云南铝业股份有限公司 关于提名董事候选人及聘任总经理的公告

　　证券代码：000807                  证券简称：云铝股份                 公告编号：2025-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2025年8月20日召开的第九届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于补选黄力先生为公司董事的预案》及《关于聘任黄力先生为公司总经理的议案》。

　　根据工作需要，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名黄力先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意其经公司股东大会选举为非独立董事后担任公司第九届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。同时，公司董事会同意聘任黄力先生为公司总经理，任期自公司第九届董事会第十四次（临时）会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。黄力先生简历附后。

　　特此公告。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2025年8月20日

　　黄力先生简历：

　　黄力，男，汉族，1981年11月生，中共党员，硕士研究生学历，毕业于同济大学。历任中铝天津国际贸易有限公司副总经理，中铝国际贸易有限公司煤炭业务部副总经理，中铝内蒙古国贸有限公司总经理，中铝物流集团内蒙古有限公司总经理，中铝（上海）有限公司副总经理，中铝国贸（上海自贸试验区）有限公司副总经理，中铝国际贸易有限公司副总经理，中铝国际贸易集团有限公司副总经理，中国铝业股份有限公司市场营销部总经理，中铝物资有限公司董事、总经理、党委书记。

　　黄力先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。目前，黄力先生未持有公司股票。

　　证券代码：000807                     证券简称：云铝股份                  公告编号：2025-027

　　云南铝业股份有限公司关于

　　续聘安永华明会计师事务所

　　（特殊普通合伙）为公司2025年度

　　财务审计机构和内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）。

　　2.拟续聘的会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2025年8月20日召开第九届董事会第十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》，拟续聘安永华明为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。

　　安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元（含证券业务收入人民币23.69亿元）。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户86家。

　　2.投资者保护能力

　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1.基本情况

　　项目合伙人及签字注册会计师：郭晶女士，于2005年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计服务、2008年开始在安永华明执业、2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、运输设备制造业、交通运输业、生态保护和环境治理业。

　　第二签字注册会计师：崔二娜女士，于2014年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计服务、2015年开始在安永华明执业、2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署/复核一家上市公司年报/内控审计报告。

　　项目质量控制复核人：高君先生，于2013年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计服务、2008年开始在安永华明执业、2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署/复核三家上市公司年报/内控审计报告。

　　2.诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　安永华明的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，2025年度审计费用为人民币195万元（含税），其中内部控制审计费用人民币35万元。2025年度审计费用与2024年度审计费用一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会履职情况

　　2025年8月19日，公司召开董事会审计委员会会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。公司董事会审计委员会对安永华明的执业资格、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为安永华明具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2025年度审计工作要求。同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　2025年8月20日，公司召开第九届董事会第十四次（临时）会议，会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过了《云南铝业股份有限公司关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。

　　（三）生效日期

　　本预案需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　（一）公司第九届董事会第十四次（临时）会议决议；

　　（二）公司董事会审计委员会的审核意见；

　　（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2025年8月20日

　　证券代码：000807                  证券简称：云铝股份                 公告编号：2025-026

　　云南铝业股份有限公司第九届董事会

　　第十四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第十四次（临时）会议通知于2025年8月18日（星期一）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

　　（二）会议于2025年8月20日（星期三）以通讯表决方式召开。

　　（三）会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

　　（四）公司第九届董事会第十四次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

　　根据公司规范运作的需要，结合董事会审计委员会的建议，决定继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-027）。

　　本预案须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于补选黄力先生为公司董事的预案》

　　根据工作需要，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名黄力先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意其经公司股东大会选举为非独立董事后担任公司第九届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于提名董事候选人及聘任总经理的公告》（公告编号：2025-028）。

　　本预案须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于聘任黄力先生为公司总经理的议案》

　　根据工作需要，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任黄力先生为公司总经理，任期自公司第九届董事会第十四次（临时）会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于提名董事候选人及聘任总经理的公告》（公告编号：2025-028）。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　（四）《关于内部组织机构调整优化的议案》

　　为适应公司改革发展的要求，提高管理效率，全面提升管理水平和运营效率，公司对原组织机构进行了优化调整，调整后，公司本部设置10个职能部门和1个中心，分别为：办公室（党委办公室、董事会办公室）、人力资源部（党委组织部）、财务部（资本运营部）、制造部、科技创新部、装备部（数字化管理部）、安全环保健康部、管理创新部（法律合规部）、党群工作部（党委宣传部、工会、团委）、纪委工作部（巡察办公室、审计部）、综合服务中心。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2025年8月20日