北京千方科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002373                证券简称：千方科技                公告编号：2025-034

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　法定代表人：

　　夏曙东

　　北京千方科技股份有限公司

　　2025年8月21日

　　证券代码：002373              证券简称：千方科技             公告编号：2025-033

　　北京千方科技股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京千方科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年8月11日以邮件形式发出会议通知，于2025年8月21日上午10：30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《2025年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《北京千方科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》于2025年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2、 审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告》。

　　3、 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，拟对《公司章程》及若干治理制度作出相应修订。同时根据中国证监会、深圳证券深交所发布的新规，对公司治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、 审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司对《股东大会议事规则》部分内容进行修订，并将该议事规则名称变更为《股东会议事规则》，修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、 审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、 审议通过了《关于修订＜董事会战略委员会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《董事会战略委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、 审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、 审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《董事会提名委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、 审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《董事会审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、 审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、 审议通过了《关于新增＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为了进一步完善公司董事、高级管理人员离职管理体系，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　新增的《董事、高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、 审议通过了《关于修订＜经理工作制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《经理工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、 审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14、 审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》；

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15、 审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　16、 审议通过了《关于修订＜投资管理制度＞的议案》；

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　17、 审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　18、 审议通过了《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　19、 审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》；

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　20、 审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　21、 审议通过了《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司对该管理制度部分内容进行修订，并将该管理制度名称变更为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　22、 审议通过了《关于修订＜规范与关联方资金往来管理制度＞的议案》；

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《规范与关联方资金往来管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　23、 审议通过了《关于修订＜独立董事年报工作制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　24、 审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会年度审计工作制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《董事会审计委员会年度审计工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　25、 审议通过了《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　26、 审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　27、 审议通过了《关于修订＜累积投票实施细则＞的议案》；

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《累积投票实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　28、 审议通过了《关于修订＜网络投票实施细则＞的议案》；

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《网络投票实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　29、 审议通过了《关于修订＜财务管理制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《财务管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　30、 审议通过了《关于修订＜内部审计制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　31、 审议通过了《关于修订＜外部信息使用人管理制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　32、 审议通过了《关于修订＜董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度＞的议案》；

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。修订后的《董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　33、 审议通过了《关于修订＜外汇套期保值管理制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《外汇套期保值管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　34、 审议通过了《关于修订＜对外捐赠管理制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　35、 审议通过了《关于新增＜环境、社会和公司治理（ESG）管理制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为积极践行环境、社会和公司治理（ESG）责任，推动经济、社会与环境的可持续发展，公司持续强化ESG管理工作，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，和《公司章程》及其细则的规定，特制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。

　　新增的《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　36、 审议通过了《关于新增＜互动易平台信息发布及回复内部审核制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为充分利用深圳证券交易所互动易平台，规范公司通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，和《公司章程》及其细则的规定，特制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

　　新增的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　37、 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会决定于2025年9月8日（星期一）下午15:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室召开2025年第一次临时股东大会，届时将审议本次董事会和监事会提交的有关议案。

　　具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、 备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：002373              证券简称：千方科技             公告编号：2025-037

　　北京千方科技股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京千方科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2025年8月11日以邮件形式发出会议通知，于2025年8月21日上午11:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《2025年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京千方科技股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2、 审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，我们认为：公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　董事会编制和审核的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　3、 审议通过了《关于废止＜监事会议事规则＞暨取消监事会的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。

　　公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第六届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　三、 备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司监事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：002373               证券简称：千方科技             公告编号：2025-035

　　北京千方科技股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放、

　　管理与使用情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、 实际募集资金金额、资金到位时间；

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股90,562,440股，每股发行价格20.98元，募集资金总额人民币190,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币为187,632.07万元。

　　本次发行募集资金已于2020年7月31日全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月3日出具的致同验字(2020)第110ZC00273号验资报告进行了审验。

　　2、 本年度使用金额及当前余额。

　　（1） 以前年度已使用金额

　　截至2024年12月31日，公司累计支付项目投资款共计39,165.82万元，以募集资金永久补充流动资金57,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额3,516.22万元，扣除以募集资金暂时性补充流动资金70,000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计24,982.47万元（其中购买理财余额为20,000.00万元）。

　　（2） 本年度使用金额及当前余额

　　报告期内，公司支付项目投资款共计56.26万元，本次募集资金取得的理财收益、银行利息（扣除手续费）净额238.18万元。截至2025年6月30日，公司累计支付项目投资款共计39,222.08万元，以募集资金永久补充流动资金57,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额3,754.39万元，期末募集资金未使用余额为95,164.38万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金30,000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计为65,164.38万元（其中购买理财余额为60,000.00万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京千方科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等进行了规定。根据管理制度，公司及子公司在募集资金到账后1个月内与保荐机构、专户的开户银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，上述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，相关内容均得到切实履行。

　　根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司严格按照该《募集资金三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财利息3,756.33万元（其中以前年度利息收入3,518.00万元），已扣除手续费1.94万元（其中以前年度手续费1.78万元）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见：

　　附表1：2020年非公开发行募集资金使用情况对照表

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、募集资金投资项目发生变更的情况

　　不适用。

　　2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附件：

　　附表1：2020年非公开发行募集资金使用情况对照表。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　附表1：

　　2020年非公开发行募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：002373               证券简称：千方科技              公告编号：2025-036

　　北京千方科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、 会议召集人：公司董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：2025年9月8日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年9月8日上午9:15，结束时间为2025年9月8日下午3:00。

　　5、 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、 股权登记日：2025年9月2日（星期二）

　　7、 出席对象：

　　（1）截止2025年9月2日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　特别提示：

　　上述议案1至议案12经公司于2025年8月21日召开的第六届董事会第十二次会议，议案13经同日召开的第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2025年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　上述议案中，议案1《关于修订＜公司章程＞的议案》、议案2《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》、议案3《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》、议案4《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》、议案10.00《关于修订＜累积投票实施细则＞的议案》、议案11.00《关于修订＜网络投票实施细则＞的议案》、议案13.00《关于废止＜监事会议事规则＞暨取消监事会的议案》为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　其他议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　上述议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、 会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

　　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在2025年9月5日16：00前送达或传真至本公司证券事务部）。

　　2、登记时间：2025年9月5日（星期五）上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。

　　3、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座4层证券事务部。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：康提

　　电话号码：010-50821818

　　传真号码：010-50822000

　　电子邮箱：securities@ctfo.com

　　联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座4层

　　其他事项：

　　（1） 与会股东食宿及交通费用自理。

　　（2） 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　（1） 第六届董事会第十二次会议决议；

　　（2） 第六届监事会第十一次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：362373

　　2、 投票简称：千方投票

　　3、 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表本人（本公司）出席北京千方科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：             股

　　委托人持股性质：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：      年  月  日

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

　　（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）