新疆百花村医药集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则、制定及修订部分治理制度的公告（下转D23版）

　　证券代码：600721          证券简称：百花医药          公告编号：2025-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《公司关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等相关法律法规，以及中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司治理实际需求，公司拟不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆百花村医药集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　公司现任监事自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自动解除职务。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第九届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司及全体股东的利益。

　　公司全体监事任职期间为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、修订《公司章程》及相关议事规则情况

　　根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，为进一步完善公司治理，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合实际情况，拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，具体修订内容如下：

　　（下转D23版）