浙江中晶科技股份有限公司关于 修订《公司章程》及部分治理制度的公告（下转D38版）

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技        公告编号：2025-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

　　一、本次修订《公司章程》及部分治理制度的相关情况

　　为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，公司拟取消监事、监事会，并同步将《监事会议事规则》等相关制度涉及条款相应废止，由董事会审计委员会行使法律规定的监事会职权，并对《公司章程》部分内容予以修订。

　　二、本次《公司章程》修订情况

　　现对修订情况作以下说明：

　　（下转D38版）