洽洽食品股份有限公司关于修订 《公司章程》及部分相关制度的公告（下转D71版）

　　证券代码：002557         证券简称：洽洽食品        公告编号：2025-065

　　债券代码：128135         债券简称：洽洽转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》等相关制度的议案。现将具体情况公告如下：

　　一、 关于修订《公司章程》的具体情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

　　同时，根据《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。

　　《公司章程》经股东大会审议通过后，《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

　　公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、《公司章程》修订情况

　　为便于公司投资者理解《公司章程》修订情况，本次《公司章程》修订前后对比情况详见附件。

　　三、修订公司部分治理制度的情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟修订部分治理制度，具体如下表：

　　上述《董事会专门委员会工作细则》自董事会审议通过之日起生效，其余制度尚需提交公司股东大会审议。本次修订后的治理制度全文刊登于2025年8月22日的巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　2025年8月22日

　　附件：《洽洽食品股份有限公司章程》修订对照表

　　（下转D71版）