（上接D37版）浙江中晶科技股份有限公司关于 修订《公司章程》及部分治理制度的公告

　　（上接D37版）

　　除上述修订内容外,《公司章程》其他不影响条款含义的无实质性修订/非实质性调整(包括对条款序号、章节标题及标点符号的调整)，因不涉及实质性变更且修订范围较广，不逐条列示。

　　本次章程修订事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。变更后的具体内容，以最终市场监督管理部门实际核定的内容为准。

　　三、部分治理制度修订情况

　　结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体如下：

　　上述第1至11项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，其余制度自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关治理制度全文。

　　四、备查文件

　　1、《第四届董事会第十次会议决议》；

　　2、《浙江中晶科技股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技        公告编号：2025-044

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过，决定于2025年9月8日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：第四届董事会。公司于2025年8月20日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）下午14：00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月8日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2025年9月1日（星期一）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　截至股权登记日（2025年9月1日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议召开地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）。

　　二、会议审议事项

　　上述议案由公司2025年8月20日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，详见公司同日于《证券时报》《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告内容。

　　议案1.00、议案2.00中子议案2.01、2.02属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其他子议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。议案2.00需逐项表决。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记。

　　（2）委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；（授权委托书见附件2）。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达或传真至公司，以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。

　　2．登记时间：2025年9月4日8：30－11：30、13：30－16：30。

　　3．登记地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室。

　　4．联系方式

　　联系地址：浙江长兴太湖街道陆汇路59号。

　　电话：0572-6508789；传真：0572-6508782

　　邮编：313100

　　联系人：证券事务代表 叶荣

　　5．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　《第四届董事会第十次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月22日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：“363026”。

　　2.投票简称：“中晶投票”。

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年9月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月8日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托___________代表本人（本单位）出席浙江中晶科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托人姓名或名称：___________________________

　　身份证号或统一社会信用代码：_________________

　　持有上市公司股份的性质和数量：_______________

　　受托人姓名、身份证号码：_____________________

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打√）：

　　说明：

　　1.表决时，非累积投票议案请在每项议案的表决意见相应栏目中打“√”，不打或多打视为弃权。

　　2.请在投票人签名（法人由法定代表人签名）处签上您的姓名以示确认。

　　3.如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定表决。

　　4.委托期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止。

　　委托人签名/法人股东盖章：

　　年    月    日

　　附件3

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：003026             证券简称：中晶科技             公告编号：2025-042

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　注：公司回购专户持股情况未在上表中列示。截至本报告期末，浙江中晶科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份400,000股，位列公司前十名股东中。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技        公告编号：2025-040

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2025年8月7日以电话、邮件的方式发出，会议于2025年8月20日10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人（董事长徐一俊、董事郭兵健、独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海），均现场参与本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。

　　2、审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设立监事会或监事，废止公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使法律规定的监事会的职权，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。变更后的具体内容，以最终市场监督管理部门实际核定的内容为准。

　　3、审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

　　3.1修订《股东会议事规则》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　该子议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.2修订《董事会议事规则》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　该子议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.3修订《独立董事工作制度》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　该子议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.4修订《对外担保管理制度》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　该子议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.5修订《对外投资管理制度》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　该子议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.6修订《关联交易管理制度》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　该子议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.7修订《信息披露管理制度》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　该子议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.8修订《对外提供财务资助管理制度》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　该子议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.9修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　该子议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.10修订《授权管理制度》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　该子议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.11修订《控股股东、实际控制人行为规范》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　该子议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.12修订《董事会专门委员会实施细则》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　3.13修订《董事会秘书工作制度》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　3.14修订《总经理工作细则》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　3.15修订《重大信息内部报告制度》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　3.16修订《内幕信息知情人管理制度》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　3.17修订《投资者关系管理制度》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　3.18修订《募集资金管理制度》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　3.19修订《累积投票制实施细则》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　3.20修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　3.21修订《印章管理制度》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　3.22修订《子公司管理制度》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　3.23修订《内部审计制度》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　3.24修订《内部控制制度》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　3.25修订《特定对象来访接待管理制度》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　3.26修订《外部信息使用人管理制度》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　3.27修订《合同管理制度》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　3.28修订《独立董事专门会议工作制度》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　3.29修订《会计师事务所选聘制度》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　3.30制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　3.31制定《董事和高级管理人员离职管理制度》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　以上具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》、《关于修订＜公司章程＞及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-043）及相关治理制度全文。

　　4、审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

　　三、备查文件

　　1、《第四届董事会第十次会议决议》；

　　2、《第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；

　　3、深交所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技        公告编号：2025-041

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2025年8月7日以电话的形式通知全体监事，会议于2025年8月20日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人（监事会主席郑伟梁、监事曹珏、监事蒋委达共3人现场参与本次会议）。

　　会议由监事会主席郑伟梁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。

　　三、备查文件

　　《第四届监事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月22日