天力锂能集团股份有限公司关于修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：301152               证券简称：天力锂能               公告编号：2025-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　为进一步规范公司运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的最新规定，天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。结合公司的自身实际情况，将由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并调整监事会相关制度，公司对《天力锂能集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行修订。

　　本次《公司章程》修订要点：

　　1、由董事会审计委员会行使监事会职权；

　　2、调整股东会及董事会部分职权；

　　3、新增控股股东和实际控制人专节；

　　4、新增独立董事专节；

　　5、新增董事会专门委员会专节；

　　6、将股东会股东临时提案权所要求的持股比例由3%降低至1%；

　　7、完善内部审计工作的相关要求；

　　8、根据《中华人民共和国公司法》等相关规定同步调整表述。

　　除前述修订外，其他主要修订情况对比如下：

　　除上述修订外，以下事项因不涉及实质性变更，不再逐条列示：（1）根据《公司法》《上市公司章程指引》将“股东大会”调整为“股东会”。（2）因修订导致的章节、条款序号的调整。涉及条款之间相互引用的，同样做出相应变更。《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本次《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过，同时公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关手续，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至工商变更登记和章程备案办理完毕之日。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

　　二、备查文件

　　1、第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、第四届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　天力锂能集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月20日