洽洽食品股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议的公告

　　证券代码：002557         证券简称：洽洽食品         公告编号：2025-059

　　债券代码：128135         债券简称：洽洽转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2025年8月16日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于2025年8月21日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　本次会议经过有效表决，形成如下决议：

　　（一） 会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司＜2025年半年度报告＞及摘要的议案》；

　　本议案已经第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　公司《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司《2025年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（二） 会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于公司＜2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》；

　　本议案已经第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　公司《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见信息披

　　露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（三）会议以6票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于注销部分股票期权的议案》；

　　根据《洽洽食品股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会授权，由于3名激励对象离职，不再符合激励对象条件，其已获授但尚未行权的股票期权共计60万份不得行权，由公司注销；鉴于公司2024年股票期权激励计划设定的第一个行权期公司层面业绩考核未达标，26名激励对象第一个行权期计划已获授但尚未行权的107.40万份股票期权不得行权，由公司注销。综上，合计注销167.40万份股票期权。

　　关联董事陈俊先生回避表决。

　　公司《关于注销部分股票期权的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

　　（四）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于部分募集资金

　　投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　公司《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩

　　余募集资金永久补充流动资金的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（五） 会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，根据《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。具体详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订＜公司章程＞及部分相关制度的公告》以及修订后的《公司章程》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　（六） 会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对《股东大会议事规则》进行重新修订。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订＜公司章程＞及部分相关制度的公告》以及修订后的《股东会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　（七） 会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　由于《公司章程》进行了修改，董事会对公司《董事会议事规则》作相应的修改。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订＜公司章程＞及部分相关制度的公告》以及修订后的《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　（八） 会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订＜独立董事任职及议事制度＞的议案》；

　　为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，对《独立董事任职及议事制度》进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订＜公司章程＞及部分相关制度的公告》以及修订后的《独立董事任职及议事制度》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九） 会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订＜董事会专门委员会工作细则＞的议案》；

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于

　　修订＜公司章程＞及部分相关制度的公告》以及修订后的《董事会专门委员会工作细则》。

　　（十） 会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》；

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订＜公司章程＞及部分相关制度的公告》以及修订后的《募集资金管理制度》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一） 会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订＜关联交易制度＞的议案》；

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订＜公司章程＞及部分相关制度的公告》以及修订后的《关联交易制度》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十二） 会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》；

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订＜公司章程＞及部分相关制度的公告》以及修订后的《对外投资管理制度》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三） 会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订＜对外担保制度＞的议案》；

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订＜公司章程＞及部分相关制度的公告》以及修订后的《对外担保制度》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十四） 会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》；

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2025年9月8日(星期一) 下午14：00在公司会议室召开公司2025年第二次临时股东大会；内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十二日

　　证券代码：002557        证券简称：洽洽食品        公告编号：2025-066

　　债券代码：128135        债券简称：洽洽转债

　　洽洽食品股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年8月21日召开，会议决定于2025年9月8日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一） 股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会。

　　（二） 会议召集人：公司董事会；

　　（三） 会议召开的合法、合规性：2025年8月21日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。   （四） 会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午 14:00；

　　网络投票时间：2025年9月8日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月8日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月8日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　（五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2025年9月1日（星期一）

　　(七)出席对象：

　　1、截至2025年9月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八） 现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码表

　　（二）议案披露情况

　　上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，内容详见2025年8月22日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　1、提案2、提案3、提案4须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东须持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真或邮件进行登记，请发传真或邮件后电话确认。本公司不接受电话方式办理登记；

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（二）登记地点：公司证券部；

　　（三）登记时间：2025年9月2日上午9时～11时，下午1时～4时。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其它事项

　　（一）联系方式：

　　联系电话：0551-62227008       传真号码：0551-62586500-7040

　　联系人：陈俊

　　通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号

　　邮政编码：230601        邮箱：duj4@qiaqiafood.com

　　（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

　　六、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第十九次会议决议；

　　（二）公司第六届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362557”，投票简称为“洽洽投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月8日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书样本

　　授权委托书

　　兹授权委托      先生（女士）代表本公司/本人出席于2025年9月8日召开的洽洽食品股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权；若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                    委托人持股数：

　　受托人签字：                        受托人身份证号码：

　　委托日期：2025年  月  日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填“√”；三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券代码：002557                证券简称：洽洽食品                公告编号：2025-061

　　洽洽食品股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　公司于2024年11月14日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《洽洽食品股份有限公司关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款的议案》，拟使用公司自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A 股），公司拟回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源；回购的资金总额不低于人民币4,000万元（含），且不超过人民币8,000万元（含）；回购价格不超过人民币47.48元/股（含）。公司于2024年11月23日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司披露的《回购报告书》（公告编号：2024-076）。2024年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份，具体内容详见2025年1月2日公司披露的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2025-001）。截至2025年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份944,592股，占公司目前总股本的0.187%，最高成交价为29.53元/股，最低成交价为23.70元/股，成交总金额为25,281,402.00元（不含交易费用），具体内容详见公司披露的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2025-051）。

　　截至报告期末，公司回购账户共持有公司股份8,763,661股，占公司总股份的1.73%。