江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601860        证券简称：紫金银行     公告编号：2025-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年8月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中路381号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邵辉先生主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席8人，董事朱鸣、申林、薛炳海因事未出席会议；

　　2、 公司在任监事9人，出席4人，监事陈亚、周昕明、闫海峰、蒋兴舰、刘大林因事未出席会议；

　　3、 董事会秘书吴飞出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于不再设立监事会的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于股东大会对董事会授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 关于选举第五届董事会执行董事和非执行董事的议案

　　6.01议案名称：选举邵辉先生为第五届董事会执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.02议案名称：选举阙正和先生为第五届董事会执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.03议案名称：选举孙隽女士为第五届董事会非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.04议案名称：选举申林先生为第五届董事会非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.05议案名称：选举杨玉虹女士为第五届董事会非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.06议案名称：选举侯军先生为第五届董事会非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　7、关于选举第五届董事会独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案第1、2项为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：蔡含含、董椰檬

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：  601860          证券简称：  紫金银行             公告编号：2025-030

　　可转债代码：113037        可转债简称：紫银转债

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议（临时会议）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第五届董事会第一次会议（临时会议）于2025年8月21日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2025年8月15日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，因部分董事任职资格尚需报金融监管机构核准，本次会议有表决权董事9人。部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

　　会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、关于选举第五届董事会董事长的议案

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　选举邵辉先生为本行第五届董事会董事长。

　　邵辉先生简历详见本行2025年8月6日披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告》。

　　二、关于选举第五届董事会专门委员会组成人选的议案

　　（一）战略与普惠金融委员会

　　主任委员：邵辉；委员：刘志友、杨玉虹。

　　（二）风险管理与关联交易控制委员会

　　主任委员：刘志友；委员：程乃胜、张龙耀。

　　（三）薪酬与提名委员会

　　主任委员：程乃胜；委员：邵辉、岑赫。

　　（四）审计委员会

　　主任委员：岑赫；委员：周芬、申林。

　　（五）金融消费者权益保护委员会

　　主任委员：阙正和；委员：孙隽、侯军。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　相关董事将在金融监管机构核准其董事任职资格后履职。

　　三、关于聘任高级管理人员及其他人员的议案

　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

　　（一）关于聘任行长的议案

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　聘任阙正和先生为本行行长，兼任首席合规官。

　　阙正和先生的任职资格尚需报送金融监管机构核准，在此之前，根据相关监管规定，推选阙正和先生代为履行本行行长职责，代为履职期限自本次董事会决议生效之日起，至阙正和先生行长任职资格获金融监管机构核准之日止。

　　阙正和先生简历详见本行2025年8月6日披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告》。

　　（二）关于聘任副行长的议案

　　1.聘任王清国先生为本行副行长。

　　2.聘任许国玉先生为本行副行长兼任董事会秘书，许国玉先生董事会秘书任职资格尚需金融监管机构核准。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，董事会指定副行长许国玉先生代行董事会秘书职责。

　　3.聘任杭浩军先生为本行副行长。

　　4.聘任徐伟先生为本行副行长。

　　5.聘任韦莹先生为本行副行长，任职资格尚需金融监管机构核准。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　副行长简历及董事会秘书通讯方式详见附件。

　　（三）关于聘任证券事务代表的议案

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　聘任张毅女士为本行证券事务代表。

　　证券事务代表简历详见附件。

　　四、关于董事会对行长授权的议案

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、关于董事会对其各专门委员会授权的议案

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月21日

　　附件：相关人员简历

　　王清国，男，1977年11月出生，本科学历，硕士学位，助理经济师。曾任浦口信用联社永丰信用社副主任（主持工作）、主任，浦口信用联社盘城信用社主任，六合信用联社副主任，紫金农商银行公司金融部、公司业务部副总经理（主持工作），六合支行行长，扬州分行行长。挂职淮安市金湖县县委常委、县政府副县长。现任本行党委委员、副行长。

　　许国玉，男，1980年10月出生，博士研究生学历。曾任华泰证券股份有限公司研究所研究员、融资融券部高级经理，江苏省农村信用社联合社业务发展部高级经理、金融市场部高级经理，紫金农商银行行长助理。现任本行党委委员、副行长。

　　杭浩军，男，1976年10月出生，本科学历。曾任雨花信用联社双闸信用社副主任，南京市区联社营业部副主任，南京市区联社会计信息部副总经理、总经理，紫金农商银行城中支行业务发展部经理、城东支行副行长、资产监控部总经理、城东支行行长，紫金农商银行行长助理。现任本行党委委员、副行长。

　　徐伟，男，1988年7月出生，本科学历，学士学位，经济师。曾任常熟农村商业银行小额贷款中心信贷员，常熟农村商业银行公司银行部客户经理、总经理助理，常熟农村商业银行张家港支行行长，常熟农村商业银行公司银行部兼三农金融部总经理，常熟农村商业银行零售业务总裁。现任本行党委委员、副行长。

　　韦莹，男，1985年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。曾任紫金农商银行月牙湖支行柜员、客户经理，合规管理部办事员，紫金农商银行扬州分行管理部经理、江都支行行长，紫金农商银行玄武支行行长。现任本行党委委员、扬州分行行长。

　　张毅，女，1981 年8 月出生，硕士研究生学历。曾任南京银行董事会办公室证券事务部副经理（主持工作）、信息披露部经理、投资者关系部经理。现任本行董事会办公室总经理、证券事务代表。

　　董事会秘书通讯方式

　　联系电话：025-88866792

　　联系地址：南京市建邺区江东中路381号

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