新疆火炬燃气股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：603080                      　　　　　　　　　　公司简称：新疆火炬

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用    □不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603080        证券简称：新疆火炬         公告编号：2025-036

　　新疆火炬燃气股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）第四届董事会第八次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2025年8月11日以电话、电子邮件方式向各位董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长康青山先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《＜新疆火炬2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2025年半年度报告》及其摘要。

　　公司董事会审计委员会审议通过该议案。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。

　　基于公司生产经营需要，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会根据总经理提名，经征得本人同意及提名委员会审议通过，聘任王晓华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　副总经理人选简历：

　　王晓华先生，1981年9月出生，本科学历，历任喀什火炬燃气有限责任公司长输部主任、中石油西气东输项目自动化专业负责人、新疆行四方现代物流有限公司董事长助理、2018年至今，任新疆火炬安全监管部主任，其中2019年至2023年兼任新疆火炬资产管理部主任。

　　王晓华先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　特此公告。

　　新疆火炬燃气股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：603080        证券简称：新疆火炬       公告编号：2025-037

　　新疆火炬燃气股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员徐叶明先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

　　一、 高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，徐叶明先生上述辞职事项自书面辞职报告送达董事会之日起生效，徐叶明先生已按公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常生产经营。

　　截至本公告日，徐叶明先生未持有公司股份。徐叶明先生在任职期间勤勉尽责，公司及董事会对徐叶明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　新疆火炬燃气股份有限公司董事会

　　2025年8月22日