中节能万润股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002643          证券简称：万润股份          公告编号：2025-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第六届董事会第十五次会议于2025年8月20日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长霍中和先生召集并主持，会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中，采用通讯表决方式参加本次会议的公司董事为张连钵、朱彩飞、关霖、杨晓玥、郭颖，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《万润股份：2025年半年度报告全文及其摘要》；

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：2025年半年度报告全文》与《万润股份：2025年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《万润股份：2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

　　二、审议并通过了《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》；

　　关联董事霍中和先生、朱彩飞先生、关霖先生对本议案回避表决。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已于本次董事会会议召开前经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

　　三、审议并通过了《万润股份：关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　因公司历任董事吕韶阳先生的辞职，已经2025年第二次临时股东大会补选关霖先生担任公司第六届董事会非独立董事。为保证公司第六届董事会下设各专门委员会各项工作的正常开展，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事会同意补选关霖先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。关霖先生简历详见附件1。

　　本次补选通过后，公司第六届董事会审计委员会组成为：崔志娟（召集人）、邱洪生、关霖。

　　四、审议并通过了《万润股份：关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　因公司证券事务代表肖新玲女士即将退休，本次董事会聘任邹爱妮女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，肖新玲女士不再担任公司证券事务代表。邹爱妮女士简历详见附件2。

　　《万润股份：关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-056）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　备查文件：

　　1、 万润股份：第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、 万润股份：第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议；

　　3、 万润股份：第六届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　中节能万润股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月22日

　　附件1：

　　关霖先生简历：

　　关霖先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任中国地质工程集团公司技术员、巴基斯坦经理部副总经理、孟加拉办事处主任、苏丹办事处主任、苏丹经理部总经理、海外工程部高级业务经理，中国节能环保集团公司企业管理部副主任、安全生产处处长，中国节能环保（香港）投资有限公司副总经理，中国节能环保集团公司安全生产监督管理部副主任（主持工作）、主任，中国节能环保集团有限公司安全环保监督管理部主任、安全总监，2025年7月25日至今任公司董事。除上述情形之外，关霖先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。关霖先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；关霖先生不存在证券期货市场失信记录，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　附件2：

　　邹爱妮女士简历：

　　邹爱妮女士，中国国籍，无境外永久居留权。1992年出生，中共党员，大学本科。2016年至2021年任山东东方海洋科技股份有限公司证券事务专员、证券事务代表，2021年7月至2025年8月任公司投资者关系代表。邹爱妮女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邹爱妮女士未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在证券期货市场失信记录，亦不是失信被执行人；符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的任职条件；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，持有证券从业资格证书、基金从业资格证书。

　　证券代码：002643          证券简称：万润股份          公告编号：2025-056

　　中节能万润股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万润股份”）于2025年8月20日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《万润股份：关于聘任公司证券事务代表的议案》，因公司原证券事务代表肖新玲女士即将退休，本次董事会聘任邹爱妮女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，肖新玲女士不再担任公司证券事务代表。

　　邹爱妮女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　公司董事会对肖新玲女士担任公司证券事务代表期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　公司证券事务代表的联系方式如下：

　　联系电话：0535-6101017

　　传真号码：0535-6101018

　　电子邮箱：zouaini@valiant-cn.com

　　联系地址：烟台市经济技术开发区五指山路11号

　　特此公告。

　　中节能万润股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月22日

　　附件：邹爱妮女士简历

　　邹爱妮女士，中国国籍，无境外永久居留权。1992年出生，中共党员，大学本科。2016年至2021年任山东东方海洋科技股份有限公司证券事务专员、证券事务代表，2021年7月至2025年8月任公司投资者关系代表。邹爱妮女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邹爱妮女士未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在证券期货市场失信记录，亦不是失信被执行人；符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的任职条件；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，持有证券从业资格证书、基金从业资格证书。

　　证券代码：002643                            证券简称：万润股份                        公告编号：2025-055

　　中节能万润股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）与中国石化集团资本有限公司（以下简称“中石化资本”）于2025年1月签署了《股份转让协议》，中国节能拟通过协议转让的方式向中石化资本转让其持有的46,505,308股公司无限售流通股股份（占公司总股本的5%）以及由此所衍生的所有股东权益，转让价格为人民币13.23元/股，股份转让价款为人民币615,265,224.84元。2025年5月办理完毕过户登记，本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，中石化资本成为公司第三大股东。详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《万润股份：关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-001）、《万润股份：关于控股股东协议转让公司部分股份获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2025-007）、《万润股份：关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2025-029）。

　　2025年3月26日，公司披露了《万润股份：关于与关联方签署〈项目合作意向书〉的提示性公告》（公告编号：2025-009），公司与中国石化催化剂有限公司签署《项目合作意向书》，双方通过合作有望实现资源共享与技术互补，共同推动模板剂、分子筛项目的产业化应用，提升市场竞争力，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告。

　　2、公司持股5%以上股东鲁银投资集团股份有限公司计划自2025年2月21日至2025年8月20日期间以自有资金及股票增持专项贷款通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币1.25亿元、不高于2.5亿元。截至2025年8月20日收盘，本次增持计划期限已届满，鲁银投资自2025年2月21日至2025年8月20日收盘期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份18,321,707股，增持金额约为人民币2.01亿元（不含交易费用），超过本次增持计划拟增持金额区间下限1.25亿元，本次增持计划已实施完成。详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《万润股份：关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-003）、《万润股份：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨增持计划进展情况的公告》（公告编号：2025-010）、《万润股份：关于持股5%以上股东增持公司股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2025-030）、《万润股份：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨增持计划进展情况的公告》（公告编号：2025-039）、《万润股份：关于持股5%以上股东增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2025-053）。

　　3、公司控股子公司烟台九目化学股份有限公司于2025年3月18日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《万润股份：关于控股子公司收到全国中小企业股份转让系统同意挂牌函的公告》（公告编号：2025-004）、《万润股份：关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌的公告》（公告编号：2025-008）。

　　4、2025年4月25日，公司披露了《万润股份：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，对公司在相关责任领域的实践与绩效进行了总结，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的报告。

　　5、为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，公司计划通过集中竞价交易方式回购金额1亿元到2亿元的公司股份，目前回购计划正在实施中。本次回购股份价格不超过人民币16.45元/股（含本数），回购期限为2025年5月22日至2026年5月21日，回购股份将用于减少公司注册资本，通过增厚每股收益，提升公司长期价值。详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《万润股份：关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2025-011）、《万润股份：关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-022）、《万润股份：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2025-026）、《万润股份：关于回购股份事项股东大会股权登记日前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2025-028）、《万润股份：回购报告书》（公告编号：2025-033）、《万润股份：关于回购股份进展的公告》（公告编号：2025-036）。

　　中节能万润股份有限公司

　　董事长：霍中和

　　二○二五年八月二十日