牧原食品股份有限公司 关于2025年半年度利润分配方案的公告

　　证券代码：002714               证券简称：牧原股份              公告编号：2025-080

　　债券代码：127045               债券简称：牧原转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 审议程序

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》，股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定2025年中期利润分配方案。2025年8月20日，公司第五届董事会第七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，根据公司2024年度股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、 利润分配方案的基本情况

　　1、 公司2025年半年度实现净利润10,790,266,620.34元，归属于母公司股东的净利润为10,530,051,098.42元，加年初未分配利润52,271,396,781.65元，扣除本年已向股东分配的利润，2025年6月末累计未分配利润为59,718,568,965.76元。母公司2025年6月末累计未分配利润为9,074,054,551.01元。（以上数据均未经审计）

　　基于当前公司的经营情况、战略规划，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2025年半年度利润分配方案为：

　　公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.32元（含税，暂以2025年8月19日总股本扣除公司已回购股份计算），分红总额5,002,294,529.06元（含税），占公司2025年半年度归属于母公司股东的净利润的47.50%；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。

　　2、2025年1-6月公司股份回购金额为110,980.60 万元，公司2025年上半年现金分红和股份回购总额为611,210.05 万元，占公司2025年半年度归属于母公司股东的净利润的58.04%。

　　3、公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、新增股份上市等原因发生变化的，利润分配按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　三、 利润分配合理性说明

　　本方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划（修订稿）》等规定和要求，综合考虑了公司经营情况、战略规划与股东回报，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。

　　根据公司2024年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

　　四、 备查文件

　　1、《牧原食品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

　　2、《牧原食品股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

　　牧原食品股份有限公司

　　董事 会

　　2025年8月21日

　　证券代码：002714               证券简称：牧原股份              公告编号：2025-080

　　债券代码：127045               债券简称：牧原转债

　　牧原食品股份有限公司

　　关于公司及子公司担保进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　1、牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第三十一次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，为满足公司生产经营需求，公司拟为合并报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司（含新参股的公司）担保额度总计不超过360亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中本公司或控股子公司拟为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度为30亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度为320亿元，为参股公司担保的额度为10亿元。具体内容详见公司于2024年11月27日、2024年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、公司召开的第四届董事会第三十一次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》。为促进下属公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，公司为部分控股子公司饲料原料等购销合同给予不超过108.85亿元的担保。具体内容详见公司于2024年11月27日、2024年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二、 担保进展情况

　　截至2025年6月30日，公司及控股子公司为资产负债率70%以上的担保对象实际提供的担保余额为272,436.62万元，为资产负债率70%以下的担保对象实际提供的担保余额为1,922,949.60万元。其中为参股公司实际提供的担保余额为10,606.29万元。

　　上述实际担保额度在公司已审议通过的预计担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

　　三、 被担保方基本情况

　　被担保方基本信息、经营情况、产权及控制关系等内容详见公司2024年11月27日在巨潮资讯网披露的《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》《牧原食品股份有限公司关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告》。经核查，被担保方均不是失信被执行人。

　　四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年6月30日，公司及控股子公司提供担保余额为人民币2,195,386.22万元，占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的30.48%。公司及控股子公司未对除参股公司以外的合并报表范围外公司提供担保，亦无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月21日

　　证券代码：002714               证券简称：牧原股份              公告编号：2025-079

　　债券代码：127045               债券简称：牧原转债

　　牧原食品股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.32元（含税），分红总额5,002,294,529.06元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、新增股份上市等原因发生变化的，利润分配按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　注：前10名股东中存在回购专户的特别说明：

　　1、公司于2022年12月13日披露了《关于回购公司股份方案的公告》，回购总金额不低于人民币10亿元且不超过人民币20亿元（均含本数），公司本次回购股份的时间区间为2023年2月20日至2023年5月24日，通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份4,187.01万股。

　　2、公司于2024年9月27日披露了《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》，回购总金额不低于人民币30亿元且不超过人民币40亿元（均含本数）。公司于2024年10月18日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回购公司股份，截至2025年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份5,254.20万股。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　三、重要事项

　　无

　　牧原食品股份有限公司

　　法定代表人： 曹治年

　　二〇二五年八月二十日

　　证券代码：002714               证券简称：牧原股份              公告编号：2025-080

　　债券代码：127045               债券简称：牧原转债

　　牧原食品股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年8月20日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2025年8月9日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜公司2025年半年度报告及其摘要＞的议案》。

　　《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月21日

　　证券代码：002714               证券简称：牧原股份              公告编号：2025-078

　　债券代码：127045               债券简称：牧原转债

　　牧原食品股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年8月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月9日以书面方式送达各位监事，本次会议由监事会主席苏党林先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

　　一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜公司2025年半年度报告及其摘要＞的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年8月21日