中粮生物科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

　　证券代码：000930        证券简称：中粮科技       公告编号：2025-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事张鸿飞先生提交的书面辞职报告。张鸿飞先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。

　　按照《公司法》和《公司章程》的规定，张鸿飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效, 张鸿飞先生辞职后，不再担任上市公司任何职务。截至本公告披露日，张鸿飞先生未持有公司股票。

　　张鸿飞先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将按照法定程序完成董事补选工作。

　　张鸿飞先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对张鸿飞先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司董事会

　　2025年8月21日

　　证券代码：000930             证券简称：中粮科技             公告编号：2025-059

　　中粮生物科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　董事长：江国金

　　中粮生物科技股份有限公司

　　二〇二五年八月二十一日

　　证券代码：000930       证券简称：中粮科技         公告编号：2025-057

　　中粮生物科技股份有限公司

　　九届三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月10日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届三次董事会的书面通知。会议于2025年8月21日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事共7人，参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、张念春先生、汪平先生、马莺女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　1.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》

　　公司独立董事对半年报相关事项发表了独立意见。

　　公司监事会对2025半年度报告发表了核查意见，认为董事会编制和审议的公司2025半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　2． 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

　　为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，公司本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。同意本次计提减值准备。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《中粮生物科技股份有限公司关于2025半年度计提资产减值准备的公告》。

　　3.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》

　　中粮科技2025年1-6月份发生的与控股股东及其他关联方之间的资金往来事项，属于正常经营过程中形成的资金往来，截至报告期末公司与控股股东及关联方不存在非经营性资金占用情况。截止报告期末，公司对外（含子公司）担保金额为0万元，其中对控股子公司提供的担保金额为0万元。

　　公司独立董事对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况事项发表了独立意见，认为上述担保事项符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了担保决策程序，没有损害公司股东的利益。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

　　4.以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》（候选人简历附后）

　　日前公司董事张鸿飞先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名郭斐女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于补选第九届董事会非独立董事的公告》。

　　5. 以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2025年第4次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于提请召开2025年度第4次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.公司九届三次董事会决议。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月21日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　郭斐女士，1985年9月出生，中国国籍，甘肃兰州人，汉族，中国农业大学农产品加工与贮藏工程研究生，博士学位。历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任，中粮营养健康研究院副院长、党委委员，现任中粮集团有限公司科技创新部副总监（主持工作）。

　　截止本公告披露日，郭斐女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　证券代码：000930         证券简称：中粮科技        公告编号：2025-058

　　中粮生物科技股份有限公司

　　九届三次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月10日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司九届三次监事会会议的书面通知。会议于2025年8月21日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：王来春先生、李智先生、高岩蕊女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　1.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。

　　根据《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司2025年半年度报告的内容和审议程序进行了全面审核，意见如下：

　　（1）2025年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2025年半年度财务状况和经营成果。

　　（2）公司2025年半年度报告的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（3）参与半年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

　　（4）公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合相关会计政策规定及公司实际情况，本次计提资产减值准备的议案经公司董事会审议通过，审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　三、备查文件

　　公司九届三次监事会决议。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年8月21日

　　证券代码：000930         证券简称：中粮科技        公告编号：2025-064

　　中粮生物科技股份有限公司关于召开

　　2025年第4次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第九届三次董事会会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第4次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2025年第4次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

　　4.会议时间：

　　现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）14:30

　　网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为2025年9月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2025年9月8日9:15-15:00。

　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2025年9月1日（星期一）

　　7.出席对象：

　　（1）截至2025年9月1日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层

　　9.公司将于2025年9月3日（星期三）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　二、 会议审议事项

　　1.本次股东大会提案编码表

　　2.本次股东大会所审议议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

　　3.本次股东大会议案由公司九届三次董事会会议提交。具体内容请查阅公司于2025年8月22日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：现场、信函或传真登记

　　2.登记时间：2025年9月2日9:00－11:30、13:00－17:00

　　3.登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层

　　4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

　　（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

　　（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

　　（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

　　股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

　　代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

　　参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　五、其他事项

　　1.联系方式

　　地址：安徽省蚌埠市开源大道99号

　　联系人：张其同

　　联系电话：010-65047995

　　电子信箱：zlshahstock@163.com

　　2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

　　六、备查文件

　　1.公司九届三次董事会会议决议。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360930；

　　2.投票简称为：中粮投票；

　　3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年9月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30 、13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限公司2025年第4次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：                   委托人持股数：

　　代理人签名：                      代理人身份证号码：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托日期：      年      月      日

　　证券代码：000930       证券简称：中粮科技         公告编号：2025-063

　　中粮生物科技股份有限公司关于

　　补选公司第九届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事张鸿飞先生因工作原因向公司申请辞去第九届董事会董事职务。具体内容详见公司于2025年8月22日披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-062）。为保证公司董事会规范运作，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，经公司提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，公司九届三次董事会会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意提名郭斐女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，郭斐女士任职后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月21日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　郭斐女士，1985年9月出生，中国国籍，甘肃兰州人，汉族，中国农业大学农产品加工与贮藏工程研究生，博士学位。历任中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心主任，中粮营养健康研究院副院长、党委委员，现任中粮集团有限公司科技创新部副总监（主持工作）。

　　截止本公告披露日，郭斐女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。