浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于变更注册资本 及修订《公司章程》的公告

　　证券代码：001306         证券简称：夏厦精密         公告编号：2025-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：

　　一、变更注册资本及修订《公司章程》的情况

　　鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予股份登记完成，公司注册资本由62,000,000元变更为62,850,600元，公司相应变更注册资本。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新要求，公司决定由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，《公司章程》修订内容对照详见下表。

　　除以上条款修订外，本次修订统一将“股东大会”修改为“股东会”；其他非实质性修订，如因《公司章程》删减和新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号，标点符号调整以及不影响条款实质含义的表述调整等，不再逐条列示。

　　二、授权办理工商变更登记情况

　　本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员向市场监督管理部门申请办理注册资本、《公司章程》变更及备案的相关手续，并且授权董事长及其授权人员按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，对修订后《公司章程》相关条款进行必要的修改。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　三、 备查文件

　　1、第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司章程（2025年8月修订）。

　　特此公告。

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

　　2025年8月22日