浙江万里扬股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002434          证券简称：万里扬         公告编号：2025-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2025年8月11日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2025年8月21日以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》

　　公司2025年半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江万里扬股份有限公司关于申请综合授信额度的公告》（2025-042）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：002434          证券简称：万里扬         公告编号：2025-041

　　浙江万里扬股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2025年8月11日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2025年8月21日以通讯方式召开，会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司监事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：002434           证券简称：万里扬            公告编号：2025-042

　　浙江万里扬股份有限公司

　　关于申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司继续向银行、非银行机构申请总额度不超过50亿元人民币的综合授信额度，并根据需要办理相应的公司及控股子公司土地、厂房等资产抵押。最终以银行、非银行机构实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度相应的董事会召开之日止。

　　为保证公司及控股子公司业务发展需要，经公司于2025年8月21日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，同意公司及控股子公司继续向银行、非银行机构申请总额度不超过50亿元人民币的综合授信额度，并根据需要办理相应的公司及控股子公司土地、厂房等资产抵押。最终以银行、非银行机构实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度相应的董事会召开之日止。

　　以上授信额度不等于公司及控股子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行、非银行机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会授权董事长黄河清先生代表公司与银行、非银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，控股子公司由其法定代表人经董事长黄河清先生授权后签署有关法律文件。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：002434                证券简称：万里扬                公告编号：2025-043

　　浙江万里扬股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）汽车零部件业务

　　报告期内，公司紧紧围绕“专注车辆传动系、与时俱进新能源、重点推进非公路”的产品战略，在乘用车变速器、商用车变速器、新能源汽车传/驱动系统、非公路传/驱动系统和零部件外销等多元业务协同发展，深入推动经营管理和生产制造的智能化和数字化升级，不断增强公司各项业务的市场竞争力和可持续发展能力，持续推动公司实现高质量发展。

　　1、乘用车变速器业务

　　报告期内，公司继续加大力度开拓国际市场，凭借产品的高品质和适配性，公司在国际市场的品牌知名度持续提升。同时，公司积极推动新客户的产品技术对接、样车搭载试验验证、配套车型量产等工作，为乘用车变速器产品国际市场销量的持续增长提供有力支撑。

　　报告期内，公司纯电动汽车EV减速器产品收入同比增长117%。产品采用先进的齿轮加工工艺与集成化设计理念，轻量化和扭矩承载能力进一步提升，客户配套车型不断增加，将有力推动EV减速器产品市场销量和市场份额的快速增长。

　　2、商用车变速器业务

　　报告期内，公司轻卡手动变速器市场需求旺盛，产品销量同比实现较大幅度增长。面对自动挡和新能源化的发展趋势，公司进一步提升和完善新开发的轻卡液控AMT产品技术和性能，不断丰富公司轻卡自动挡产品系列，有效满足客户的不同配套需求。同时，重点发展轻微卡电动化产品，覆盖P2和PS混动，以及轻卡电驱桥等产品，部分产品已实现小批量交付，市场反馈积极。此外，产品总装线完成搬迁整合，有助于生产效率进一步提升。

　　公司商用车智慧星系列重卡变速器产品（涵盖MT手动变速器、AMT自动变速器、重卡混动系统和电驱动系统）市场推广效果显著，报告期内新增多款配套车型实现量产，累计实现量产车型22款，正在开展标定匹配车型28款。产品的品牌知名度和市场认可度进一步提升，为后续开拓新客户以及市场销量的持续增长奠定坚实的基础。公司重卡燃气车用AMT产品完成了多家客户主流车型上的试装试驾工作，开始小批量配套供应。

　　报告期内，随着众多配套车型的不断量产，公司重卡变速器系列产品的产销量不断增长，将形成公司新的重要的业务增长点。

　　3、非公路传/驱动系统业务

　　报告期内，公司农机动力换挡、动力换向变速箱开发16个车型，完成整车鉴定并实现批量交付。农机CVT产品完成样机试制和软件开发，目前正在进行样车标定测试。工程机械纯电AT产品向国际市场头部客户开始批量交付，同时，工程机械燃油AT产品正在进行样机试制测试中。

　　报告期内，公司成立了浙江万里扬机器人科技有限公司，专门负责公司机器人关节精密传动产品的研发和产业化发展。目前，已经初步完成产品平台规划，包含谐波减速器、行星减速器、无刷电机及控制器等品类的单品和关节模组等，完成了各种品类的平台型号、直径、速比、控制器类型等标准化和平台化设计。同时，开始启动首批机器人关节精密传动产品项目，包含了2个客户共6个产品的开发制造，产品采用了汽车行业标准的设计理念，在高能量密度，良好的散热性能和高可靠性方面更有竞争力，更好地满足客户需求。同时，批产工业化能力建设同步启动，在生产环境、工艺方法、专线设备、在线品控、产品追溯等方面都采用车规级标准建设。

　　4、零部件业务

　　公司打造了完整的零部件制造加工能力，包括齿轮、轴、同步器、壳体、铸件和锻件等领域产品，并大力推动零部件产品的外销业务。

　　报告期内，公司持续提升各类零部件产品的智能制造能力，优化工艺设计，加强品质管控，着力提高生产效率，实现降本增效。进一步加大新客户市场开发，提升了公司齿轮、轴产品在工程机械、风电行业等领域的市场销量。同时，丰富了铝合金压铸产品类别，有效提高了外部客户市场销量。

　　（二）新型储能业务

　　1、灵活调节能力提升服务

　　报告期内，万里扬端州独立储能电站，积极参与广东省电力现货市场及辅助服务市场，开展调频、调峰、租赁等各项业务，充分利用独立自主研发的储能能量管理系统及电能量和辅助服务市场交易技术，保持了较优的调节性能指标，实现了较好的调频市场收益。

　　义乌万里扬苏溪变独立储能电站，积极根据浙江省调度指令参与电力系统调峰，获得了稳定的收益。2025年6月，“义乌万里扬苏溪变独立储能电站”二期项目正式开工建设，预计于2025年下半年并网投运。随着二期项目的投运，义乌万里扬苏溪变独立储能电站的整体效益将进一步提高。

　　万里扬能源公司不断扩展在独立储能电站方面的布局。广东省佛山市的“万里扬高明独立储能电站”于2025年6月开工建设，预计于2025年下半年并网投运。项目投运后，将与“万里扬端州独立储能电站”一起，深入参与广东省愈加丰富的电力现货市场及辅助服务市场交易品种，在为电力系统提供服务的同时推动万里扬能源公司整体业务规模进一步扩大。

　　报告期内，万里扬能源公司继续积极拓展“运维+运营”技术服务业务，与多个意向业主开展了技术合作方面的沟通和交流，预计将陆续落地2-3个“运维+运营”技术服务业务。万里扬能源公司在保持自身电站安全高效运行的同时，着力向外输出万里扬能源公司在技术方面的各种服务优势，以独立储能运维+运营为目标，大力发展操作性强可复制的商业模式。

　　2、多级联动市场交易服务

　　万里扬能源公司在南方、华东、华北、西南等区域不断总结经验，加强过程管理，提高市场活力，继续扩展交易版图，2025年上半年获得了广西区的交易资质。

　　万里扬能源公司坚持贯彻量化交易思路，深耕电力交易技术研究。2025年上半年，万里扬能源公司在广东、山东、浙江、广西电力现货市场正式运行地区以及江苏、上海、四川等电力中长期市场主导地区持续发挥交易技术优势，通过现货日前实时套利、中长期跨期及跨交易品种套利等方式增加交易业务收入。此外，万里扬能源公司紧跟全国各地区域市场建设步伐，积极主动寻求跨省跨区绿电交易机会，成功参与全国首笔跨经营区绿色电力交易，上半年共计成交跨省跨区电量8400万千瓦时。

　　万里扬能源公司精准把握中国绿证市场发展脉搏，前瞻性布局国内绿证市场。2023年，万里扬能源公司成功完成了北京及广州交易中心国内绿证交易账户的开通，并顺利达成了首笔国内绿证交易。2024年，万里扬能源公司的绿证交易业务进一步深化供销两端合作，不断拓展业务版图，全年国内绿证交易量达到160万张，交易规模进一步扩大。2025年，万里扬能源公司绿证业务持续发力，上半年累计成交国内绿证286.6万张，交易量较去年同期增长93%，展现出强劲发展动能和市场竞争力。

　　3、新质生产创新科技服务

　　2025年上半年，万里扬能源公司继续以技术系统研发为抓手支撑业务发展，以科技项目开发执行为落脚点扩大行业影响，形成技术促业务、项目促发展的良好局面。技术系统研发方面，以万里扬能源公司自身业务需求为基础，利用科技创新研发加快形成万里扬能源公司的新质生产力，在基础数据获取与治理、电力交易管理与决策、虚拟电厂接入与调度、储能项目开发及运营等核心业务领域全面构建技术领先的软件支撑平台。科技项目开发执行方面，积极拓展项目资源、踏实做好项目执行，在2024年迈出科技商业化第一步的基础上，继续将万里扬能源公司自有科技产品和技术向外推广，进行多项技术攻关、储备多项科技项目，多措并举保障新质生产创新科技服务走得远、行得稳、做得强。