福建福能股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600483             证券简称：福能股份         公告编号：2025-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2025年8月10日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事。

　　（三）本次会议于2025年8月20日10:00以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

　　（五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

　　2.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于福建省能源石化集团财务有限公司的持续风险评估报告》，关联董事叶道正先生和郑建诚先生回避表决。

　　详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于福建福能股份有限公司存放在福建省能源石化集团财务有限公司的资金风险状况评估咨询报告》。

　　3.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年半年度利润分配的议案》。

　　详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告号：2025-046）。

　　4.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜计提和核销资产跌价准备和减值准备的内部控制制度＞的议案》。

　　5.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜期货套期保值业务内部控制制度＞的议案》。

　　6.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜全面预算管理制度＞的议案》。

　　7.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜子公司管理办法＞的议案》。

　　（二）本次会议同时听取了公司《2025年上半年法治工作情况报告》。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：600483             证券简称：福能股份         公告编号：2025-047

　　福建福能股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2025年8月29日（星期五）09:30-11:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动

　　●投资者可于2025年8月22日（星期五）至8月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过福建福能股份有限公司（以下简称公司）邮箱zhengy2@fjec.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2025年8月22日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年8月29日（星期五）09:30-11:30举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年8月29日（星期五）09:30-11:30

　　（二）会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动

　　三、参加人员

　　公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长桂思玉先生，副董事长、总经理罗睿先生，财务总监巫立非先生，董事会秘书、总法律顾问汪元军先生，独立董事林兢女士及其他相关工作人员。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年8月29日（星期五）09:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年8月22日（星期五）至8月28日(星期四) 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengy2@fjec.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电话：0591-86211283

　　邮箱：zhengy2@fjec.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　公司代码：600483                      　　　　　　　　　　公司简称：福能股份

　　福建福能股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以公司2025年半年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600483            证券简称：福能股份          公告编号：2025-046

　　福建福能股份有限公司

　　关于2025年半年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股派发现金红利0.073元人民币（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前福建福能股份有限公司（以下简称公司）总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利0.073元人民币（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币7,098,833,119.70元（未经审计）。经公司第十届董事会第九次会议决议，公司2025年半年度拟以实施2025年半年度权益分派公告确定的股权登记日总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.073元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本2,780,137,800股，以此计算合计拟派发现金红利202,950,059.40元（含税），约占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的15.18%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利0.073元人民币（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露具体调整情况。

　　根据公司2024年年度股东大会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2025年8月20日召开第十届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年半年度利润分配的议案》。公司2025年半年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　三、相关风险提示

　　上述方案已综合考虑了公司发展、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和持续发展。

　　请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月22日