江苏金迪克生物技术股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：688670                                 　　　　　　　　　　公司简称：金迪克

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”的相关内容。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688670          证券简称：金迪克        公告编号：2025-021

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1877号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2021年7月21日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,200.00万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币55.18元。截至2021年7月27日止，本公司共募集资金1,213,960,000.00元，扣除发行费用78,283,870.00元，募集资金净额1,135,676,130.00元。截止2021年7月27日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000524号”验资报告验证确认。

　　（二）募集金额使用情况和结余情况

　　截至2025年6月30日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为人民币119,053,665.83元。

　　具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，差异是由四舍五入造成的。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏金迪克生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》经本公司2021年第一届董事会第五次会议审议通过，并业经本公司2020年年度股东大会表决通过。

　　根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，全部存放于募集资金专项账户内。2021年8月12日，公司与中信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。详情参见公司于2021年8月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-006）。

　　（二）募集资金的专户存储情况

　　截至2025年6月30日止，本公司共有2个募集资金专户，募集资金的存储情况如下：

　　单位：万元

　　注：鉴于“补充流动资金及偿还银行借款项目”已完成结项，该项目募集资金无后续使用计划，公司于2025年4月17日将该募集资金专户（开户行：招商银行股份有限公司泰州分行；账号：523901198910906）注销，并将结余利息收入6.58元用于补充公司流动资金，详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-016）。

　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2025年上半年《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2025年上半年，公司未发生募投项目先期投入及置换的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　截至2025年6月30日，公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2025年4月17日，公司召开第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，期限自本次董事会通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

　　详情参见公司于2025年4月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）及《中信证券股份有限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　2025年上半年，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理累计获得投资收益107.65万元，截至2025年6月30日，期末理财产品余额为5,500.00万元。未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围，明细如下：

　　注：1、上述认购合计金额为循环滚动使用合计金额。

　　2、以上到期日在2025年6月30日后的结构性存款到期收益暂不列示。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2025年6月30日，不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至报告期末募集资金的存放与实际使用情况。

　　特此公告。

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月22日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　注1：2021年8月12日，公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司根据本次实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，金额从160,000.00万元调整至113,567.61万元。公司根据首次公开发行募集资金实际情况并结合公司募投项目的轻重缓急及目前现金流量情况，决定调整新建新型四价流感病毒裂解疫苗车间建设项目、创新疫苗研发项目和补充流动资金及偿还银行借款项目的拟投入募集资金金额。

　　2021年8月12日，公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金14,938.59万元置换截至2021年8月5日已投入的自筹资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　注2：2021年8月12日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第一届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，并且保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

　　2022年4月7日，公司召开第一届董事会第十四次会议，第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

　　2023年4月19日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

　　2024年4月15日，公司召开第二届董事会第六次会议，第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

　　2025年4月17日，公司召开第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金投资进行现金管理的余额为55,000,000.00元。

　　注3：鉴于“补充流动资金及偿还银行借款项目”募集资金无后续使用计划，公司于2025年4月17日将该项目专户注销，并将结余利息收入6.58元用于补充公司流动资金，详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-016）。

　　证券代码：688670            证券简称：金迪克           公告编号：2025-022

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年9月3日（星期三）13:00-14:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：图文显示（可选）+网络文字互动方式

　　● 投资者可于2025年9月2日（星期二）17:00前将有关问题通过电子邮件、传真的形式发送至公司邮箱gdk001@gdkbio.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年8月22日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《江苏金迪克生物技术股份有限公司2025年半年度报告》及《江苏金迪克生物技术股份有限公司2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司2025年上半年经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2025年9月3日（星期三）13:00-14:00在“上证路演中心”网络平台召开2025年半年度业绩说明会，就各位投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以图文展示（可选）+网络文字互动方式召开，公司将针对2025年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开时间和方式

　　（一）召开时间：2025年9月3日（星期三）13:00-14:00

　　（二）召开方式：图文展示（可选）+网络文字互动方式

　　（三）召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、参加人员

　　公司董事长余军先生、独立董事管建强先生、总经理张建辉先生、董事会秘书周进先生、财务总监黄强先生。

　　（如有特殊情况，公司参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参与方式

　　（一）投资者可以在2025年9月3日（星期三）13:00-14:00通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年9月2日（星期二）17:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gdk001@gdkbio.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券部

　　联系电话：0523-86205860

　　传        真：0523-86200152

　　联系邮箱：gdk001@gdkbio.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：688670             证券简称：金迪克            公告编号：2025-023

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司

　　关于2025年“提质增效重回报”

　　专项行动方案的半年度评估报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司价值的认可，对公司发展前景的信心，为切实履行社会责任，公司制定了2025年度“提质增效重回报”专项行动方案（以下简称“行动方案”），以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象，详细情况参见公司已于2025年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。2025年上半年，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将行动方案在报告期内的实施和效果评估情况报告如下：

　　一、聚焦核心业务，推动市场成果转化

　　公司自成立以来，一直看好并聚焦人用疫苗细分领域，尤其以流感疫苗为核心，构建覆盖全人群的流感疫苗系列产品线。公司的主要产品包括对流行性感冒、狂犬病、水痘、带状疱疹和肺炎疾病等5种传染性疾病进行预防的10种人用疫苗产品。其中已上市销售的产品1个，为四价流感病毒裂解疫苗，公司四价流感疫苗多项关键指标优于中国药典（CP2020）和欧洲药典（EP9.0）的标准，具有免疫效果好、安全性高的优势。

　　报告期内，公司持续提升经营质量，在疫苗生产、批签发、研发、销售、经营管理等方面实现成果如下：

　　1、加快四价流感疫苗生产与批签发进度，提高市场份额

　　2025年2月底，WHO召开专家会议宣布2025-2026年度北半球流感疫苗推荐毒株组分，公司根据推荐毒株组织安排生产。本年度公司提前排产，加强设备维护维修与车间环境保持，加强各部门协调配合，进一步提高生产效率。

　　公司目前可商业化生产的流感疫苗车间只有一条原液生产线，四种流感病毒亚型原液的生产只有在依次完成后，才能进行制剂的配制、灌装和包装，生产周期比有多条原液生产线的流感疫苗企业长。公司在建的四价流感病毒裂解疫苗车间年设计产能为3000万支，新车间建成后，不仅可以提升产能，更可缩短生产周期，有助于公司未来加快流感疫苗产品上市销售，抢占市场先机，提高市场份额。报告期内，公司新车间项目组对项目任务进行分解，针对专项任务，组建专项小组，加快推进项目，第二季度完成新车间原液稳定性研究，正在加快推进制剂稳定性研究工作，待稳定性研究完成后，下半年将尽快推进原液与制剂注册批样品生产，用于注册检验，向CDE申报场地变更注册材料，力争尽快投产。

　　流感疫苗销售的季节性很强，较早生产出合格疫苗产品且取得批签发的企业可以抢占市场先机，提高市场份额，在销售方面占据优势地位。本年度，公司提前排产，着力于解决出货晚影响销售季发货的问题；加强设备维护维修与车间环境保持，保证随时可组织生产；狠抓劳动纪律，发扬奉献精神，提升生产效率，各部门协调配合，加快流感疫苗生产和批签发节奏，推动2025-2026年流感季流感疫苗尽快实现上市销售。

　　2、加大研发投入，持续推动创新研发，增强公司竞争力

　　上市以来，公司持续推动研发创新，努力挖掘竞争优势，持续重视研发投入，着力谋求外部合作，加快推进项目进度，持续扩充产品管线，不断提高公司市场竞争力。

　　公司不断加强新产品的技术研发、临床试验和注册工作，聚焦流感疫苗、狂犬病疫苗、水痘疫苗、带状疱疹疫苗和肺炎球菌疫苗等重大传染病防治领域，优化并扩展产品管线布局。报告期内，公司研发投入合计2,385.39万元，同比增加15.25个百分点。

　　公司冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）已完成III期临床试验，目前正在按照相关程序推进产品注册申报准备工作；四价流感病毒裂解疫苗（儿童）已完成I期临床试验，上半年已正式启动Ⅲ期临床试验，并于4月完成首例受试者的入组和接种工作，目前正在进行Ⅲ期临床试验现场工作；三价流感病毒裂解疫苗注册上市许可申报已获受理；2025年7月公司佐剂流感疫苗已正式立项。此外，冻干水痘减毒活疫苗、冻干带状疱疹减毒活疫苗、13价肺炎球菌多糖结合疫苗、重组带状疱疹疫苗、冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞）等在研项目，正在按照计划有序推进中。

　　下半年，公司将持续进行研发投入，稳步推进在研项目研发进度，增强公司核心竞争力。

　　3、深入客户服务，优化销售策略，培育新的业务增长点

　　截至目前，公司已建成了覆盖全国30个省（直辖市、自治区）的2,000余家区县疾控中心的营销网络。2025年上半年，公司在现有销售网络的基础上，探索多种销售渠道相结合的销售网络的搭建，深化客户服务工作，与疾控中心、同行业企业一道加强面向终端接种者的宣传教育，深度挖掘国内市场的客户需求，提升本土化服务能力。

　　下半年，公司也将结合行业内先进销售经验，通过学术推广、销售下沉等方式拓展增量市场，在维持现有市场份额的情况下培育新的业务增长点，以更好的经营业绩回报投资者。

　　4、降本增效，优化成本控制，提高产品盈利水平

　　2025年上半年，公司持续贯彻开源节流的指导思想，强化精细化管理，加强费用管控和预算管理；结合流感疫苗整体市场环境、国内人员接种意愿，科学合理地制订排产计划和销售计划，一方面通过合理排产提高产能利用率，另一方面对全年销售情况进行合理估计，进一步减少生产过程中可能出现的不必要的费用支出，减少当年度流感疫苗产品的报废，从而控制成本费用；通过优化业务流程、利用信息化手段等方式提高员工工作效率，最终达到合理优化资源配置，聚焦公司重点工作，持续推进降本增效的目的。报告期内公司持续加强费用管控，持续控制管理成本，管理费用较上年同期下降。

　　二、完善公司治理，推动公司高质量发展

　　公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的权责明确、运作规范的公司治理结构。2024年，公司已依据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求完成了独立董事制度的修订及改革，制度的修订完善了公司治理结构及制度体系，进一步提升了公司规范运作水平。

　　2025年上半年，公司共召开次1股东大会、2次董事会会议、5次董事会专门委员会会议、2次监事会会议，充分保障了股东大会作为最高权力机关的职能履行，有效发挥了董事会对重大事项的决策权力，切实强化了监事会的监督职能，筑牢合规经营防线；同时，董事会专门委员会的专业支撑作用得到充分彰显，各委员会在相关领域的专业研判，为董事会决策提供了前置审议与科学依据，全面提升了公司治理的规范性与决策效率。

　　下半年，公司将不断完善组织架构、健全内部控制体系建设、强化内部审计、提高风险治理水平、提升决策能力，通过打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来保障投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。首先，公司将严格遵循独立董事制度规定，提高独立董事履职能力，通过独立董事专门会议及4个专门委员会平台，更加有效地发挥独立董事作用，进一步促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益、推动资本市场健康稳定发展。其次，公司将持续关注各项监管制度的变化情况，依据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规规范性文件的要求，及时修订公司内部规范运作制度，完善公司治理结构，确保股东大会、董事会、管理层规范运作。最后，公司始终坚持全员合规理念，着力构建高层人员引领合规、全体员工践行合规的价值体系，开展合规培训等活动，推进合规文化宣贯，打造公司全员合规新格局，为公司的稳健发展保驾护航。

　　三、强化信息披露管理，提升信息披露质量

　　公司持续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关要求，不断提高公司信息披露质量，坚守信披合规底线，遵循“真实、准确、完整、及时、简明、清晰”的基本原则，不断进一步优化内外部信息报告与管理工作机制。

　　2025年上半年，公司将在提升信息披露水平和质量上持续发力，明确信息披露重要时间节点，做好统筹规划，提炼公告指引要求，做好质量把控；形成信息披露层级把关负责机制，通过多人交叉审核的信披审核流程，确保信息披露内容真实完整，信息披露工作准确高效；做好内幕信息登记，提高涉密人员保密意识，登记重大事项进程备忘；强化公司重大事件监测，事前及时掌握交易事项，事中整合外部信息，做好信息披露判断，事后跟进执行情况，保证信息能够及时传递报送。

　　下半年，公司将不断创新工作机制和工作方法，建立多层次、多渠道的投资者沟通机制，切实维护各方股东利益。坚持于定期报告披露后召开业绩说明会，采用图文结合的方式，用精炼语言提炼财务和业务指标，通过公司投资者热线、上证E互动、公司邮箱等多种沟通形式，与机构投资者及中小投资者保持友好沟通，帮助投资者第一时间了解公司业务和发展规划，能够更好地做出价值判断和价值选择。

　　四、持续加强投资者关系管理

　　公司紧跟证券监管新要求，严格履行信息披露义务，不断提升公司信息披露质量，形成了较为完善的信息披露机制，切实维护投资者知情权利。公司高度重视投资者关系管理工作，着力推动投资者关系管理规范化体系化。公司通过组织召开定期报告业绩说明会、积极参加分析师交流会、现场路演、电话会议以及上证E互动平台等方式加强与投资者的沟通与交流，形成投资者与上市公司之间的良好互动。

　　2025年上半年，公司通过上证E互动及上证路演中心平台及时回复投资者问题，搭建起高效畅通的沟通桥梁。针对投资者提问，公司建立专人值守机制，确保快速响应，经证券与法务部门双重审核后及时形成实质性回复，内容涵盖经营情况、研发进度、风险应对等投资者重点关注领域，有效保证了信息的真实、准确、完整。在上证路演中心平台，公司举办了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，采用“高管直面问答+图文可视化演示”的模式，将定期报告财务数据、项目进展通俗易懂地展示给广大投资者，并设置实时问答环节，由董事长、独立董事、总经理、财务总监、董事会秘书等核心管理层直接回应投资者关切。此外，为了便利未能实时参与的投资者，通过回放功能，所有投资者均可随时查阅说明会上的交流问题，通过上述多样化的互动形式，既保障了投资者的知情权与参与权，也进一步强化了公司经营的透明度，持续增进投资者对企业价值的认可与信心。在中小投资者参与公司股东大会方面，公司也致力于持续优化投资者参会渠道和参会方式，通过提供网络投票与现场投票相结合的方式，为市场上各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，在2024年年度股东大会上，公司董监高与现场的个人投资者就行业情况、公司业绩、研发进展等投资者关心的问题展开了深度交流与讨论。

　　下半年，公司将以投资者需求为导向，依法依规履行信息披露义务，进一步提高信息披露的透明度和可读性，为股东投资决策和价值判断提供更充分的依据；持续深化投资者关系管理，不断加强资本市场沟通力度，着力搭建渠道多样、系统持续、频度与深度并重的投资者关系管理工作机制，探索完善投资者权益保护的途径和方式，持续提高公司的市场形象与品牌价值。

　　五、加强“关键少数”履职支撑，促进董事会规范高效运转

　　公司加强董事会规范建设，通过提供履职信息支持、协助组织专题培训、现场沟通等方式全面支持控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”履职。第一时间向“关键少数”传达监管精神，落实监管要求，进一步强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识与责任担当，督促“关键少数”勤勉尽责；积极组织“关键少数”参加监管履职培训，强化“关键少数”红线意识，推进学习型组织建设，多维度提高履职能力；通过线上、现场沟通的方式，保障“关键少数”全面深入知悉公司生产经营管理情况，营造良好的沟通氛围，有效发挥“关键少数”的专业能力，提升科学决策水平。

　　2025年上半年，公司加大对“关键少数”的信息支持，持续保持信息畅通、及时、对称、有效，安排专人第一时间回复“关键少数”提出的公司经营情况、监管要求等方面的问题，将“关键少数”的专业意见和建议真正转化为促进公司管理提升的动力；强化“关键少数”专业赋能，搭建任前培训与日常研修相结合的赋能机制，围绕监管政策、舆情管理、合规减持、并购重组、独董履职规范等核心领域开展专题培训，及时传递最新监管要求，2025年上半年累计参训25人次，同时依托审计委员会提供专业研判支撑，形成“专委会前置审议+董事会集体决策”的协同机制；规范“关键少数”权利义务，防止滥用股东权利，损害中小投资者权益，公司证券部及时向“关键少数”宣贯股份变动要求，对5%以上股东和董监高持股情况定期进行了核查。

　　下半年，公司将加大“关键少数”履职支撑保障力度，积极探索履职支撑的新模式，通过文件解读、案例分析、监管精神通报等多种方式为“关键少数”传达新出台的法律、法规、外部监管要求，及时将监管精神转达给“关键少数”学习，持续提升“关键少数”履职能力；同时，将进一步畅通沟通渠道，搭建内部事项多轮次沟通机制，针对公司战略决策、日常经营积极听取“关键少数”意见，建立“董事建议-管理层落实-董事会督办”的闭环机制，切实保证“关键少数”能够参与公司决策，为公司发展建言献策。

　　六、重视股东投资回报，妥善协调资金需求

　　公司高度重视投资者回报，在《公司章程》中对分红做出了明确的规定，公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，在满足正常生产经营所需资金的前提下，制定股东回报规划，实行持续、稳定的利润分配政策。公司利润分配制度应符合法律、法规的相关规定，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

　　下半年，公司将根据所处行业状况，结合公司实际业务情况、未来发展规划、资金情况，妥善协调好资本开支、经营性资金需求与现金分红的关系，根据法律法规及《公司章程》的规定并结合公司实际运营情况在满足分红条件的情形下进行分红，切实提升股东回报水平，将“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制落在实处。

　　公司行动方案的各项内容均在顺利实施中。公司将持续关注投资者关于改进行动方案的意见建议，结合公司实际情况及投资者关切问题，不断优化本次行动方案并持续推进方案落地。

　　公司行动方案系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：688670         证券简称：金迪克               公告编号：2025-020

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日以现场及通讯相结合的方式召开第二届监事会第十一次会议。本次会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席魏大昌先生主持，应出席本次会议的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2025年上半年度的经营管理和财务状况等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。全体监事一致同意通过该报告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司2025年半年度报告》和《江苏金迪克生物技术股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。监事会一致同意通过公司编制的《江苏金迪克生物技术股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。全体监事一致同意通过该报告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月22日