西安晨曦航空科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：300581                          证券简称：晨曦航空                          公告编号：2025-049

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（1）关于公司出售资产的事宜

　　公司与陕西中巨嘉恒科技有限公司签署了《存量房买卖合同》，出售公司位于西安高新区锦业路69号创业园C区11号的工业用地及地上建筑物，具体为：陕（2021）西安市不动产权第0194719号、西安市房权证高新区字第1025102004-14-1~2、西安市房权证高新区字第1025102004-14-2~2不动产权证所载明的房地产，证载建筑面积合计为20,776.83平方米，证载土地使用权面积为9,350.30平方米。

　　公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司作为本次评估机构，对上述土地及房产进行了评估，以2024年5月31日为评估基准日，经评估机构评估本次出售资产的评估价值为164,803,723.91元。前述资产以评估价为基础，经双方协商以16,350.00万元作为交易价。

　　本次出售资产所得款项将用于公司日常生产经营及建设新园区等事项，公司新园区建设完成交付后将整体搬迁至新园区。本次资产出售有利于公司进一步优化资产结构、盘活现有资产并提高资产运营及使用效率，有利于公司可持续发展，不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有不利影响，对本年度和未来年度业绩的影响需根据实际交易情况而定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　截止本报告期末，公司已收到陕西中巨嘉恒科技有限公司购买上述资产的定金500万元。因工业用地房产土地过户手续较为繁琐，相关手续仍在办理过程中。

　　（2）向控股股东借款

　　公司于2025年4月27日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司向控股股东汇聚科技申请借款用于补充公司经营资金，具体情况如下：

　　公司拟向控股股东汇聚科技申请借款不超过人民币伍仟万元，用于补充公司经营资金。借款期限为自股东大会审议通过借款议案后、双方签署《借款协议》之日起一年，在借款期限内，公司根据资金周转及日常经营需要，可随时向汇聚科技提出书面借款申请，汇聚科技应自申请之日起五日内向公司提供申请金额的借款。借款利率为根据《借款协议》提供首笔借款当日适用的中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）确定，从实际拆借日开始计息。公司在借款期限到期时向公司控股股东汇聚科技一次性支付借款本金及利息。公司可以根据实际经营情况在借款期限及额度内连续循环使用。就本次借款无需提供任何担保。

　　汇聚科技及其一致行动人南京寰宇星控科技有限公司目前共持有公司295,585,626股股份，占公司总股本的53.73%，其中汇聚科技持有公司218,491,715股股份，占公司总股本的39.72%；南京寰宇星控科技有限公司持有公司77,093,911股股份，占公司总股本的14.01%。汇聚科技是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次借款构成关联交易。

　　公司上述会议审议通过的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》涉及事项为关联交易，关联董事吴坚先生、吴星宇先生及安平女士已回避表决；第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了前述议案。独立董事已就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司2025年5月26日召开2024年年度股东大会审议通过该议案，公司关联股东汇聚科技及一致行动人寰宇星控对于本议案回避表决。

　　本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止2025年6月30日公司未向控股股东汇聚科技申请支付该笔借款。

　　3、南京晨曦与股东寰宇星控关联租赁

　　公司的全资子公司南京晨曦与股东寰宇星控签订《房屋租赁合同》，主要内容如下：

　　现南京晨曦拟向寰宇星控出租位于南京市溧水经济开发区琴音大道118号的G栋201/202/203/205/206/207/208的自有房产，面积共239.6平方米，租赁期限为3年，自2024年10月31日起至2027年10月30日止，租金（含税金）为18元/平方米/月，按季结算，租金自南京晨曦开具增值税专用发票之日起一月内付清，租赁期限内租金合计155,260.80元。

　　由于南京晨曦是晨曦航空的全资子公司，寰宇星控的控股股东为公司的实际控制人吴坚先生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司的《关联交易管理制度》的相关规定，此租赁事宜构成关联交易，但与关联法人发生的交易金额低于人民币300.00万元，由晨曦航空董事长批准后即可实施。