广东奥普特科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、 制定及修订部分公司治理制度的公告（下转D50版）

　　证券代码：688686         证券简称：奥普特         公告编号：2025-042

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》等相关议案。同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》等相关议案。现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会情况

　　根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

　　二、修订《公司章程》情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。具体修订内容详见附表。

　　公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、制定及修订部分公司治理制度情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定及修订了部分公司治理制度，具体情况如下：

　　在上述制定及修订的制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范大股东和其他关联方资金占用制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议，并将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　广东奥普特科技股份有限公司董事会

　　2025年8月21日

　　附表：《公司章程》修订对比表

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