苏州扬子江新型材料股份有限公司 2025年半年度报告摘要（下转D18版）

　　证券代码：002652                          证券简称：扬子新材                          公告编号：2025-027

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2025年上半年，受上游钢铁产品价格持续下行及下游基础设施与房地产等行业市场需求未有明显改善等因素影响，公司产品的销量及价格均有所下降，同时行业间的竞争导致公司毛利率下滑，进而导致报告期内业绩下降。2025年上半年，公司实现营业收入15,607.50万元，较上年同期下降15.79%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,185.22万元，较上年同期下降174.60%。其中：归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降幅度较大，主要因上年同期公司追回胡卫林违规占用资金3,007.87万元，冲回其对应的坏账准备所致。

　　公司全资子公司苏州慧来就李鹏未及时履行《股权转让协议之终止协议》事宜向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提起仲裁，请求依法裁决被申请人返还股权转让款及代付利息等共计30,748,188元并支付违约金，截至报告日尚未裁决。同时，公司向重庆市南岸区人民法院提交了财产保全申请，该院于2025年5月13日下发裁定：查封、冻结、扣押李鹏名下银行存款39,637,705元或其他相应价值的财产，立即开始执行。

　　证券代码：002652          证券简称：扬子新材         公告编号：2025-025

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议通知于2025年8月11日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2025年8月21日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开，本次会议由董事长王梦冰女士主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。其中《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　（二）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》。

　　（三）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

　　为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

　　出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　3.01《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.03《关于修订＜对外担保制度＞的议案》

　　修订后，《对外担保制度》更名为《对外担保管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.04《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.05《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.06《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.07《关于制定＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.08《关于修订＜审计委员会议事规则＞的议案》

　　修订后，《审计委员会议事规则》更名为《审计委员会工作细则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.09《关于修订＜提名委员会议事规则＞的议案》

　　修订后，《提名委员会议事规则》更名为《提名委员会工作细则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.10《关于修订＜薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

　　修订后，《薪酬与考核委员会议事规则》更名为《薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.11《关于修订＜战略委员会议事规则＞的议案》

　　修订后，《战略委员会议事规则》更名为《战略委员会工作细则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.12《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

　　修订后，《内幕信息知情人管理制度》更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.13《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.14《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.15《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.16《关于修订＜防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.17《关于修订＜董事、监事、高管人员持股及变动管理制度＞的议案》

　　修订后，《董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.18《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.19《关于修订＜内部问责制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.20《关于修订＜控股子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.21《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.22《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.23《关于修订＜对外捐赠制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，董事会补选徐伟成先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第六届董事会审计委员会委员的公告》。

　　（五）审议通过《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对2025年6月末的资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准备、对收回款项对应已计提的坏账准备进行转回，经过资产减值测试，2025年半年度公司计提及转回资产减值准备合计金额-3,663,871.79元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的公告》。

　　（六）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月二十一日

　　证券代码：002652          证券简称：扬子新材         公告编号：2025-026

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第七次会议通知于2025年8月11日以电话、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2025年8月21日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开，本次会议由监事会主席张令元女士主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。其中《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　（二）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司结合自身实际情况及需求，拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中相关条款进行了修订完善。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提及转回资产减值准备。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年八月二十一日

　　证券代码：002652          证券简称：扬子新材         公告编号：2025-028

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月21日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理章程修改的工商登记备案等相关手续，该议案尚需公司股东大会审议批准，具体情况如下：

　　一、公司章程修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下：

　　（下转D18版）