贵州益佰制药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》暨 公司部分治理制度的公告（下转D58版）

　　证券代码：600594          证券简称：益佰制药       公告编号：2025-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年8月19日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订公司部分制度的议案》。同日，公司召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》和《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　一、取消监事会

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规的规定，结合实际经营管理需要，公司决定不再设置监事会。原监事会职权由董事会审计委员会行使，《贵州益佰制药股份有限公司监事会议事规则》等监事会的相关制度相应废止，同时《公司章程》相关条款亦作出相应修订。

　　公司现任监事将自股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再担任监事职务，在此之前，公司第八届监事会及全体监事仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责的履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、《公司章程》的修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次《公司章程》修订的具体内容如下：

　　（下转D58版）