三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：688489              证券简称：三未信安            公告编号：2025-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年8月21日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年8月15日以通讯方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　该议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（二） 审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　该议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（三） 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　该议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-062）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四） 审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数及修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于取消监事会、调整董事会人数及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-064）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于补选公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于董事离任暨补选第二届董事会提名委员会委员的公告》（公告编号：2025-063）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（六） 审议通过《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-066）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　三未信安科技股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：688489               证券简称：三未信安             公告编号：2025-062

　　三未信安科技股份有限公司

　　关于续聘公司2025年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本事项尚需提交股东大会审议

　　三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2. 投资者保护能力

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担的民事责任的情况：

　　3. 诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次。131名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次和自律监管措施4次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1） 项目合伙人近三年从业情况

　　姓名：王红娜

　　（2） 签字注册会计师近三年从业情况

　　姓名：陈文成

　　签字注册会计师陈文成近三年未签署过上市公司报告。

　　（3） 质量控制复核人近三年从业情况

　　姓名：熊宇

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人王红娜、签字注册会计师陈文成、项目质量控制复核人熊宇近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3. 独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　公司2024年度的审计费用为人民币73万元，内部控制审计费用为人民币10万元。2025年审计费用及内部控制审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审议意见

　　董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求；在为公司提供审计服务过程中，严格遵守相关规定，独立、客观、公正地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见，具有良好的投资者保护能力和诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。综上，为保持公司审计工作的连续性，董事会审计委员会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期1年，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年8月21日召开第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

　　（四）生效日期

　　本事项尚需提交2025年第五次临时股东大会审议，并自公司2025年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　三未信安科技股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：688489              证券简称：三未信安            公告编号：2025-067

　　三未信安科技股份有限公司关于召开

　　2025年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第五次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年9月8日  15点00分

　　召开地点：北京市朝阳区创远路融新科技中心F座13层公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月8日

　　至2025年9月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2025年8月22日披露在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　全体股东均有权出席大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

　　（一）登记方式

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书（委托人签名或盖章）和股东账户卡。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签名并加盖法人单位印章）和股东账户卡。

　　3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记。其中，以传真方式进行登记的股东，应在传真上注明联系电话及联系人，并务必在出席现场会议时携带上述资料原件并提交给公司。

　　（二）现场登记时间：2025年9月8日

　　（三）现场登记地点：北京朝阳区创远路融新科技中心F座13层公司会议室。

　　（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　六、 其他事项

　　会议联系方式邮箱：ir@sansec.com.cn

　　电话：010-84925998

　　联系人：董事会办公室

　　通信地址：北京朝阳区创远路融新科技中心F座13层

　　邮编：100012

　　特此公告。

　　三未信安科技股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　三未信安科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月8日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688489              证券简称：三未信安            公告编号：2025-068

　　三未信安科技股份有限公司

　　关于举办2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年09月01日（星期一）10:00-11:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2025年09月01日前访问网址https://eseb.cn/1qRpPyK2j3G或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年09月01日（星期一）10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办三未信安科技股份有限公司2025年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2025年09月01日（星期一）10:00-11:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络文字互动方式

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理 张岳公

　　财务总监 焦友明

　　董事会秘书 张玉峰

　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2025年09月01日（星期一）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1qRpPyK2j3G或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年09月01日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：010-84925998

　　传真：010-84925998

　　邮箱：ir@sansec.com.cn

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　三未信安科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：688489              证券简称：三未信安            公告编号：2025-061

　　三未信安科技股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2025年8月21日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年8月15日以书面及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于＜公司2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（二） 审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　监事会认为，公司2025年半度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时地履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2025年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（三） 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-062）。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　三未信安科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月22日