辖区投资者集体接待日活动，公司董事长、独立董事、高管积极与投资者交流分享公司的经营成果，细致解答投资者关注的问题。举办投资者走进公司现场交流调研活动，参加券商策略沟通会及路演活动，与机构和广大投资者深入沟通和交流，让投资者近距离感受企业智能制造和高质量发展成果。100%回复“上证E互动”平台问题，及时接听投资者电话并有效反馈，深化投资者对公司的了解和认同，增进了投资者对公司的信任与支持。

　　（二）2025年工作举措

　　1.继续坚持以诚信、平等、开放的态度对待全体投资者；通过“请进来、走出去、线上线下相结合”的方式，切实做好投资者关系管理工作。

　　2.制定市值管理制度，明确市值管理的原则方式、责任部门、各主体责任、预警机制及应对措施等事项；制定《市值管理工作方案》，确定重点工作举措和组织保障，确保市值管理工作落地。

　　3.常态化召开业绩说明会，积极参加辖区组织的投资者集体接待日活动。继续严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露相关制度，积极履行各项信息披露义务，提升信息披露质量，在资本市场树立阳光、透明、诚信的上市公司形象。

　　五、完善公司治理，坚持规范运作，夯实可持续发展根基

　　（一）2024年实施情况

　　1.持续完善运作机制，全面提升治理效能。构建了“权责对等、决策科学、执行有力、监督有效、运作规范”的“四会一层”现代治理体系，形成了以党委会为“领导核心”、股东大会及董事会为“决策中枢”、经营管理层为“执行主体”、监事会及独立董事为“监督保障”的科学高效治理运作机制，为公司决策的科学性、民主性、有效性筑牢了坚实基础。

　　2.坚持规范运作，建立健全内部控制体系、修订优化内部管理制度，完善《内部控制手册》，为公司资产安全、经营管理合法合规、持续健康发展提供了有力保障。

　　3.积极主动探索绿色可持续发展路径，建立宝光股份环境、社会责任和公司治理（ESG）的工作机制，持续披露《环境、社会及公司治理（ESG）报告》。设立董事会战略与ESG委员会，制定了《董事会战略与ESG委员会工作细则》《环境、社会和治理（ESG）工作管理制度》《环境、社会和治理（ESG）信息披露管理办法》。

　　4.公司治理成效显著，信息披露质量持续提升，首次荣获上海证券交易所信息披露A级评价；入选中国上市公司协会“上市公司董事会优秀实践案例”，蝉联中国上市公司协会“上市公司董办优秀实践案例”；入选中国上市公司协会“上市公司可持续发展优秀实践案例”，荣获《证券市场周刊》ESG“金曙光环境责任奖”及“2024第二届国新杯·ESG金牛奖科技引领二十强”等诸多荣誉，公司Wind ESG评级为A级。

　　（二）2025年工作举措

　　1.积极落实新的监管政策和要求，健全完善治理制度体系，构建有效制衡的治理结构。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，修订公司章程、议事规则、治理层面相关制度。积极推进取消监事会改革事项，优化公司治理结构，充分发挥审计委员会监督作用，保障独立董事独立、充分履行职责，推动公司治理水平进一步提升。坚持董事会高标准规范运作，强化专门委员会支撑作用，完善独立董事专门会议运行以及重大事项预沟通机制，保障董事会决策的科学性、高效性和前瞻性。

　　2.持续深化内控、合规管理，优化风险评估机制，定期开展内控有效性评估，确保公司运营稳健合规。

　　3.贯彻落实新发展理念，进一步推动ESG与公司生产经营深度融合，强化战略引导，将ESG纳入公司十五五战略规划，持续提升ESG治理效能。对标行业优秀实践，同各利益相关方紧密合作，积极履行企业社会责任，推进可持续发展。

　　4.坚持以高质量信息披露推动高水平管理，持续完善信息披露管理、审核机制，提升公司信息披露的透明度、准确性和完整性，彰显公司作为央企控股上市公司的责任与担当。

　　六、健全管理制度，压实“关键少数”责任，彰显公司发展信心

　　（一）2024年实施情况

　　1.控股股东、实际控制人、董监高的职责履行能力和风险防控意识进一步增强。及时向“关键少数”传递新的法律法规、自律指引和监管动态等内容；组织董事、监事及高级管理人员积极参加国资委、上海证券交易所、陕西证监局举办的现场培训；在公司现场举办控股股东代表、董监高参加的减持新规培训，确保“关键少数”及时了解最新的证券市场法律法规、市场动态，提升“关键少数”的履职能力和规范运作意识。

　　2.制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，进一步规范董监高持股及变动行为。修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》、制定《2024年度经营班子考核管理办法》，实现经营班子人员薪酬与公司经营效率、市值表现的挂钩，强化了经营班子人员与公司风险共担及利益共享的约束。

　　（二）2025年工作举措

　　加强“关键少数”能力建设，强化责任意识，加强董事、高级管理人员等关键管理人员对上市公司治理新规、ESG相关规则、内部相关制度的培训学习，提升履职能力，提高制度执行力，确保“关键少数”在公司治理中发挥核心作用。充分发挥独立董事作用，强化履职保障，提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性，切实维护公司及全体投资者的合法权益。将经营班子绩效薪酬与公司经营效率、市值表现合理挂钩，薪酬变动与公司经营业绩相匹配。

　　未来，公司将积极落实行动方案中的各项举措，聚焦主责主业，优化多元产业，优化产业布局，强化科技引领、增强核心竞争力，巩固市场优势。通过良好的经营业绩、规范的公司治理、持续的现金分红，多层次的沟通方式，积极回报投资者，传递公司价值。切实履行上市公司的责任和义务，坚持走高质量发展、可持续发展之路，助力资本市场平稳健康运行。

　　七、其他说明及风险提示

　　本次“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前经营情况和外部环境做出的方案，其实施可能会受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。本方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2025年8月21日

　　证券代码：600379       证券简称：宝光股份       编号：2025-028

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年9月4日（星期四）15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年8月28日（星期四）至9月3日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（bgdb@baoguang.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月21日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月4日（星期四）15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年9月4日（星期四）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：谢洪涛先生

　　董事、总经理：刘壮先生

　　董事、财务总监：付曙光先生

　　董事会秘书：章红钰女士

　　独立董事：王承玉先生、曲振尧先生、刘雪娇女士

　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月4日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年8月28日（星期四）至9月3日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（bgdb@baoguang.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：宝光股份董事会办公室

　　电话：0917-3561512

　　邮箱：bgdb@baoguang.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2025年8月21日