江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于增加经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》的公告（下转D47版）

　　证券代码：601952          证券简称：苏垦农发       公告编号：2024-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）于2025年8月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并于同日召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。上述两项议案尚需提交公司股东会审议通过。现将有关情况公告如下：

　　一、增加经营范围的情况

　　为推进公司智慧农业科技园运营，围绕增强服务功能，加速科技成果转化等实际需求，公司拟在经营范围中增加“智能农机装备销售、软件开发、人工智能应用软件开发、土地使用权租赁；非居住房地产租赁”的经营范围，具体以市场监督管理机关核定的经营范围为准。

　　二、取消监事会的情况

　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司监事会议事规则，同时修订公司章程。公司现任5名监事将自公司股东会审议通过取消监事会并修订公司章程事项之日起解除职务。

　　三、修订《公司章程》的情况

　　依据上述增加经营范围及规范表述、取消监事会情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司结合实际对《公司章程》进行修订，条款修订的具体情况见附件。

　　本次增加经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议批准，同时提请股东会同意授权公司经理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终以市场监督管理机关核定结果为准。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布内容。

　　附件：苏垦农发《公司章程》修订对照表

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2025年8月21日

　　附件

　　苏垦农发《公司章程》修订对照表

　　（下转D47版）