浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002590               证券简称：万安科技               公告编号：2025-056

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式送达，会议于2025年8月20日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。

　　详见2025年8月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

　　为全面深化改革开放试验区，充分利用海南自贸港政策优势，公司拟在海南省投资设立全资子公司，注册资本10,000.00万元人民币。

　　详见2025年8月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》。

　　3、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　详见2025年8月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　备查文件

　　公司第六届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2025年8月20日

　　证券代码：002590                证券简称：万安科技                公告编号：2025-059

　　浙江万安科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2025年1月24日召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司全资孙公司萬安科技（香港）北美投資有限公司与华纬科技全资孙公司金晟實業投資有限公司共同投资在墨西哥设立合资公司，公司全资孙公司以自有资金出资1,050万美元，占总投资额的35%，并已完成注册。详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（2025-003）、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的进展公告》（2025-043）。

　　2、公司于2025年3月19日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司与华纬科技共同投资在摩洛哥设立合资公司，公司以自有资金出资1,050万欧元，占总投资额的35%。详见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（2025-013）。

　　3、公司于2025年3月19日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司与诸暨佳合盈创企业管理合伙企业（有限合伙）在浙江省诸暨市设立一家合资公司，公司以货币、无形资产、固定资产及存货资产出资合计4,000万元，占合资公司注册资本的88.8889%。详见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于对外投资设立合资公司的公告》（2025-014）。

　　证券代码：002590               证券简称：万安科技               公告编号：2025-057

　　浙江万安科技股份有限公司

　　第六届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2025年8月16日以电子邮件的方式送达，会议于2025年8月20日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席斯陈锋先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的议案》。

　　经审核，监事会认为报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定使用募集资金，募集资金的使用履行了必要的审批程序，募集资金存放及使用合理规范，符合有关法律法规的要求。

　　备查文件

　　公司第六届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司监事会

　　2025年8月20日

　　证券代码：002590               证券简称：万安科技               公告编号：2025-058

　　浙江万安科技股份有限公司

　　关于公司对外投资设立全资子公司的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。公司拟在海南省投资设立全资子公司，现将本次对外投资的情况公告如下：

　　一、对外投资概述

　　1.公司战略和业务发展的需要

　　为全面深化改革开放试验区，充分利用海南自贸港政策优势，公司计划在海南省设立全资子公司，聚焦贸易投资自由化便利化，对接国际高标准经贸规则，进一步拓展国际市场，提升外向型经济发展水平，助力构建现代化产业体系。公司此举既响应国家战略，又有利于深化产业体系开放性，提升国际竞争力。

　　2.本次投资所必需的审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　3.本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1.公司名称：海南万安贸易有限公司（具体以登记机关核准为准）

　　2.注册资本：10,000.00万元人民币

　　3.注册地址：海南省海口市江东新区

　　4.公司性质：进出口贸易

　　5.资金来源：本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。

　　6.股权结构：

　　上述各项信息以工商登记核准为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1.对外投资的目的

　　海南自贸港建设为公司营造了优越的政策氛围与广阔的发展空间，本次对外投资意在利用海南自贸港的地理优势及政策优惠，拓宽公司在贸易领域的业务范畴，增强综合竞争力。根据业务发展需要，公司原计划与华纬科技股份有限公司（以下简称华纬科技）共同投资设立摩洛哥合资公司，现公司变更摩洛哥合资公司的投资主体，即以本次新设立的海南子公司替代公司，与华纬科技共同投资在摩洛哥建立生产基地。此举将有力促进双方资源的深度融合，实现优势互补，进而在国际市场上进一步提升公司的品牌影响力与市场份额。

　　2.存在的风险

　　新公司设立后，可能面临宏观经济环境变化、市场竞争加剧、经营管理以及政策法规变动等风险。

　　3.对公司的影响

　　本次子公司的设立有利于公司拓展国际市场，优化产业布局，提升综合竞争力；本次投资的资金全部来源于公司自有资金，对本年度的财务状况和经营不会产生重大影响。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2025年8月20日