会稽山绍兴酒股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：601579                                                    公司简称：会稽山

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　董事长：方朝阳

　　董事会批准报送日期：2025年8月20日

　　证券代码：601579       证券简称：会稽山        公告编号：2025-024

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　2025年半年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》（2022年1月修订）第十六条相关规定，会稽山绍兴酒股份有限公司现将2025年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、产品销售情况：                                   单位:万元   币种:人民币

　　二、销售渠道情况：                                  单位:万元   币种:人民币

　　三、区域情况：                                       单位:万元   币种:人民币

　　注：以上数据口径为酒类业务。

　　四、经销商情况：                                                    单位: 个

　　特此公告。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二○二五年八月二十二日

　　证券代码：601579         证券简称：会稽山         公告编号：2025-025

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年08月28日（星期四）14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年08月22日（星期五）至08月27日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir_kjs@kuaijishanwine.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）已于2025年8月22日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年08月28日（星期四）14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年08月28日（星期四）14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　总经理：杨刚

　　董事会秘书：傅哲宇

　　财务总监：董亚杰

　　独立董事：王高

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年08月28日（星期四）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年08月22日（星期五）至08月27日（星期三） 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过ir_kjs@kuaijishanwine.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0575-81188579

　　邮箱：ir_kjs@kuaijishanwine.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二○二五年八月二十二日

　　证券代码：601579          证券简称：会稽山         公告编号：2025-026

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行的审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度不超过（含）3亿元人民币，该额度在董事长审批权限范围内并已通过董事长审批，无需提交公司董事会、股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类产品（如公募基金产品、私募基金产品）等，主要风险包括市场波动风险、流动性风险、财政政策风险等宏观层面系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到上述风险因素影响，因此实际收益无法预期。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高自有资金使用效率，公司及控股子公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前提下，对闲置自有资金进行委托理财。

　　（二） 投资金额

　　最高额度不超过（含）3亿元人民币。

　　（三） 资金来源

　　公司及控股子公司的闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　为控制风险，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类产品（如公募基金产品、私募基金产品）等。

　　（五）投资期限

　　本次委托理财额度的授权期限自公告披露之日起12个月内有效。

　　二、 审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度不超过（含）3亿元人民币，该额度在董事长审批权限范围内并已通过董事长审批，无需提交公司董事会、股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类产品（如公募基金产品、私募基金产品）等，主要风险包括市场波动风险、流动性风险、财政政策风险等宏观层面系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到上述风险因素影响，因此实际收益无法预期。

　　（二）风控措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况良好、财务状况良好、盈利能力强的合法金融机构作为受托方；公司财务部等相关人员将及时分析和跟踪产品投向、投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定与要求，及时履行信息披露的义务。

　　3、为有效控制风险，公司制定了《委托理财管理制度》，在制度中对委托理财审批流程、责任部门及职责、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二○二五年八月二十二日

　　证券代码：601579         证券简称：会稽山         公告编号：2025-023

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议于2025年8月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月10日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。

　　本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议审议并通过了如下决议：

　　二、董事会审议情况

　　经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过（同意票3票，反对票0票，弃权票0票），审计委员会认为《公司2025年半年度报告》及《摘要》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司编制和审核程序符合中国证监会和上海证券交易所的规定，并同意提交公司董事会审议。

　　监事会对《公司2025年半年度报告》及《摘要》进行了审核，认为《公司2025年半年度报告》及《摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2025年上半年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　董事会审议并同意了《公司2025年半年度报告》及《摘要》，内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《公司2025年半年度报告》及《摘要》。

　　表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二○二五年八月二十二日