浙江华康药业股份有限公司 关于取消监事会并修订＜公司章程＞ 及制定、修订公司部分制度的公告（下转D63版）

　　证券代码：605077        证券简称：华康股份          公告编号：2025-071

　　债券代码：111018        债券简称：华康转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，具体情况如下：

　　一、 取消监事会情况

　　为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

　　二、 公司注册资本变更

　　公司可转换公司债券于2024年7月1日起开始进入转股期，2025年2月21日至2025年8月20日，累计发生转股数量为1,517股。公司股份总数由303,048,234股变更为303,049,751股，注册资本由303,048,234元变更为303,049,751元。

　　三、 本次《公司章程》修订概况

　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》的部分条款进行修订和完善：

　　（一） 修订注册资本及股份总额；

　　（二） 删除监事会、监事相关规定，相关内容不再专门对照列示；

　　（三） “股东大会”修改为“股东会”，相关内容不再专门对照列示；

　　（四） 公司董事会中设置职工代表董事一名；

　　（五） 新增独立董事、董事会专门委员会专节；

　　（六） 新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东与实际控制人对上市公司的职责和义务；

　　（七） 公司本次修订统一删除部分条款中的“监事会”“监事”，其他条款中“监事会”修订为“审计委员会”，部分条款因增加或删除条款导致原序号顺延。本事项尚需提交股东会审议，审议通过后最终以向市场监督管理部门登记备案的《公司章程》为准。

　　四、 本次《公司章程》主要修订内容

　　（下转D63版）