北京映翰通网络技术股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修订 《公司章程》并修订及制定部分治理制度的公告（下转D46版）

　　证券代码：688080         证券简称：映翰通          公告编号：2025-045

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》；同日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本的情况

　　公司于2024年11月28日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司注册资本由73,601,522元变更为73,851,842元、股份总数由73,601,522股变更为73,851,842股。具体内容请见公司于2024年12月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-049）。

　　二、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）及中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，结合公司的实际情况及需求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。

　　三、《公司章程》修订情况

　　根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

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